15.07.25 с-ще Тиврів 145/971/25
1-кс/145/348/2025
Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12025020080000175 від 06.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 05.07.2025 до ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області від жительки АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла заява про те, що цього ж числа їй на абонентський телефонний номер НОМЕР_1 з абонентських телефонних номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зателефонувала невідома особа, яка під виглядом працівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з її карткового банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 114000 гривень.
07.07.2025 потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку про рух коштів з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по належній їй банківській картці № НОМЕР_5 (НОМЕР_6 ), згідно з якою потерпілій 05.07.2025 о 14:05 нараховано кредитні кошти у сумі 114000 гривень, після чого відбувались наступні банківські операції: грошові кошти у сумі 29000 гривень однією банківською операцією були переслані 05.07.2025 о 14:13 год; грошові кошти у сумі 29000 гривень однією банківською операцією були переслані 05.07.2025 о 14:14 год; грошові кошти у сумі 29000 гривень однією банківською операцією були переслані 05.07.2025 о 14:16 год; грошові кошти у сумі 10000 гривень однією банківською операцією були переслані 05.07.2025 о 14:20 год; грошові кошти у сумі 2900 гривень однією банківською операцією були переслані 05.07.2025 о 14:29 год; грошові кошти у сумі 6000 гривень були зняті 05.07.2025 о 14:33 год; грошові кошти у сумі 6000 гривень були зняті 05.07.2025 о 14:35 год; грошові кошти у сумі 2000 гривень були зняті 05.07.2025 о 14:46 год.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями є інформація про операції щодо руху грошових коштів по належній потерпілій ОСОБА_5 банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 (особовий банківський рахунок НОМЕР_6 ).
Відомості щодо фізичної особи власника банківського особового рахунку та операцій проведених по даному рахунку мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягають у тому, що інформація про операції щодо руху грошових коштів по особовому рахунку НОМЕР_6 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належить потерпілій ОСОБА_5 , можуть допомогти встановити особу причетну до даного кримінального правопорушення або надати іншу важливу інформацію потрібну для розслідування даного злочину. Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Слідчий СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, згідно заяви просить справу розглянути за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.
У ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час проводиться досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки відшукувана інформація, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо.
На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 107, 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 - тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та у інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме: щодо особи на яку відкрито банківський особовий рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух коштів по даному рахунку, інформацію про те, на який рахунок здійснювався переказ грошових коштів із зазначенням IP-адреси та номеру мобільного телефону, який підв'язаний до даного рахунку та, використовуючи який здійснювались транзакції, місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків та відеозапису) з даного рахунку за період часу 00:00 год 04.07.2025 по 00:00 год 06.07.2025.
Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1