Справа № 369/12145/25
Провадження №1-кс/369/2100/25
11.07.2025 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025112200000057 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025112200000057 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025112200000057 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період дії воєнного стану службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі будівлі головного корпусу та будівлі закритої стоянки автомобілів зі складом на другому поверсі в частини технічної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) за процедурою публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Встановлено, що 19 серпня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 , укладено договір № 16/08/1, на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 на загальну суму 19 492 073,84 грн.
Під час вивчення кошторисної документації та матеріалів виконання робіт встановлено, що вартість використаних будівельних матеріалів завищена в рази, а саме при ринковій вартості на пиломатеріали від 7 000 до 8 000 грн., за 1 метр кубічний заявлена вартість пиломатеріалів становить 15 500 грн., за 1 метр кубічний, відповідно до відомості ресурсів зведеного кошторису будівництва заплановано використання пиломатеріалів в кількості 136 метрів кубічних.
Крім того, під час ремонту використаний покрівельний матеріал профлист покрівельний ПК-35 0,5 мм, не відповідає своїм характеристикам в частині товщини матеріалу та виробника у зв'язку з цим вартість може бути завищена від 100 до 150 грн. за один метр квадратний.
Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено ряд обставин, які відповідно до статті 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Так, відповідно до статті 9 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню «подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження».
Згідно з ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Статтею 92 КПК України на слідчого, прокурора покладено обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України.
З метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи отримані від ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та можливість вилучення їх оригіналів.
На підставі вище наведеного, слідчий просив слідчого суддю надати у кримінальному провадженні № 42025112200000057 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - слідчим групи слідчим групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та можливість вилучення їх оригіналів, а саме:
- Юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 );
- Акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) у період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
- Відомості про відкриті/закриті банківські рахунки (із зазначенням номеру рахунку, найменування банківської установи, валюти, дати відкриття/закриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) в період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
- Надати інформацію чи здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) діяльністю, за період з початку січня 2020 року по теперішній час? Якщо так, хто був його директором, головним бухгалтером?
- Надати інформацію про найнятих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) (форма F05001 об'єднаний податковий розрахунок з ПДФО, ВЗ та ЄСВ), вказати кількість працівників, які працювали за період з початку січня 2020 року по теперішній час, з вказанням П.І.Б., ІПН/РНОКПП, періоду праці, а також вказати чи проводилися податкові утримання на даних працівників з боку Товариства?
- Надати копії фінансової звітністі або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) (в тому числі розрахунки нарахування та сплати), за період з початку січня 2020 року по теперішній час;
- Надати розшифровку податкових зобов'язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) та податкового кредитів в розрізі контрагентів (Д5) за період з початку січня 2020 року по теперішній час, а також зазначену розшифровку у електронному вигляді записаний на з'ємний носій інформації;
- Надати реєстр виданих та отриманих податкових накладних в розрізі ТМЦ (робіт, послуг) за період з 01.01.2020 по теперішній час, у форматі (xls.) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 );
- Надати податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період з 01.01.2020 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 );
- Надати інформацію про проведення камеральних та документальних податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) протягом всього періоду діяльності господарською діяльністю. У разі проведення повідомити про їх результати із долученням копій актів перевірок.
Слідчий у подану клопотанні зазначив, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у його відсутність.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025112200000057 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 42025112200000057 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - слідчим групи слідчим групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та можливість вилучення їх оригіналів, а саме:
- Юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 );
- Акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) у період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
- Відомості про відкриті/закриті банківські рахунки (із зазначенням номеру рахунку, найменування банківської установи, валюти, дати відкриття/закриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) в період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
- Надати інформацію чи здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) діяльністю, за період з початку січня 2020 року по теперішній час? Якщо так, хто був його директором, головним бухгалтером?
- Надати інформацію про найнятих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) (форма F05001 об'єднаний податковий розрахунок з ПДФО, ВЗ та ЄСВ), вказати кількість працівників, які працювали за період з початку січня 2020 року по теперішній час, з вказанням П.І.Б., ІПН/РНОКПП, періоду праці, а також вказати чи проводилися податкові утримання на даних працівників з боку Товариства?
- Надати копії фінансової звітністі або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) (в тому числі розрахунки нарахування та сплати), за період з початку січня 2020 року по теперішній час;
- Надати розшифровку податкових зобов'язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) та податкового кредитів в розрізі контрагентів (Д5) за період з початку січня 2020 року по теперішній час, а також зазначену розшифровку у електронному вигляді записаний на з'ємний носій інформації;
- Надати реєстр виданих та отриманих податкових накладних в розрізі ТМЦ (робіт, послуг) за період з 01.01.2020 по теперішній час, у форматі (xls.) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 );
- Надати податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період з 01.01.2020 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 );
- Надати інформацію про проведення камеральних та документальних податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) протягом всього періоду діяльності господарською діяльністю. У разі проведення повідомити про їх результати із долученням копій актів перевірок.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1