Ухвала від 08.07.2025 по справі 757/31886/25-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31886/25-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_6 , погоджене Прокурором Печерської окружної Прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), у кримінальному провадженні № 42022102060000152 від 27.09.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_6 , за погодженням прокурора Печерської окружної Прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), у кримінальному провадженні № 42022102060000152 від 27.09.2022 року.

Клопотання мотивує тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022102060000152 від 27 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2020 року, у ОСОБА_9 , яка є директором ТОВ «ЕКСПЕРТ 112», код ЄДРПОУ 42944209 (теперішня назва ТОВ «ГУАРД ТІМ ПЛЮС»), виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом вчинення корисливих кримінальних правопорушень, а також підроблення використання підроблених офіційних документів, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом участі у публічних закупівлях за допомогою афілійованих суб'єктів господарської діяльності, укладення відповідних договорів, та подальшого фактичного виконання робіт та послуг із завищеними обсягами робіт та вартістю товару.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_9 , діючи на виконання розробленого злочинного плану, з метою вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі корисливих, направлених на заволодіння бюджетними коштами, почала здійснювати заходи щодо залучення до участі в організованій групі осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на виконання єдиного вказаного плану, відомого всім учасникам, розподіливши ролі між ними, об'єднали єдиною злочинною метою, окремо переконала та спрямувала кожного взяти участь у вчиненні кримінальних правопорушень, в тому числі корисливих.

В різний період часу починаючи з квітня 2020 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_9 , з метою досягнення поставленої мети, залучила інших осіб, які попередньо зорганізувались у стійке об'єднання для вчинення тих чи інших кримінальних правопорушень, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

До кола таких осіб останньою залучені:

- Колишній директор ТОВ «НВП» СИСТЕМИ ЗАХИСТУ» (код ЄДРПОУ 42945066), та фізична особа-підприємець ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Інженер з технічного нагляду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Колишній начальник Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (код ЄДРПОУ 42098368) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Колишній начальник управління адміністративного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (код ЄДРПОУ 42098368) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інші невстановлені на даний час особи, які надали свою добровільну, в тому числі мовчазну згоду на формальну участь в організованій групі.

Отримавши від вказаних осіб згоду на участь у складі організованої групи, ОСОБА_9 , з метою підготовки до вчинення тих чи інших кримінальних правопорушень, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробляла загальні плани, які на етапі створення групи та стадії підготовки до вчинення кожного окремого кримінального правопорушення довела ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, відповідно до відведених їм ролей.

Для забезпечення зв'язку між учасниками організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони із встановленими на них мобільними додатками WhatsApp, Viber, Telegram, а також електронні поштові адреси, які забезпечують конфіденційність спілкування з метою не викриття злочинних планів учасників організованої групи правоохоронними органами.

ОСОБА_9 взяла на себе роль організатора та керівника організованої групи.

Крім того, ОСОБА_9 , як організатор та керівник організованої групи, крім загальної організації її діяльності та керівництва нею, відвела собі оперативний контроль за виконанням окремих завдань кожного з учасників та керівників окремої ланки організованої групи, розподіл функцій між членами організованої групи; включення до її складу нових осіб, яких необхідно залучити до вчинення окремих кримінальних правопорушень; здійснення фінансово-матеріального забезпечення неправомірної діяльності; надання вказівок іншим співучасникам організованої групи щодо вчинення дій, передбачених відведеними їм функціями, спрямованими на досягнення єдиного умислу; контроль за фінансовою складовою афілійованих суб'єктів господарської діяльності; прийняття рішень щодо принципів розподілу (переміщення) коштів, отриманих від злочинної діяльності, а також покладення на конкретних співучасників організованої групи обов'язків, спрямованих на досягнення спільних, відомих усім співучасникам цілей.

