Справа 688/1272/24
№ 1-кс/688/1343/25
Ухвала
Іменем України
14 липня 2025 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № 12023243100000320 від 04 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03 червня 2023 року в Хмельницьке РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з заявою про те, що 29 травня 2023 року, близько 14 год 30 хв, невстановлена особа, під приводом продажу електроскутерів «Yadea T9 2500w», оголошення про продаж яких розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням контактного номеру телефону продавця № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 439600 грн, які були перераховані ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 , завдавши збитків потерпілому на вказану суму.
04 квітня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023243100000320 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановленого, що 29 травня 2023 року, близько 14:38 год, грошові кошти приватного господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 439600 грн. були перераховані бухгалтером підприємства, безготівковим способом, за допомогою інтернет-сервісу клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для юридичних осіб, на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ,емітований на ФОП ОСОБА_6 .
Згідно ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оглядом яких встановлено, що 29 травня 2023 року о 15:11 год, на рахунок ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ) НОМЕР_3 від ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти в сумі 439600 грн, після чоговсю суму кількома платежами, а сааме: 29 травня 2023 року о 15:22 год, на суму 100000 грн.; 29 травня 2023 року о 16:45 год, на суму100000 грн.; 29 травня 2023 року о 18:23 год, на суму 100000 грн.; 29 травня 2023 року о 18:56 год, на суму 100000 грн. та 30 травня 2023 року о 07:50 год, на суму 39600 грн., перераховано на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 (переказ між власними рахунками для поповнення картки) емітовануна ім'я ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ) цим же банком.
28 березня 2025 року, за результатами виконання постанови слідчого про проведення слідчих дій на іншій території, допитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка вказала, що її колишній чоловік ОСОБА_9 1992 р.н., відкрив на її ім'я ФОП та рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів карток вона не пам'ятає, картки весь час були у чоловіка, і залишились у нього. Зазначила, що розлучилась із ОСОБА_10 у кінці 2023 року. Про перерахунки на її картку грошових коштів їй нічого не відомо.
Встановлення особи, яка незаконно заволоділа коштами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,встановлення місця заволодіння коштами, місця вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів у кримінальному провадженні, можливо лише шляхом отримання інформації по банківському рахунку,на який здійснено транзакцію одразу після заволодіння коштами, що можна зробити лише шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів побанківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , що емітована на ім'я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_6 .
Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість отримати докази злочинної діяльності та встановити особу правопорушника, що іншим шляхом встановити неможливо.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Частиною 1 ст.131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно ч.7 ст.132 КПК України до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що в порушення вимог п.6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України клопотання слідчого є необґрунтованим, так як до заявленого ним клопотання не долучено достатніх доказів на підтвердження того, яке доказове значення дана інформація буде мати для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, ним не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, не підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
У задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 12023243100000320 від 04 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12