Справа № 344/12135/25
Провадження № 1-кс/344/4928/25
15 липня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12024091010002957 від 19.11.2024, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024091010002957 від 19.11.2024, розпочатого на підставі матеріалів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (надалі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відносно неправомірних дій головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ ОСОБА_5 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1, ч. 3 ст. 358 КК України.
Так, під час здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків та упередження майнової та репутаційної шкоди Банку при обслуговуванні клієнтів, було виявлено факти ініціювання працівником територіального безбалансового відділення філії - Івано-Франківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (далі - ТВБВ № НОМЕР_2 ) операцій з перевипуску платіжних карток не їх держателям або довіреним особам, отримання готівкових коштів з рахунків клієнтів з використанням платіжних карток через банкомат.
Установлено, що головним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБВ ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) при виконанні операцій з банківськими платіжними картками по 16 клієнтів інших регіональних управлінь Банку здійснювалися операції з ініціювання перевипуску платжних карток без особистої присутності наступних клієнтів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .
27 березня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1, ч. 3 ст. 358 КК України, а саме в несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчиненою особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно; у підробці платіжних карток та інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинені повторно та у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, та надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинені повторно.
Водночас, у ході досудового розслідування встановлено, що після проведення перевипуску платіжних карток без присутності клієнтів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ОСОБА_22 , видачі платіжних карток не їх держателям та довіреним особам, отримання готівкових коштів з рахунків клієнтів відбувалось із використанням платіжних карток через АТМ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через АТМ інших банків в м. Івано-Франківську ОСОБА_5 та в м. Вінниця невстановленими особами.
Проведеними оперативними заходами, а також оглядом і аналізом інформації, яка була вилученою в ході тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що ОСОБА_5 , яка користувалась мобільними номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , перевипущені банківські карти відправляла за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Вінниця Вінницької області, після чого зняття коштів здійснював ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Також було встановлено, що одержувачем перевипущених карток після зняття з них коштів ОСОБА_23 , являється ОСОБА_24 , НОМЕР_5 .
Відтак, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації про: повні дані осіб (ПІБ, дата народження, за наявності місце проживання), які при відправці та отриманні у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_6 » посилок (товарів, грошових коштів) користувались мобільними номерами телефонів - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також назви посилок, квитанції, накладні про відправлення та отримання посилок (товарів, грошових коштів), адреси відділень на яких здійснювалось отримання та з яких здійснювалось відправлення посилок, внутрішня інструкція відділень « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка визначає порядок відправлення та отримання посилок (товарів, грошових коштів) громадянами України, в тому числі із зазначенням документів, на підставі яких дозволено відправляти та отримувати посилки (товари, грошові кошти), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або цифровому носіях інформації, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01.01.2024 по 10.07.2025 включно.
Вищенаведені документи необхідні для з'ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, котрі можуть бути причетними до вчинення злочину. Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Слідчий разом із клопотанням подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_3 , зокрема до інформації про: повні дані осіб (ПІБ, дата народження, за наявності місце проживання), які при відправці та отриманні у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посилок (товарів, грошових коштів) користувались мобільними номерами телефонів - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також назви посилок, квитанції, накладні про відправлення та отримання посилок (товарів, грошових коштів), адреси відділень на яких здійснювалось отримання та з яких здійснювалось відправлення посилок, внутрішня інструкція відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка визначає порядок відправлення та отримання посилок (товарів, грошових коштів) громадянами України, в тому числі із зазначенням документів, на підставі яких дозволено відправляти та отримувати посилки (товари, грошові кошти), із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або цифровому носіях інформації, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01.01.2024 по 10.07.2025 включно.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 14 серпня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1