З метою реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами, в різний період часу починаючи з квітня 2020 року, ОСОБА_9 залучила групу раніше створених, придбаних та підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2020 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_9 залучила раніше створене ТОВ «ЕКСПЕРТ 112» (код ЄДРПОУ 42944209), де остання являлась директором.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2020 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за вказівкою ОСОБА_9 , залучено раніше створені ТОВ «НВП» СИСТЕМИ ЗАХИСТУ» (код ЄДРПОУ 42945066) у якому директором являлась ОСОБА_10 , та ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_1 ) якими ОСОБА_9 фактично керувала для досягнення мети злочинного плану.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2020 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за вказівкою ОСОБА_9 , залучено раніше створені ТОВ «ПХП» (код ЄДРПОУ 43337846), та ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_2 ) якими ОСОБА_9 фактично керувала для досягнення мети злочинного плану.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2020 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за вказівкою ОСОБА_9 , залучено раніше створені ТОВ «ТРИ.КА» (код ЄДРПОУ 43082343), та ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_3 ), якими ОСОБА_9 фактично керувала для досягнення мети злочинного плану.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.02.2021, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за вказівкою ОСОБА_9 , на невстановлену особу оформлено ТОВ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТІНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37605576), де останнього призначено директором. В подальшому, за невстановлених обставин, невстановлена особа передав ОСОБА_9 печатки, оригінали реєстраційних, установчих документів та доступ до банківських рахунків підприємства.

Таким чином, не пізніше 17.02.2021, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 розпочала здійснювати фактичне (тіньове) керування діяльністю ТОВ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТІНГ ЛТД» для досягнення мети злочинного плану.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.03.2021, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_17 призначено директором ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» (код ЄДРПОУ 43888018). В подальшому, за невстановлених обставин, ОСОБА_17 передав ОСОБА_9 печатки, оригінали реєстраційних, установчих документів та доступ до банківських рахунків підприємства.

Таким чином, не пізніше 29.03.2021, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 розпочала здійснювати фактичне (тіньове) керування діяльністю ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» для досягнення мети злочинного плану.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2021 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за вказівкою ОСОБА_9 , на ОСОБА_11 оформлено ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_4 ). В подальшому, за невстановлених обставин, ОСОБА_11 передав ОСОБА_9 печатки, оригінали реєстраційних, установчих документів та доступ до банківських рахунків ФОП.

Таким чином, не пізніше листопада 2021 року, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 розпочала здійснювати фактичне (тіньове) керування діяльністю ФОП ОСОБА_18 для досягнення мети злочинного плану.

Крім цього, у різний період часу, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_9 , за невстановлених обставин, залучила інших підконтрольних суб'єктів господарської діяльності для здійснення переміщення коштів, отриманих злочинним шляхом.

Так, у різний період часу, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням учасники організованої групи, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи у складі організованої групи, прийняли рішення про вчинення заволодіння бюджетними коштами, виділені державним установам з Державного бюджету України, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до документів неправдивих відомостей щодо обсягу та вартості виконаних робіт, тощо.

Так, ОСОБА_5 , виконуючи відповідно до злочинного плану технічний нагляд на об'єктах капітального ремонту, згідно умов договору № 124 від 19.11.2021 про закупівлю робіт за державні кошти, предметом якого є роботи з технічного нагляду за об'єктом: «Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50» (ДК 021:2015:71520000-9-«Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт»), відповідно до «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903 мав ряд зобов'язаннь та повноважень.

Таким чином, ОСОБА_5 виконуючи відповідно до злочинного плану за вказівкою ОСОБА_9 технічний нагляд за об'єктами будівництва, обіймав посаду на підприємстві, яка пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою.

Встановлено, що, 06.10.2021 Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві на Інтернет порталі електронної системи публічних закупівель «Prozorro» оприлюднено інформацію про проведення процедури закупівлі «Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50» (ідентифікатор закупівлі UA-2021-10-06-002951-c) із очікуваною вартістю 39 751 300,00 гривень, про що за невстановлених органом досудового розслідування обставин, дізналася ОСОБА_9 .

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_9 задіяла підконтрольне ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ».

На виконання злочинного плану, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , володіючи інформацією про публікацію тендерної закупівлі, використовуючи ІР-адресу НОМЕР_5 , опублікували цінову пропозицію від імені ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ», яку фактично контролює ОСОБА_9 .

Так, 27.10.2021, відповідно до протоколу № 152 засідання тендерного комітету Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» визнано переможцем відкритих торгів по закупівлі.

Так, 11.11.2021 між Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (Замовник) та ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» (Підрядник) укладено договір № 120 від 11.11.2021, предметом якого є Об'єкт ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50» (ДК 021:2015:45450000-6 - «Інші завершальні будівельні роботи»).

Вказаний договір від імені замовника, з метою реалізації злочинного умислу та виконання завдань організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно підписано начальником Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві ОСОБА_12 , яка діяла як керівник окремої ланки організованої групи.

В свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу та виконання завдань організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за вказівкою ОСОБА_9 , вказаний договір підписано ОСОБА_10 від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_17 .

В подальшому, з метою видимого дотримання вимог законодавства, а також вимог договору № 120 від 11.11.2021 укладеного між Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (Замовник) та ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» (Підрядник), в якому зазначено, що замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку визначеному законодавством, начальником Головного управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві ОСОБА_12 надано вказівку оприлюднити на Інтернет порталі електронної системи публічних закупівель «Prozorro» інформацію про проведення процедури закупівлі «Здійснення технічного нагляду по об'єкту: Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50».

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_9 задіяла підконтрольне ТОВ «ПХП».

На виконання злочинного плану, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , подали цінову пропозицію від імені ТОВ «ПХП», яку фактично контролює ОСОБА_9 .

Так, 19.11.2021 між Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (Замовник) та ТОВ «ПХП» (Виконавець) укладено договір № 124 про закупівлю робіт за державні кошти, предметом якого є роботи з технічного нагляду за об'єктом: «Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50» (ДК 021:2015:71520000-9-«Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт»).

В свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу та виконання завдань організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вказаний договір підписано ОСОБА_9 від імені директора ТОВ «ПХП».

Надалі, за вказівкою ОСОБА_9 до виконання технічного нагляду за капітальним ремонтом залучено ОСОБА_5 , у якості інженера з технічного нагляду на об'єкті капітального ремонту, якому відповідно до покладених організованою групою завдань, необхідно проводити умовний технічний нагляд на об'єкті, без фактичного його виконання.

Крім цього, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_9 , за невстановлених обставин, залучила до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_11 , який на виконання відомого всім злочинного задуму, повинен контролювати хід виконання робіт на об'єкті визначеному договором, мати безпосередні контакти від імені підрядника в якості тіньового представника із замовником, а також здійснювати закупівлю товарів (матеріалів) за найнижчими цінами, які суттєво відрізнялись від цін, вказаних у локальному кошторисі визначеного договором.

Крім цього, з метою приховування своєї злочинної мети направленої на заволодіння бюджетними коштами на об'єкті передбаченому договором № 120 від 11.11.2021, за вказівкою ОСОБА_9 , дійсно розпочалися роботи з капітального ремонту.

Надалі, 15.12.2021 з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ціна будівельних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, є фактично завищеною, у невстановлений розслідуванням спосіб, склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_17 , а також внесли в нього завідомо неправдиві відомості, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 15 грудня 2021 року (244_1_2-1_ПД_КБ2в), в якому в графі «Генпідрядник (підрядник) ОСОБА_17 », за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 виконано підпис від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_17 , який ОСОБА_9 завірила печаткою ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ», тим самим надавши вказаному документу статус офіційного, до якого умисно включено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, на загальну вартість виконаних будівельних робіт в сумі 949 189,25 гривень.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник та організатор організованої групи, за відома всіх інших учасників організованої групи, за невстановлених обставин, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 15.12.2021 (244_1_2-1_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_9 , з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021 поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду.

В свою чергу, ОСОБА_9 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння бюджетними коштами, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила підпис від імені директора ТОВ «ПХП», та завірила печаткою вказаного підприємства.

В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_11 , за невстановлених обставин, передали вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 15.12.2021 (244_1_2-1_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_12 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння бюджетними коштами, діючи як керівник окремої ланки організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила особистий підпис в графі Замовник, який завірений печаткою Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві.

Надалі, за вказівкою ОСОБА_12 , Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві на рахунок ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» перераховано грошові кошти в сумі 949 189,25 гривень.

Таким чином, внаслідок незаконних дій учасників організованої групи, зокрема необґрунтовано завищеної вартості робіт (матеріалів) визначених актом приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 15 грудня 2021 року (244_1_2-1_ПД_КБ2в), державному бюджету завдано матеріального збитку у великих розмірах, зокрема на суму 413 895,17 гривень (чотириста тринадцять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять гривень 17 копійок) без ПДВ.

Відтак, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , перебуваючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами, зокрема на суму 413 895,17 гривень (чотириста тринадцять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять гривень 17 копійок) без ПДВ.

Крім того, у ОСОБА_9 , в ході виконання договору № 120 від 11.11.2021, повторно виник злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами з відома і згоди усіх інших учасників організованої групи.

