Справа № 562/2044/24
провадження №1-кс/562/449/25
14.07.2025 року.
Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУПН в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 12024181130000225 від 13.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Як зазначено у клопотанні, 13.06.2024 року о 15:50 год. надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_2 » до відділення поліції N?6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 13.09.2024 року о 15:21год. у месенджері «Телеграм», який зареєстрований на його абонентський номер НОМЕР_3 отримав від користувача від сестри ОСОБА_6 посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що імітувало службу підтримку сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вказав реквізити власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_4 . Після чого, невстановлені досудовим розслідування особи, заволодівши реквізитами банківської картки заявника, здійснили списання грошових коштів двома трансакціями на загальну суму 49 531 гривень 17 копійок, як наслідок, невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, тобто шляхом операцій спрямованих на заволодіння чужим майном або придбання права на майно операції, обманом заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 49 531 гривень 17 копійок, які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 .
Відповідно до рапорту із відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області було встановлено, що за результатами проведення моніторингу на момент виконання доручення встановлено, що з банківського карткового рахунку N? НОМЕР_5 здійснено перекази коштів, а саме: 13.06.2024 року об 15:46:45 год. кошти в сумі 4 900 грн., були перераховані на банківський картковий рахунок N? НОМЕР_6 емітований « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також Згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄА) встановлено, що банківський картковий рахунок N? НОМЕР_6 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_7 , ІН НОМЕР_7 . В подальшому встановлено наступні операції по вище вказаному банківському картковому рахунку: 13.06.2024року об 20:28:07 год. здійснено розрахунок в сумі 2 585 грн. в SMOKE EPICENTER- KOVEL; 168. NEZALEZHNOSTI ST.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області не з'явилася, подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи та приходить до наступного висновку.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу кримінального провадження № 12024181130000225 вбачається, що 13 червня 2024 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
З огляду на вищенаведене, а також, що вказані документи мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також те, що на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи, приходжу висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , ст.оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )., з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_6 :
- анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_6 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;
- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 13.06.2024 року по 14.06.2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;
- інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;
- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_6 у період з 13.06.2024 року по 14.06.2024 року.
- надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_6 ;
- IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_6 у період з 13.06.2024 по 14.06.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати інформацію на електронному носій інформації - оптичному диску.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 13 серпня 2025 року.
Слідчий суддя: