Справа № 646/6803/25
№ провадження 1-кс/646/1714/2025
15 липня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Куп'янського РВП ГУНПв Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226100000205 від 16.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-
Дізнавач СД Куп'янського РВП ГУНПв Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 15.06.2025 до чергової частини ВПД №1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла зава від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу яка представилась як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яка у період часу з 14.06.2025 по 15.06.2025 під час листування у мессенджері «Viber», використовуючи номер телефону НОМЕР_1 під приводом продажу автомобілю, попередньо розмістивши оголошення в соціальній мережі «Facebook», шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 117000 грн., які заявник перерахував на банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 спричинивши заявнику матеріальну шкоду.
Відомості за вказаним вище повідомленням 16.06.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226100000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до пояснень потерпілого ОСОБА_7 він на теперішній час проходить військову службу у ВЧ НОМЕР_5 , та що перебуваючи тимчасово на території Шевченківського району Харківської області, користувався онлайн-платформою оголошень «фейсбук» з метою пошуку пропозицій щодо продажу або пригону автомобілів з-за кордону. Під час перегляду оголошень його зацікавила пропозиція про продаж транспортного засобу марки «Volkswagen Transporter, 2008 року випуску. У зв'язку із цим він здійснив телефонний дзвінок за номером, вказаним у відповідному оголошенні, а саме НОМЕР_6 . На його дзвінок відповіла невстановлена особа, яка представилась як ОСОБА_8 . У ході телефонної розмови вказана особа повідомила, що автомобіль наразі перебуває за межами території України, також повідомили, що можуть скинути відео огляд вищевказаного автомобіля, через 10 хвилин йому скинули відео, він погодився, машина йому сподобалась, після чого він знову подзвонив за вищевказаним мобільним телефоном, в ході бесіди чоловік, який представився як « ОСОБА_8 » повідомив, що потрібно заплатити послугу у розмірі 300 доларів, і надіслав приватне повідомлення у месенджері «Viber», у якому зазначила номер банківської картки № НОМЕР_7 , а також суму коштів у розмірі 12000 грн, яку необхідно було перерахувати нібито для транспортування автомобіля на лефеті. Переказ коштів був здійснений о 14.06.2025 о 21:59 годині. Після чого, останній повідомив, що грошові кошти надійшли на карту, а у зв'язку з тим, що у останнього велика завантаженість, то він його перевів на помічника « ОСОБА_6 ». 14.04.2025 року у вечірній час набрав невідомий номер НОМЕР_8 , та представившись « ОСОБА_6 », став розповідати про необхідність здійснення ще одного платежу, який начебто відповідав половину вартості автомобіля у гривневому еквіваленті, що становило 54000 гривень, а він у свою чергу 15.06.2025 о 00:08 годині перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 28000 грн. Пізніше, 15.06.2025 о 00:28 год, здійснив ще один грошовий переказ - у сумі 26500 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 . Як зазначалося ці кошти необхідні були для нібито оформлення документів на автомобіль, зокрема для його перереєстрації на нового власника, тобто на нього. 15.06.2025 о 12:14 годині зі слів ОСОБА_9 , що авто вже перетинає кордон, тому потрібно перевести ще грошові кошти, тому він перевів на банківську картку № НОМЕР_4 ще 25000 грн. Після цього, 15.06.2025 о 13:13 годині перевів на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 8500 гривень, і у нього закінчився ліміт на картці. Також додав, що переводив грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 . Таким чином ОСОБА_7 спричинено матеріальну шкоду на суму 117000 гривень.
Таким чином, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та стосується банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 14.06.2025 по час винесення ухвали з наданням роздруківок в електронному та роздрукованому вигляді про завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період;, інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку.
Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв'язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.
Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Від дізнавача та прокурора до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з'явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно з довідкою, сформованою автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Узв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.
Судом встановлено, що 15.06.2025 надійшла заява зава від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що малознайомий на ім'я як ОСОБА_6 під приводом продажу автомобілю, попередньо розмістивши оголошення в соціальній мережі «Facebook», шляхом обману, заволодів його грошовими коштами на загальну суму 117000 грн.
Відомості за вказаним вище повідомленням 16.06.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226100000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 14.06.2025 по 15.06.2025 під час листування у мессенджері «Viber», використовуючи номер телефону НОМЕР_1 під приводом продажу автомобілю, попередньо розмістивши оголошення в соціальній мережі «Facebook», шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 117000 грн., які він перерахував на банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Повідомив, що на теперішній час проходить військову службу у ВЧ НОМЕР_5 , та що перебуваючи тимчасово на території Шевченківського району Харківської області, користувався онлайн-платформою оголошень «фейсбук» з метою пошуку пропозицій щодо продажу або пригону автомобілів з-за кордону. Під час перегляду оголошень його зацікавила пропозиція про продаж транспортного засобу марки «Volkswagen Transporter, 2008 року випуску. У зв'язку із цим він здійснив телефонний дзвінок за номером, вказаним у відповідному оголошенні, а саме НОМЕР_6 . На його дзвінок відповіла невстановлена особа, яка представилась як ОСОБА_8 . У ході телефонної розмови вказана особа повідомила, що автомобіль наразі перебуває за межами території України, також повідомили, що можуть скинути відео огляд вищевказаного автомобіля, через 10 хвилин йому скинули відео, він погодився, машина йому сподобалась, після чого він знову подзвонив за вищевказаним мобільним телефоном, в ході бесіди чоловік, який представився як « ОСОБА_8 » повідомив, що потрібно заплатити послугу у розмірі 300 доларів, і надіслав приватне повідомлення у месенджері «Viber», у якому зазначила номер банківської картки № НОМЕР_7 , а також суму коштів у розмірі 12000 грн, яку необхідно було перерахувати нібито для транспортування автомобіля на лефеті. Переказ коштів був здійснений о 14.06.2025 о 21:59 годині. Після цього вони зідзвонились, на що останній повідомив, що грошові кошти надійшли на карту, а у зв'язку з тим, що у останнього велика завантаженість, то він його перевів на помічника « ОСОБА_6 ». 14.04.2025 року у вечірній час набрав невідомий номер НОМЕР_8 , та представившись « ОСОБА_6 », став розповідати про необхідність здійснення ще одного платежу, який начебто відповідав половину вартості автомобіля у гривневому еквіваленті, що становило 54000 гривень, а він у свою чергу 15.06.2025 о 00:08 годині перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 28000 грн. Пізніше, 15.06.2025 о 00:28 год, здійснив ще один грошовий переказ- у сумі 26500 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 . Як зазначалося шахраєм, ці кошти необхідні були для нібито оформлення документів на автомобіль, зокрема для його перереєстрації на нового власника, тобто на нього. 15.06.2025 о 12:14 годині зі слів ОСОБА_9 , що авто вже перетинає кордон, тому потрібно перевести ще грошові кошти, тому він перевів на банківську картку № НОМЕР_4 ще 25000 грн. Після цього, 15.06.2025 о 13:13 годині перевів на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 8500 гривень, і у нього закінчився ліміт на картці. Також додав, що він переводив грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 .
Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.
Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об'єктивного та неупередженого з'ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Куп'янського РВП ГУНПв Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. дізнавача Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, або за їх дорученням - оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , до банківських документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю - банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 14.06.2025 по 15.07.2025, а саме: завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку,заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах (у форматі: «.xlsx»), сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та іншихдокументів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період;інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вище вказане.
Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 15.09.2025 року.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Основ'янського
районного суду м. Харкова ОСОБА_1