Надалі, 15.12.2021 з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ціна будівельних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, є фактично завищеною, у невстановлений розслідуванням спосіб, склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_17 , а також внесли в нього завідомо неправдиві відомості, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 15 грудня 2021 року (245_1_2-2_ПД_КБ2в), в якому в графі: «Генпідрядник (підрядник) ОСОБА_17 », де за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 виконано підпис від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_17 , який ОСОБА_9 завірила печаткою вказаного товариства, тим самим надавши вказаному документу статус офіційного, до якого умисно включено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, на загальну вартість виконаних будівельних робіт в сумі 891 970,54 гривень.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник та організатор організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, за невстановлених обставин, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 15.12.2021 (245_1_2-2_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_9 , з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду.

В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_11 , за невстановлених обставин, передали вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 15.12.2021 (245_1_2-2_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_12 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, діючи як керівник окремої ланки організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила особистий підпис в графі Замовник, який завірений печаткою Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві.

Надалі, за вказівкою ОСОБА_12 , Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві на рахунок ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» перераховано грошові кошти в сумі 891 970,54 гривень.

Таким чином, внаслідок незаконних дій учасників організованої групи, зокрема необґрунтовано завищеної вартості робіт (матеріалів) визначених актом приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 15.12.2021 (245_1_2-2_ПД_КБ2в), державному бюджету завдано матеріального збитку у великих розмірах, зокрема на суму 309 408,45 гривень (триста дев'ять тисяч чотириста вісім гривень 45 коп.) без ПДВ.

Відтак, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , перебуваючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами, зокрема на суму 309 408,45 гривень (триста дев'ять тисяч чотириста вісім гривень 45 копійок) без ПДВ.

Крім цього, в продовження реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами, в ході виконання договору № 120 від 11.11.2021, ОСОБА_9 , та з відома і згоди всіх інших учасників організованої групи, при виконанні будівельних робіт, вирішили продовжити свою злочинну діяльність.

Надалі, 15.12.2021 з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ціна будівельних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, є фактично завищеною, у невстановлений розслідуванням спосіб, склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_17 , а також внесли в нього завідомо неправдиві відомості, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 15.12.2021 (244_1_2-2_ПД_КБ2в), в якому в графі: «Генпідрядник (підрядник) ОСОБА_17 », за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 виконано підпис від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_17 , який ОСОБА_9 завірила печаткою вказаного товариства, тим самим надавши вказаному документу статус офіційного, до якого умисно включено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, на загальну вартість виконаних будівельних робіт в сумі 555 528,22 гривень.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник та організатор організованої групи, з відома всіх інших учасників організованої групи, за невстановлених обставин, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 15.12.2021 (244_1_2-2_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_9 , з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду.

В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_11 , за невстановлених обставин, передали вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 15.12.2021 (244_1_2-2_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_12 .

Надалі, за вказівкою ОСОБА_12 , Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві на рахунок ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» перераховано грошові кошти в сумі 555 528,22 гривень.

Таким чином, внаслідок незаконних дій учасників організованої групи, зокрема необґрунтовано завищеної вартості робіт (матеріалів) визначених актом приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 15.12.2021 (244_1_2-2_ПД_КБ2в), державному бюджету завдано матеріального збитку у великих розмірах, зокрема на суму 321 383,39 гривень (триста двадцять одна тисяча триста вісімдесят три гривні 39 копійок) без ПДВ.

Відтак, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_12 , перебуваючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами, зокрема на суму 321 383,39 гривень (триста двадцять одна тисяча триста вісімдесят три гривні 39 копійок) без ПДВ.

Надалі, 15.12.2021 з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ціна будівельних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, є фактично завищеною, у невстановлений розслідуванням спосіб, склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_17 , а також внесли в нього завідомо неправдиві відомості, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 15 грудня 2021 року (247_1_2-1_ПД_КБ2в), в якому в графі: «Генпідрядник (підрядник) ОСОБА_17 », за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 виконано підпис від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_17 , який ОСОБА_9 завірила печаткою вказаного товариства, тим самим надавши вказаному документу статус офіційного, до якого умисно включено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, на загальну вартість виконаних будівельних робіт в сумі 712 426,40 гривень.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник та організатор організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, за невстановлених обставин, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 15 грудня 2021 року (247_1_2-1_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_9 , з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду.

