Справа № 166/554/25
Провадження 1-кс/166/550/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 липня 2025 року с-ще Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №12025035570000046 від 04 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
З клопотання слідує, що 31.03.2025 близько 12 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом заробітку грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 100 378 грн, які останній самостійно перерахував з власних банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
Потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 29.03.2025 у месенджері «Телеграм» йому надійшло повідомлення з раніше невідомої йому спільноти. У вказаному повідомленні заявнику запропонували виконувати завдання, а саме ставити вподобання на рекламних оголошеннях різних готелів на щовін погодився. Післячого через деякий час з заявником зв'язався менеджер « ОСОБА_6 », яка запропонувала інший вид діяльності, який полягав у популяризації туристичних сайтів. Завданням було робити скріншоти сайтів, які надавались та скидати їх у групу у месенджері «Телеграм» підназвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому за виконання першого завдання ОСОБА_5 , повинні були виплатити 150 гривень, одна ккошти не надіслали та запропонували виконувати нове завдання, після виконання якого мали виплатити загальну суму. Нове завдання потребувало реєстрації на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_4 ».На вказаному сайті заявник створив особистий кабінет. Паралельно з тим у группу надійшло повідомлення у якому було надано роз'яснення стосовно принципу у якому полягає заробіток, а саме для того, щоб допомогти туристичним компаніям збільшити попит та підвищити їхню впізнаваність, необхідно робити замовлення на певну суму перелік яких також був надісланий у групу, після чого залежно від суми замовлення виконавцю буде наданий відповідний відсоток. Таким чином, заявник 30.03.2025 зробив першу транзакцію у сумі 325 гривень на картку № НОМЕР_7 , після чого йому було повернуто кошти у сумі 711 гривень. Вважаючи, що заробіток є правдивим ОСОБА_5 продовжив здійснювати перекази. Так. 30.03.2025 він здійснив наступний переказ на 1577 гривень на картку№ НОМЕР_8 та 354 гривні на картку№ НОМЕР_9 . Післячого на його картку знову надійшло зарахування коштів у сумі 2829 гривень.
31.03.2025 ОСОБА_5 здійснив наступні грошові перекази:
- о 12:10 год з картки № НОМЕР_1 переказ на карту № НОМЕР_3 у сумі 3075 гривень;
- о 12:31 з картки № НОМЕР_1 переказ на карту № НОМЕР_4 у сумі 7891 грн;
- о 12:54 з картки № НОМЕР_2 переказ на карту № НОМЕР_5 у сумі 10351 грн;
- о 13:00 з картки № НОМЕР_2 переказ на карту № НОМЕР_5 у сумі 17217 грн;
- о 15:36 з картки № НОМЕР_2 переказ на карту № НОМЕР_6 у сумі 15527 грн;
- о 15:37 з картки № НОМЕР_1 переказ на карту № НОМЕР_6 у сумі 20100 грн;
- о 15:43 з картки № НОМЕР_2 переказ на карту № НОМЕР_6 у сумі 26217 грн.
Загальна сума спричинених збитків становить 100 378 грн.
На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 24.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти.
Встановлено, що картка № НОМЕР_6 відкрита на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя м. Львів.
Згідно виписки про рух коштів встановлено, що 31.03.2025 о 15:36 год та 15:37 год на картку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 , відбулось зарахування грошових коштів в сумі 15000 грн та 20000 грн, відправник - « ОСОБА_8 ». Після зарахування вищезазначених грошових коштів ОСОБА_7 розпоряджається даними коштами на власний розсуд, шляхом їх перерахунку на картку № НОМЕР_10 цього ж дня о 15:42 год в сумі 45000 грн.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. На даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про картковий рахунок№ НОМЕР_10 рух коштів по них, чи знімались кошти з даноїкартки, якщо так, то коли і в якому місті, можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок).
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по картковому рахунку№ НОМЕР_10 . Проте відомості по банківській картці відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Документи, і повні відомості по картковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритоїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.
З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з'ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавачка ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою, у якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити його.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.
За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" (далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 12025035570000046 від 04.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.04.2024 року, ,протоколом огляду предмета, підтверджено, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 за фактом того, що 31.03.2025 близько 12 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом заробітку грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 100 378 грн, які останній самостійно перерахував з власних банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для розкриття кримінального проступку, встановлення особи, що його скоїла, місцезнаходження грошових коштів потерпілого, а також встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,
Надати стороні кримінального провадження - начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , у кримінальному провадженні№ 12025035570000046від 04.04.2025 року з можливістю ознайомлення та вилучення вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_2 ), інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_10 з 30.03.2025 по 05.04.2025, а саме:
- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківського рахунку № НОМЕР_10 ;
- копію документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_10 ;
- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_10 (про переказ та отримання коштів);
- історію авторизації по банківському рахунку № НОМЕР_10 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 15 вересня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ратнівського
районного суду ОСОБА_1