Зіньківський районний суд Полтавської області
38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95
Справа № 530/1360/25
Номер провадження 1-кс/530/366/25
14.07.2025 р. м. Зіньків
Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №12025170490000256 від 07.07.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №12025170490000256 від 07.07.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 06.07.2025 в період часу з 20 години 28 хвилин по 20 годин 32 хвилини невстановлена особа з банківських картк банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 шахрайським шляхом із застосуванням електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 108 000 грн., чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170490000256 від 07.07.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він проживає разом з дружиною ОСОБА_6 . В його власності мається мобільний телефон марки «Redmi 9A» в якому знаходиться сім-карта оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Окрім цього в його власності мається платіжні банківські карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (кредитна) рахунок ( НОМЕР_4 ) та платіжна банківська карта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_5 ). Вказані банківські карти він отримав в кредитному відділі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в селищі Опішня Полтавського району Полтавської області де брав в кредит побітову техніку. Так як вказаними банківськими картами користується також ОСОБА_6 , то 06.07.2025 до ОСОБА_5 зателефонувала дружина, яка попросила продиктувати код підтвердження, який надійшов ОСОБА_5 на телефон, при цьому пояснила, що цей код необхідний представнику банку. Продиктувавши код своїй дружині ОСОБА_5 продовжив перебувати на роботі. На наступний день 07.07.2025 ОСОБА_5 дізнався від дружини, що шахраї заволоділи грошовими коштами в сумі 108 000 грн. з його платіжних карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та платіжних карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , тому звернувся до поліції.
Відповідно до виписки про рух коштів по платіжній банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (кредитна) рахунок НОМЕР_4 встановлено:
1)2025-07-06 о 20:28:25 переказ між своїми рахунками на суму 25000 грн. сума комісії 993,27 UAH;
2)2025-07-06 о 20:29:57 ACCOUNT 26204119033576.UAH TO CARD*3699 на суму 25000 грн., сума комісії 997,50 UAH;
3)2025-07-06 о 20:30:43 ACCOUNT 26204119033576.UAH TO CARD*3699 на суму 15000 грн., сума комісії 598,50 UAH.
Відповідно до виписки про рух коштів по платіжній банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_5 встановлено:
1)2025-07-06 о 16:13:21 APPLE.COM/BILL ITUNES.COM IE на суму 119.00 USD ( 4986.10 UAH);
2)2025-07-06 о 20:32:50 APPLE.COM/BILL CORK IE на суму 40000 UAH.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речей і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо платіжних карт № НОМЕР_1 (кредитна) рахунок ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_5 ), що належить потерпілому ОСОБА_5 .
В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 не з'явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення такого вилучення у відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,які підтверджують факт перерахунку грошових коштів з платіжних карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (кредитна) рахунок ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_5 ), що належить потерпілому ОСОБА_5 в період часу з 06.07.2025 по 07.07.2025 в сумі близько 108 000 грн.
- інформацію, що відображає рух грошових коштів по платіжних картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (кредитна) рахунок ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_5 ), що належить потерпілому ОСОБА_5 в період часу з 06.07.2025 по 07.07.2025 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;
- інформацію про власника карткових рахунків (копія паспорта громадянина України, заява, анкета, копія картки платника податків) куди були переведені грошові кошти з платіжних банківських карт потерпілого ОСОБА_5 із зазначенням кінцевої транзакції пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.
- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунків на які були перераховані грошові кошти з платіжних карт банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (кредитна) рахунок ( НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_5 ), що належить потерпілому ОСОБА_5 в період часу з 06.07.2025 по 07.07.2025, а також із зазначенням дати та місця виконання даної операції.
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Надати розпорядження про надання можливості групі слідчих: заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 15.08.2025.
Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1