В свою чергу, ОСОБА_9 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила підпис від імені директора ТОВ «ПХП», та завірила печаткою вказаного товариства.

В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_11 , за невстановлених обставин, передали вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 15 грудня 2021 року (247_1_2-1_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_12 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, діючи як керівник окремої ланки організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила особистий підпис в графі Замовник, який завірений печаткою Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві.

Надалі, за вказівкою ОСОБА_12 , Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві на рахунок ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» перераховано грошові кошти в сумі 712 426,40 гривень.

Таким чином, внаслідок незаконних дій учасників організованої групи, зокрема необґрунтовано завищеної вартості робіт (матеріалів) визначених актом приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 15 грудня 2021 року (247_1_2-1_ПД_КБ2в), державному бюджету завдано матеріального збитку у великих розмірах, зокрема на суму 395 517,44 гривень (триста дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот сімнадцять гривень 44 копійок) без ПДВ.

Відтак, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , перебуваючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами, зокрема на суму 395 517,44 гривень (триста дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот сімнадцять гривень 44 копійок) без ПДВ.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

Так, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, під час військової агресії російської федерації проти України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. 17 травня 2022 року указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, та від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ), продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX) продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб - тобто до 21 листопада. Згідно з Указом Президента № 757/2022 від 07.11.2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб. Згідно з Указом Президента України від 1 травня 2023 року № 254/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 2023 року 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб (тобто до 18 серпня 2023 року). 27.07.2023 Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження воєнного стану в Україні" з 05.30 год. 18.08.2023 строком на 90 діб тобто до 15.11.2023. 08.11.2023 Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження воєнного стану в Україні" № 734/2023 з 05:30 год. 16.11.2023 строком на 90 діб тобто до 14.02.2024. 06.02.2024 Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження воєнного стану в Україні" № 49/2024 з 05:30 год. 14.02.2024 строком на 90 діб тобто до 13.05.2024. 08.05.2024 Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження воєнного стану в Україні" № 271/2024 з 05:30 год. 14.05.2024 строком на 90 діб тобто до 12.08.2024. 23.07.2024 Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження воєнного стану в Україні" № 470/2024 з 05:30 год. 12.08.2024 строком на 90 діб тобто до 09.11.2024. 06.11.2024 Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження воєнного стану в Україні" № 4024-ІХ від 29.10.2024 з 05:30 год. 10.11.2024 строком на 90 діб тобто до 08.02.2025.

В продовження реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами, в ході виконання договору № 120 від 11.11.2021, ОСОБА_9 , з відома і згоди інших учасників організованої групи, при виконанні будівельних робіт, вирішили продовжити свою злочинну діяльність в умовах воєнного стану.

Так, 16.11.2022 з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ціна будівельних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, є фактично завищеною, у невстановлений розслідуванням спосіб, склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_17 , а також внесли в нього завідомо неправдиві відомості, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-3_ПД_КБ2в).

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник та організатор організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, за невстановлених обставин, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-3_ПД_КБ2в) іншому невстановленому досудовим розслідуванням учаснику організованої групи.

В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 16.11.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_9 , з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила підпис від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_17 , який ОСОБА_9 завірила печаткою вказаного товариства, тим самим надавши вказаному документу статус офіційного, до якого умисно включено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, на загальну вартість виконаних будівельних робіт в сумі 983 513,25 гривень.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник та організатор організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, за невстановлених обставин, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-3_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_9 , з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду.

Далі, ОСОБА_9 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила підпис від імені директора ТОВ «ПХП», та завірила печаткою вказаного товариства.

В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_11 , за невстановлених обставин, передали вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-3_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_12 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, діючи як керівник окремої ланки організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила особистий підпис в графі Замовник, який завірений печаткою Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві.

В подальшому, за невстановлених обставин, ОСОБА_12 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник окремої ланки організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-3_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_13 .

В свою чергу, ОСОБА_13 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 16.11.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_12 , діючи як начальник управління адміністративного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставив особистий підпис.

Надалі, за вказівкою ОСОБА_12 , Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві на рахунок ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» перераховано грошові кошти в сумі 983 513,25 гривень.

Таким чином, внаслідок незаконних дій учасників організованої групи, зокрема необґрунтовано завищеної вартості робіт (матеріалів) визначених актом приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-3_ПД_КБ2в), державному бюджету завдано матеріального збитку у великих розмірах, зокрема на суму 557 972,93 гривень (п'ятсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні 93 коп.) без ПДВ.

Відтак, ОСОБА_9 , невстановлена досудовим розслідуванням особа (інший учасник організованої групи), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 , перебуваючи у складі організованої групи заволоділи бюджетними коштами, зокрема на суму 557 972,93 гривень (п'ятсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні 93 коп.) без ПДВ.

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник та організатор організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, за невстановлених обставин, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-1_ПД_КБ2в) іншому невстановленому досудовим розслідуванням учаснику організованої групи.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник та організатор організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, за невстановлених обставин, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-1_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_9 , з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду.

В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_11 передали вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-1_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_12 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, діючи як керівник окремої ланки організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила особистий підпис в графі Замовник, який завірений печаткою Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві.

В подальшому, за невстановлених обставин, ОСОБА_12 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник окремої ланки організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, за невстановлених обставин, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-1_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_13 .

В свою чергу, ОСОБА_13 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 16.11.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_12 , діючи як начальник управління адміністративного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставив особистий підпис.

Надалі, за вказівкою ОСОБА_12 , Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві на рахунок ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» перераховано грошові кошти в сумі 536 807,44 гривень.

Таким чином, внаслідок незаконних дій учасників організованої групи, зокрема необґрунтовано завищеної вартості робіт (матеріалів) визначених актом приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-1_ПД_КБ2в), державному бюджету завдано матеріального збитку зокрема на суму 133 453,66 гривень (сто тридцять три тисячі чотириста п'ятдесят три гривні 66 копійок) без ПДВ.

Відтак, ОСОБА_9 , невстановлена досудовим розслідуванням особа (інший учасник організованої групи), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 , перебуваючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами, зокрема на суму 133 453,66 гривень (сто тридцять три тисячі чотириста п'ятдесят три гривні 66 копійок) без ПДВ.

Так, 19.12.2022 з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ціна будівельних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, є фактично завищеною, у невстановлений розслідуванням спосіб, склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_17 , а також внесли в нього завідомо неправдиві відомості, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 19 грудня 2022 року (74_1_2-1_ПД_КБ2в).

В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 19.12.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_9 , з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила підпис від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_17 , який ОСОБА_9 завірила печаткою вказаного товариства, тим самим надавши вказаному документу статус офіційного, до якого умисно включено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, на загальну вартість виконаних будівельних робіт в сумі 3 798 616,63 гривень.

Надалі, ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник та організатор організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, за невстановлених обставин, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 19 грудня 2022 року (74_1_2-1_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 19.12.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_9 , з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду.

Далі, ОСОБА_9 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 19.12.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила підпис від імені директора ТОВ «ПХП», та завірила печаткою вказаного товариства.

В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_11 , за невстановлених обставин, передали вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 19 грудня 2022 року (74_1_2-1_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_12 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 19.12.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, діючи як керівник окремої ланки організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021 поставила особистий підпис в графі Замовник, який завірений печаткою Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві.

В подальшому, за невстановлених обставин, ОСОБА_12 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник окремої ланки організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, за невстановлених обставин, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 19 грудня 2022 року (74_1_2-1_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_13 .

В свою чергу, ОСОБА_13 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 19.12.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_12 , діючи як начальник управління адміністративного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставив особистий підпис.

Надалі, за вказівкою ОСОБА_12 , Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві на рахунок ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» перераховано грошові кошти в сумі 3 798 616,63 гривень.

Таким чином, внаслідок незаконних дій учасників організованої групи, зокрема необґрунтовано завищеної вартості робіт (матеріалів) визначених актом приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 19 грудня 2022 року (74_1_2-1_ПД_КБ2в), державному бюджету завдано матеріального збитку у великих розмірах, зокрема на суму 327 831,67 гривень (триста двадцять сім тисяч вісімсот тридцять одна гривня 67 копійок) без ПДВ.

Відтак, ОСОБА_9 , невстановлена досудовим розслідуванням особа (інший учасник організованої групи), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 , перебуваючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами, зокрема на суму 327 831,67 гривень (триста двадцять сім тисяч вісімсот тридцять одна гривня 67 копійок) без ПДВ.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, в умовах воєнного стану, повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2117-IX від 03.03.2022).

