Справа № 183/10065/23
№ 1-кс/183/1291/25
15 липня 2025 року м. Самар
Слідчий суддя Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023050020000496 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 111 КК України, -
слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 62023050020000496 від 17.10.2023, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 111 КК України, встановлено, що наказом начальника державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 призначено на посаду молодшого інспектора 2 категорії відділу режиму і охорони державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в спеціальному званні сержант внутрішньої служби.
Водночас ОСОБА_5 в умовах коли український народ героїчно протистоїть російському агресору, на порушення вимог ст.ст. 1, 2, 17 Конституції України зрадив українській державі та всьому українському народові, вчинивши злочин проти основ національної безпеки України за таких обставин.
24.02.2022 на виконання наказів вищого військового керівництва військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, шляхом збройної агресії з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об'єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, після чого внаслідок широкомасштабного збройного нападу здійснили військову окупацію визначених територій України в тому числі м. Старобільськ Луганської області, яке фактично захоплене та тимчасово окуповане з березня 2022 року.
На підставі Указу Президента України «Про введення воєнного стану в України» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено воєнний стан. В подальшому, воєнний стан неодноразово продовжувався у встановленому Законом порядку та діє по цей час.
28.02.2022 військовослужбовці Збройних Сил Російської Федерації, шляхом збройної агресії, спільно з представниками так званої «ЛНР», які є частиною окупаційної адміністрації Російської Федерації, здійснили тимчасову окупацію території м. Старобільськ, Старобільського району, Луганської області з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими об'єктами.
Так, у період часу з почату червня 2022 року по 25 червня 2022 року (більш точний час органами досудового розслідування невстановлений), ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Старобільськ, Старобільського району, Луганської області, тобто на території тимчасово окупованій збройними силами Російської Федерації, будучи громадянином України та працівником правоохоронного органу України - молодшим інспектором 2 категорії відділу режиму і охорони державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в спеціальному званні капітан внутрішньої служби, діючи умисно та добровільно, зустрівся з представниками так званої «Луганської народної республіки», що є частиною окупаційної адміністрації Російської Федерації, які запропонували йому перейти на сторону окупанта, тобто на бік ворога України у воєнний час.
Під час вказаного спілкування ОСОБА_5 , діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, добровільно надав згоду вказаним представникам Російської Федерації на вступ до структурного підрозділу «Луганської народної республіки» окупаційної адміністрації Російської Федерації, а саме до так званого мовою оригіналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 наказаний министерства внутренних дел луганской народной республики», тобто перейти на бік ворога, усвідомлюючи при цьому те, що в період триваючого збройного конфлікту та в умовах воєнного стану, вказане шкодить суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.
Після чого, ОСОБА_5 приблизно 25.06.2022 розпочав свою «службу» у вказаному незаконно створеному структурному підрозділі окупаційної адміністрації Російської Федерації - так званому мовою оригіналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , завдаючи шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні діяння, умисно вчиненого громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.
26.09.2023 у відповідності до ст. ст. 276-278 КПК України складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.
У зв'язку зі збройною агресією рф, введеним воєнним станом в Україні, захопленням м.Старобільськ Луганської області та проведенням бойових дій на лінії зіткнення, беручи до уваги існування достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити складене письмове повідомлення про підозру та повістки про виклик, вказане позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру від 26.09.2023 у день його складання, у зв'язку з чим, зазначене повідомлення про підозру та повістки про виклики (на 03.10.2023, 04.10.2023, 05.10.2023), відповідно до вимог ч. 1 ст. 278, ст. ст. 111, 135 КПК України направлено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень, а саме опубліковано на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також офіційному сайті видання Кабінету Міністрів України, тобто засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження газети «Урядовий кур'єр».
Жодного разу у призначений час громадянин України ОСОБА_5 у призначене місце не з'явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.
У зв'язку з неявкою за викликом слідчого та ухиленням від слідства, підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук, здійснення якого в подальшому доручено оперативному підрозділу ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_5 евакуація особових справ працівників та іншої службової документації ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводилась. Службові розслідування за даним фактом не проводились.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , має відкриті банківські рахунки у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що підтверджується переглядом декларації за звітний 2020 рік, що відповідно подана останнім до ІНФОРМАЦІЯ_8 , як посадовою особою - суб'єктом декларування ОСОБА_5 18.02.2021 та підписана електронним сертифікатом АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме дану інформацію зазначено у розділі «12.1. Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї».
Під час розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с.Бутове Старобільського району Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 23.03.2012 Старобільським РВ УМВС України в Луганській області, а саме до: документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім'я, по-батькові ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с. Бутове Старобільського району Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 23.03.2012 Старобільським РВ РВУМВС України в Луганській області), дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів, договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта (зокрема надати копію паспорту останнього); завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, а також інших документів, що містяться в справі (банківська справа); відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_5 , а також фотознімків ОСОБА_5 при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останнього з оператором банку.
Дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , отримання документів, що підтверджують особу останнього, фотознімків, використання документів під час проведення експертиз та інше.
Встановлення або відсутність вищезазначених фактів, надасть органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, та надати їм належну правову оцінку, у зв'язку з чим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, надавши заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 18.06.2025 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , по даному кримінальному провадженню.
Надані слідчим матеріали дають підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які стали підствою для відкриття та обслуговання банківських рахунків на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відомостей щодо руху коштів, дат та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків підозрюваного, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тощо, мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
Документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023050020000496 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 111 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 та слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях, а саме:
-документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім'я, по-батькові ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с.Бутове Старобільського району Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 23.03.2012 Старобільським РВ УМВС України в Луганській області), дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів, договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта (зокрема надати копію паспорту останнього); завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, а також інших документів, що містяться в справі (банківська справа);
-відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_5 ,інших рахунків останнього, інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особистого кабінету ОСОБА_5 в мобільному додатку (місце використання, Iр - адреси, MAC - адреси, Інтернет - провайдер тощо) за період з 01.01.2021 по теперішній час (зазначений період часу обґрунтовується фактичною можливістю ОСОБА_5 користуватися банківським рахунком в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до тимчасової окупації Старобільської міської територіальної громади Луганської області та тим, що останній наразі перебуває на тимчасово окупованій території);
-чітких фотознімків ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с. Бутове Старобільського району Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 23.03.2012 Старобільським РВ УМВС України в Луганській області)при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останнього з оператором банку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1