Справа № 645/1922/23
Провадження № 1-кс/645/926/25
16 липня 2025 року м. Харків
Немишлянський районний суд м.Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023221190000595 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023221190000595 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про тe, що 04.05.2023 року в пeріод чaсу з 16:20 год. 04.05.2023 року до 16:40 год. 04.05.2023 року, нeвідомa особa шaхрaйським шляхом зaволоділa грошовими коштами з картки «Привaтбaнк», якa нaлeжить ОСОБА_5 , в сумі 169.699 грн.(ІТС ІПНП 5089 від 08.05.2023).
В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомляє, що 04.05.2023 року приблизно о 16:20 год., їй зателефонував на її мобільний телефон, невідомий їй чоловік, за номером мобільного телефону НОМЕР_1 . що представився ОСОБА_6 , співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив їй, що громадянин Російської Федерації з її банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) провів грошову операцію, а саме зняття грошових коштів та повідомив мені, що їх ще можна повернути. Для цього, їй потрібно терміново підійти до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідомий, який їй телефонував, був зі нею весь час на зв'язку. Через п'ятнадцять хвилин, вона підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала виконувати все, що казав їй невідомий. Він казав їй переводити гроші на іншу банківську картку, номер якої він їй продиктував, але вона його не пам'ятає. Таким чином була проведена грошова операція, а саме три транзакції переведення грошових коштів. Перший переказ з її банківської картки № НОМЕР_2 відбувся 04.05.2023 року о 16:38 год., на суму 29.899 грн. (двадцять дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять гривень). Другий переказ з її банківської картки НОМЕР_4 відбувся 04.05.2023 року о 16:43 год., в сумі 49.800 грн.(сорок дев'ять тисяч вісімсот гривень). Третій переказ з її банківської картки НОМЕР_4 відбувся 04.05.2023 року о 16:43 год., в сумі 90.000 грн. (дев'яносто тисяч гривень). Таким чином, невідомий шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами на суму 169,699 грн. (Тисяча шістсот дев'ять тисяч шістсот дев'яносто дев'ять гривень). Після цього, невідомий сказав їй, що зателефонує через двадцять хвилин. Через двадцять хвилин, невідомий зателефонував їй та запитав, надходили повідомлення про зняття грошових коштів або ні. Потерпіла відповіла, що надходили. Потім через певний час обіцяв зателефонувати та перевести її гроші з іншої карточки на її. Більше він не телефонував їй. Додано до протоколу допиту потерпілої виписки з банківської карти.
При цьому слідчий вказує, що в ході отримання інформації по банківській картці потерпілої № НОМЕР_2 було встановлено, що грошові кошти було переведено на транзитний рахунок невідомої особи № НОМЕР_5 , іпн отримувача НОМЕР_6 .
Слідчий зазначив, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до особистих даних власника транзитного рахунку із НОМЕР_5 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.05.2023 року по 10.05.2023 року.
Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв'язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Представники банківської установи до судового засідання не з'явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.
Підстав для визнання явки слідчої та прокурора обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023221190000595 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином завірених їх копій на території м.Харкова у працюючому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до особистих даних власника транзитного рахунку із № НОМЕР_5 , а саме: до заяв про відкриття/закриття транзитного рахунку із НОМЕР_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_4 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по транзитного рахунку із НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив'язаної до них транзитного рахунку із НОМЕР_5 , із вказанням адрес їх розташування та обов'язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 04.05.2023 року по 10.05.2023 року.
Виконання ухвали доручити керівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 16.09.2025 року.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1