Надалі, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_5 , будучи службою особою, виконуючи технічний нагляд за об'єктом: «Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50» (ДК 021:2015:71520000-9-«Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт») діючи під керівництвом ОСОБА_9 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а саме Акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 15.12.2021 (244_1_2-1_ПД_КБ2в), а також те, що до нього внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, 15.12.2021 поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду, чим вчинив кримінальне правопорушення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Надалі, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_5 , будучи службою особою, виконуючи технічний нагляд за об'єктом: «Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50» (ДК 021:2015:71520000-9-«Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт») діючи під керівництвом ОСОБА_9 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а саме Акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 15.12.2021 (245_1_2-2_ПД_КБ2в), а також те, що до нього внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, 15.12.2021 поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду, чим вчинив кримінальне правопорушення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Надалі, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_5 , будучи службою особою, виконуючи технічний нагляд за об'єктом: «Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50» (ДК 021:2015:71520000-9-«Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт») діючи під керівництвом ОСОБА_9 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а саме Акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 15.12.2021 (244_1_2-2_ПД_КБ2в), а також те, що до нього внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, 15.12.2021 поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду, чим вчинив кримінальне правопорушення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Надалі, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_5 , будучи службою особою, виконуючи технічний нагляд за об'єктом: «Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50» (ДК 021:2015:71520000-9-«Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт») діючи під керівництвом ОСОБА_9 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а саме Акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 15 грудня 2021 року (247_1_2-1_ПД_КБ2в), а також те, що до нього внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, 15.12.2021 поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду, чим вчинив кримінальне правопорушення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Надалі, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_5 , будучи службою особою, виконуючи технічний нагляд за об'єктом: «Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50» (ДК 021:2015:71520000-9-«Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт») діючи під керівництвом ОСОБА_9 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а саме Акту приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-3_ПД_КБ2в), а також те, що до нього внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, 16.11.2022 поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду, чим вчинив кримінальне правопорушення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Надалі, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_5 , будучи службою особою, виконуючи технічний нагляд за об'єктом: «Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50» (ДК 021:2015:71520000-9-«Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт») діючи під керівництвом ОСОБА_9 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а саме Акту приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-1_ПД_КБ2в), а також те, що до нього внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, 16.11.2022 поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду, чим вчинив кримінальне правопорушення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Надалі, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_5 , будучи службою особою, виконуючи технічний нагляд за об'єктом: «Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50» (ДК 021:2015:71520000-9-«Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт») діючи під керівництвом ОСОБА_9 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а саме Акту приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 19 грудня 2022 року (74_1_2-1_ПД_КБ2в), а також те, що до нього внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, 16.11.2022 поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду, чим вчинив кримінальне правопорушення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у повторному складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

27.06.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю селища міського типу Томашпіль, Томашпільського району, Вінницької області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_6 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, с. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, слідчий вказує, що ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, с. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а тому перебуваючи на волі, під загрозою тяжкості покарання, з метою уникнення кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 зможе переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може продовжити свою кримінально-протиправну діяльність та вчинити нові умисні тяжкі злочини. ОСОБА_5 , може впливати на свідків у кримінальному провадженні, відтак виникла необхідність у застосуванні до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання, та просив застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного, його захисника, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, а також усні пояснення сторін разом з доданими до них документами, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022102060000152 від 27 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується наступними доказами:

-відомостями, отриманими за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. ст. 260, 263, 264, 265 КПК України, якими підтверджується причетність до протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

-висновками експертів за результатами судових будівельно-технічних експертиз, якими встановлено завищення в актах обсягів та вартості фактично виконаних робіт з капітального ремонту за адресами: м. Київ, вул. Азербайджанська, 8-Б, та м. Київ, пр. Перемоги, 50, на суму 307 058,23 грн. без ПДВ, на суми 413 895,17 грн. без ПДВ, 309 408,45 грн. без ПДВ, 321 383,39 грн. без ПДВ, 395 517,44 грн. без ПДВ, 557 972,93 грн. без ПДВ, 133 453,66 грн. без ПДВ та 327 831,67 грн. без ПДВ;

-висновком експерта за результатами судової товарознавчої експертизи, яким встановлено завищену вартість матеріалів (обладнання) визначених у акті щодо капітального ремонту за адресою: м. Київ, вул. Азербайджанська, 8-Б, на суму 224 480,81 грн. без ПДВ;

