справа №176/2733/25
провадження №1-кс/176/420/25
16 липня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 12025046220000038, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло вище вказане клопотання.
Дане клопотання мотивоване тим, що до чергової частини ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про шахрайство, а саме те, що у зв'язку з неповідомленням про смерть отримувача пільги гр. ОСОБА_6 , надмірно виплачені грошові кошти у вигляді субсидії за період з 01.02.2023 по 30.09.2023. Сума збитків 11 257,79 грн..
За даним фактом СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 16.06.2025 було розпочато кримінальне провадження № 12025046220000038 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Проведення досудового розслідування доручено групі дізнавачів - начальнику СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 .
Допитана в якості законного представника потерпілого ОСОБА_9 , вказала (дослівно з протоколу допиту): «…Я працюю у ІНФОРМАЦІЯ_1 з 01.02.2018 року я перебуваю на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 . В мої функціональні обов'язки входить представляти та захищати інтереси ІНФОРМАЦІЯ_1 в усіх органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форми власності та підпорядкування, у тому числі в загальних зборах кредиторів, в комітеті кредиторів по веденню справ про банкрутство з правом вирішального голосу на загальних зборах та комітеті кредиторів відповідно до ст. 48, 123 Кодексу України з процедур банкрутства, правоохоронних органах, та при розгляді господарських, цивільних, адміністративних, кримінальних справ судами загальної юрисдикції України, користуючись при цьому усіма правами позивача, відповідача та третьої особи, заявника, суб?єкта оскарження, потерпілого і його представника, представника юридичної особи щодо якої здійснюється кримінальне провадження, що надані ст. 173, 244 Цивільного кодексу України, ст. 42, 45, 46, 56, 57 Господарського процесуального кодексу України, ст. 43, 48, 49 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 44, 47, 60, 379 Кодексу адміністративного судочинства України, ст. 55 - 64-1 Кримінального процесуального кодексу України, у тому числі подавати заяви про перегляд справ за нововиявленими обставинами, отримувати ухвали, рішення, постанови суду, їх копії та виписки, отримувати накази, виконавчі листи та інші документи, їх копії та виписки, користуватися усіма правами передбаченими ст. 16, 19 Закону України №1404-VIII від 02 червня 2016 року «Про виконавче провадження». У ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває особова справа стосовно ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який отримував пільгу на оплату житлово-комунальних послуг як учасник бойових дій згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі". В вересні 2023 року було встановлено, що отримувач пільги ІНФОРМАЦІЯ_4 помер, однак про смерть ніхто з родичів не повідомляв. Тому лише в жовтні 2023 році пільга була призупинена. За період з 01.02.2023 по 30.09.2023 виникла переплата в розмірі 13198,72 грн. На запит Головного управління до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " де отримував пільгу померлий, про повернення пільги за період з 01.02.2023 по 30.09.2023 в сумі 13198,72 грн кошти були частково повернені в розмірі 1940,93 грн. Сума незаконно отриманої пільги невідомою особою становить 11257,79 грн. На теперішній час Головному управлінню сума незаконно отриманої пільги невідомою особою не повернута, чим спричинена матеріальна шкода в розмірі 11257,79 грн...»
Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.
Вжитими заходами встановлено, що потерпілим ІНФОРМАЦІЯ_6 переводились грошові кошти в якості пільги у вигляді субсидії на рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 який належав ОСОБА_6 .
На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 .
Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.
Дізнавач подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме:
-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ;
-інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 ;
-інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2023 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;
-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2023 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів,
з можливістю вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів начальнику СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме:
-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ;
-інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 ;
-інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2023 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;
-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2023 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів,
з можливістю вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.
Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя