Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/1760/25
Провадження № 1-кс/279/951/25
"16" липня 2025 р. м.Коростень
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування у кримінальному провадженні №420225062350000020 від 04.03.2025 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів
10 липня 2025 року прокурор Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №420225062350000020 від 04.03.2025 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що згідно матеріалів кримінального провадження, протягом 2023-2024 років службова особа товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання договору № ПЗ/Т-23972/НЮ від 16.10.2023 «Про надання послуг з капітального ремонту будівлі цеху ТО-3 тепловозів по локомотивному депо Коростень АДРЕСА_1 » неналежно виконали роботи з капітального ремонту, з вторинним використанням матеріалів, використання неякісних матеріалів, в наслідок чого державі в особі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно матеріальної шкоди.
04.03.2025 Коростенською окружною прокуратурою відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42025062350000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
04.03.2025 підслідність у кримінальному провадженні №42025062350000020, була визначена за слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, що у ході здійснення оперативно - службової діяльності, - 2 відділом ГВ ЗНД Управління СБ України в Житомирській області, у встановленому законом порядку, отримано фактичні дані стосовно причетності посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: АДРЕСА_2 ) до вчинення кримінального правопорушення.
Так, встановлено, що за результатами проведеної закупівлі (UA2023-09-11-002525-а від 11.09.2023) 16.10.2023 укладено договір №ПЗ/Т-23972/НЮ (далі - Договір) між виробничим підрозділом локомотивне депо Коростень філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Виконавець, підприємство), загальною вартістю 19 699 899,90 грн.
Згідно із умовами зазначеного договору Виконавець зобов'язаний виконати роботи з капітального ремонту будівлі цеху ТО-3 тепловозів по локомотивному депо Коростень АДРЕСА_3 (далі - роботи), термін виконання 31.12.2023. В подальшому, 29.12.2023 строки виконання пролонговано Додатковою угодою №1 до Договору, таким чином, кінцевий термін виконання робіт визначено 31.03.2024 (на даний час будь-яких пролонгацій термінів здійснено не було).
Відповідно до укладених актів виконаних робіт №1 від 25.12.2023, №2 від 25.09.2024, №3 б/д загальна сума виконаних робіт становить 7 613 000, 00 грн.
12.02.2025 комісією у складі Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури, інженер технічного нагляду, серія AT №009798 від 29.12.2021, диплом інженера-будівельника 12 ДСК №°236551), співробітників УСБУ в Житомирській області проведено огляд стану виконання робіт на вищезазначеному об'єкті.
За результатами огляду встановлено не виконання та неналежне виконання визначених договором робіт, вторинне використання матеріалів, використання неякісних матеріалів, що зафіксовано в довідці, і як наслідок призвело до збитків загальна сума яких становить 1 394 000, 00 грн.
Таким чином, дії посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призвели до нанесенню збитків державі в особі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 394 000, 00 грн.
В діях посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй господарській діяльності для оплати послуг, розрахунках за надані послуги та придбані товари використовує наступні банківські рахунки:
- № НОМЕР_2 відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- № НОМЕР_4 відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- № НОМЕР_5 відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_7 відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
- № НОМЕР_9 відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
- № НОМЕР_10 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ;
- № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ ; НОМЕР_13 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄРДПОУ;
- № НОМЕР_14 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄРДПОУ.
У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську зокрема до рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » «СК НОМЕР_4 таємницю, № НОМЕР_2 ; відкритих у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: до виписок руху коштів по рахунках за період з 01.10.2023 по час надання інформації, з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного за телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, оскільки вони містять відомості про банківську таємницю.
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як речовий та письмовий доказ, необхідні для проведення судових експертиз, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як речовий та письмовий доказ, необхідні для проведення судової економічної експертизи, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 .
Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді розгляд вказаного клопотання переданий слідчому судді ОСОБА_1 та призначений на 12:45 год. 16.07.2025 року.
Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження повідомлені належним чином, в судове засідання не з'явилися, клопотань про відкладення розгляду справи не надали.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5, п.10 ч.1 ст.162 КПК України, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також таємницю фінансового моніторингу.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути отримані лише у спосіб, визначений законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора Коростенської окружної прокуратури є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, та долучених до клопотання доказів, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".
Керуючись ст.131-132, 159, 162-165 КПК України,
Клопотання прокурора Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування у кримінальному провадженні №420225062350000020 від 04.03.2025 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.191 КК України, задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за №42025062350000020 від 25.02.2025, а саме: заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , а саме: до виписок руху коштів по рахунках за період з 01.10.2023 по час надання інформації, з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо, з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою оптичного лазерного диску.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 16 серпня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8