-висновком експерта за результатами судової товарознавчої експертизи, яким встановлено завищену вартість матеріалів (обладнання) придбаного на підставі договору № 653/2020 від 21.05.2020, на суму 853 187,69 грн. без ПДВ;

-висновком експерта за результатами судової економічної експертизи, яким встановлено втрату активів Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації в межах договору № 653/2020 від 21.05.2020 з ФОП ОСОБА_15 , на суму 853 187,69 грн. без ПДВ;

-висновками експертів за результатами судових почеркознавчих експертиз за почерками і підписами ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 ;

-протоколом допиту у якості свідка ОСОБА_23 , яким підтверджується, що до протиправних дій, пов'язаних з публічними закупівлями, причетні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; оформлення номінально на ім'я ОСОБА_23 фірми ТОВ «ТРИ.КА» та ФОП ОСОБА_16 , а також інших фірм: ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ», ТОВ «ПХП», ТОВ «БАГР.УКР» та інших фірм, на інших осіб, які працювали на ОСОБА_9 , та те, що даними фірмами керувала остання;

-протоколом допиту ОСОБА_24 , яким підтверджується, що до протиправних дій, пов'язаних з публічними закупівлями, причетні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; оформлення номінально на ім'я ОСОБА_24 фірми ТОВ «БАГР.УКР», а також інших фірм: ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ», ТОВ «ТРИ.КА», ТОВ «ПХП» та інших фірм, на інших осіб, які працювали на ОСОБА_9 , та те, що даними фірмами керувала остання;

-протоколом допиту ОСОБА_25 , яким підтверджується, що до протиправних дій, пов'язаних з будівельними роботами на об'єктах ГУ ПФУ в м. Києві, причетні ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

-протоколами допиту ОСОБА_26 , якими підтверджується, що до протиправних дій, пов'язаних з будівельними роботами на об'єктах ГУ ПФУ в м. Києві, причетні ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

-протоколом допиту ОСОБА_22 , яким підтверджується, що до протиправних дій, пов'язаних з будівельними роботами на об'єктах ГУ ПФУ в м. Києві, причетні ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також іншими матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув'язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2)наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3)недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних в матеріалах даних, з протоколів допиту свідків, огляду документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні

кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, с. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, ніж до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховуєттяжкість та специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , дані про особу підозрюваного та наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування підтверджується наступним: ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

На даний час підозрюваний ОСОБА_5 , може продовжити свою кримінально-протиправну діяльність та вчинити нові умисні тяжкі злочини. ОСОБА_5 , може впливати на свідків у кримінальному провадженні. До того ж остання може вчиняти дії направлені на знищення, приховання або спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та які не були здобуті органом досудового розслідування в межах досудового розслідування, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Крім цього, остання підозрюється у вчиненні корупційного злочину.

Для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні слідчий суддя вважає достатнім застосування більш м'якого запобіжного заходу у виді домашнього арешту у певний період доби, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Окрім цього, обираючи відносно ОСОБА_5 , запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов'язки:

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 193, 194, 196, 202, 205, 532, 534, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_6 , погоджене Прокурором Печерської окружної Прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), у кримінальному провадженні № 42022102060000152 від 27.09.2022 року - залишити без задоволення.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Томашпіль, Томашпільського р-ну, Вінницької обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 23 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного чи природного характеру.

Одночасно покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками в даному кримінальному провадженні;

Роз'яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з'являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні № 42022102060000152 від 27.09.2022 року до 26.08.2025 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 42022102060000152 від 27.09.2022 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 08 год. 55 хв. 14.07.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_27

Попередній документ

128844112

Наступний документ

128844114

Інформація про рішення:

№ рішення:	128844113
№ справи:	757/31886/25-к
Дата рішення:	08.07.2025
Дата публікації:	16.07.2025
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Печерський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; застосування запобіжних заходів; тримання особи під вартою

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто у апеляційній інстанції (07.08.2025)
Результат розгляду:	залишено без змін
Дата надходження:	07.07.2025
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (1)

08.07.2025 15:15

Печерський районний суд міста Києва

Запланованих засідань немає

Учасники справи:

головуючий суддя:

ХАЙНАЦЬКИЙ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ

суддя-доповідач:

ХАЙНАЦЬКИЙ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