Справа № 354/918/25
Провадження № 1-кс/354/207/25
15 липня 2025 року м. Яремче
Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Яремче Івано-Франківської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12025096110000057 від 19.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-
встановив:
До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання дізнавача, в якому просить надати дізнавачу СД відділення поліції №l (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №l (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 , та зобов?язати останнього надати письмову інформацію по платіжній картці за НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:
- кому належить банківська картка НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу з 01.03.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.
- інформацію про рух коштів по вищенаведеному банківському рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.03.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.
- чи не є банківська картка НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.
До суду дізнавач не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив розглянути клопотання за його відсутності.
Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що 19 червня 2025 року до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт начальника дізнання ВП №l (м. Яремче) ОСОБА_7 про те, що при вивчені матеріалу, який зареєстрований відділенням поліції №l (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області в ІТС ІПНП №1527 від 14.03.2025 було встановлено, що гр. ОСОБА_8 який користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 перебуваючи на роботі в с. Поляниця на ТК Буковель 11.03.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замовив ноутбук марки «Асус», після чого зі свої банківської карти НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 18600, після чого продавець видалив переписку в месенджері "Телеграм" та не відправив товар. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8
19 червня 2025 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного рестру досудових розслідувань за №12025096110000057, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
20 червня 2025 року до відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ДКП НП України надано доручення в порядку встановлення власника та місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 .
Отримано відповідь відповідно якої грошові кошти потерпілого перерахувалися на наступні банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Інформація стосовно руху коштів, власників банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №12025096110000057 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 ,та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого, а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та стосується руху коштів по вказаним у клопотанні банківськім карткам, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №12025096110000057, зокрема може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання тимчасового доступу до інформації, що стосується руху коштів по вищезазначеній банківські картці.
В частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, клопотання дізнавача до задоволення не підлягає, оскільки у клопотанні не обґрунтовано, яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025096110000057.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №l (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №l (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 , та зобов?язати останнього надати письмову інформацію по платіжній картці за НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:
- кому належить банківська картка НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу з 01.03.2025 по 15.07.2025 включно.
- інформацію про рух коштів по вищенаведеному банківському рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.03.2025 по 15.07.2025 включно.
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2025 по 15.07.2025 включно.
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2025 по 15.07.2025 включно.
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2025 по 15.07.2025 включно.
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 01.03.2025 по 15.07.2025 включно, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.
- чи не є банківська картка НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?
В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_9