Справа № 548/646/25
Провадження №1-кс/548/383/25
15.07.2025 м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,
Дізнавач СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
В клопотанні вказувалося, що 02.03.2025 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3825 грн., які остання перерахувала із своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 за покупку кавомашини, чим завдала заявниці матеріальної шкоди на вище вказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2025 за № 12025175590000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
14.03.2025 скеровано клопотання про тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом банківську таємницю до Хорольського районного суду Полтавської області.
14.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Хорольського районного суду Полтавської області від 17.03.2025, справа № 548/646/25, проведено тимчасовий доступ до документів, а саме руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
Згідно отриманої інформації по вище вказаному рахунку 04.06.2025 скеровано доручення оперативному підрозділу ВКП в Полтавській області ДКП НП України для проведення аналізу по вище вказаній інформації.
Згідно рапорту ВКП в Полтавській області ДКП НП України від 24.06.2025 встановлено, що відбувалися наступні транзакції: 28.02.2025 о 18:45 з картки № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів в сумі 17000 грн., на картку № НОМЕР_4 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 28.02.2025 о 19:17 з картки № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів в сумі 12900 грн., на картку № НОМЕР_5 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 28.02.2025 о 19:38 з картки № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів в сумі 17800 грн., на картку № НОМЕР_6 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 01.03.2025 о 19:15 з картки № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів в сумі 28000 грн., на картку № НОМЕР_7 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 01.03.2025 о 20:00 з картки № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів в сумі 16000 грн., на картку № НОМЕР_8 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 01.03.2025 о 23:38 з картки № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів в сумі 29000 грн., на картку № НОМЕР_9 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 02.03.2025 о 11:32 з картки № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів в сумі 25000 грн., на картку № НОМЕР_10 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач вказує, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по вище вказаним картковим рахункам.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка викрала грошові кошти, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, дізнавачзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач і звернувся в суд з даним клопотанням.
Дізнавачсектору дізнання ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з»явився, подав письмову заяву про розгляд справи за його відсутності та вказав, що клопотання підтримує повністю та проcив його задоволити.
Дізнавачемдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя з'ясувавши позицію дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,
Задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 :
- інформацію по банківським карткам, № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , ззазначенням на чиє ім'я було відкрито рахунки, видано банківські картки, місце та час видачі банківських карток та рух коштів по вказаних картках в період часу із 28.02.2025 по 03.03.2025, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;
- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 28.02.2025 по 03.03.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.02.2025 по 03.03.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.02.2025 по 03.03.2025 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , за період часу з 28.02.2025 по 03.03.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали. Перший примірник.
Слідчий суддя: ОСОБА_1