604/1430/24
1-кс/604/148/25
15 липня 2025 року сел. Підволочиськ
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - начальника СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням Прокурора Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -
У клопотанні слідчого вказано, 20 жовтня 2024 року до ВП№5 надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 25.09.2024 року близько 15:46 годин невідома особа взламавши інтернет сторінку в месенджері "Телеграм" її знайомого ОСОБА_6 надіслала їй повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 15000 гривень, які ОСОБА_5 в подальшому перерахувала із своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 , внаслідок чого ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на суму 15000 гривень.
Відомості про даний факт 24.10.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024216100000121 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що вході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , встановлено що, 25.09.2024 року близько 15:45 годин їй на месенджер “Телеграм», надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , з приводу позичення йому грошових коштів в сумі 15000 гривень. Оскільки вона добре знає ОСОБА_8 , та неодноразово позичала йому гроші, то вона нічого не запідозрила та в подальшому о 16.09 год. перерахувала із своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 15000 гривень. Після цього потерпіла ОСОБА_5 , зв'язавшись із ОСОБА_9 зрозуміла що потрапила на шахраїв, а тому через деякий час звернулася з даного приводу в поліцію.
Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої перераховано на картковий рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , місце реєстрації АДРЕСА_2 та в подальшому були перераховані в сумі 9900 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що емітований акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо
Слідчий вказав, що вилучення зазначеної інформації, для даного кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.
У судове засідання слідчий не з'явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Указане відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024216100000121 від 24.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як видно, у клопотанні слідчий зазначає, що запитувана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За приписами ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме : начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділення поліції №5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділення поліції №5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації карткового рахунку № НОМЕР_3 , яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування, а саме:
- виписки про рух коштів за період з 00:01 год. 25 вересня 2024 року до 23:59 год. 30 вересня 2024 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 в електронному вигляді;
- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період 00:01 год. 25 вересня 2024 року до 23:59 год. 30 вересня 2024 року в електронному вигляді;
- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо власника даного рахунку, а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім'я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;
- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 .
Вказані документи (інформацію) надати з можливістю вилучення даної документації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1