Справа № 592/11425/25
Провадження № 1-кс/592/4748/25
15 липня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025202510000012 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що управлінням СБУ в Сумській області у ході виконання пріоритетних завдань, контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури сфери освіти Сумської області, у встановленому законом порядку, отримана інформація щодо причетності до заволодіння та привласнення бюджетних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану в ході проведення капітального ремонту одного із закладів освіти м. Суми з боку службових осіб комунальної установи, комерційної структури-підрядника, a також фізичної особи-підприємця, залученого для здійснення технічного нагляду при проведенні ремонтних робіт.
Так, в жовтні 2024 року Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Суми), було проведено тендерні торги на закупівлю товарів, робіт і послуг з «Капітального ремонту харчоблоку Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 », ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 . Переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Суми), з яким 21.10.2024 року було укладено відповідний договір №1П з твердою ціною 12 912 016,06 грн. (згідно додатковим угодам №1, №2 та №3, ціна була скоригована до 12 902 184,03 грн., терміни виконання робіт до 31.12.2024 року включно).
В свою чергу 21.10.2024 року між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 , м. Суми) було укладено договір №1 ТН про надання послуг з технічного нагляду при проведенні вищевказаних ремонтних робіт на суму 163 952,94 грн.
У ході моніторингу вказаної закупівлі (наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.12.2024 №48-3), органом державного фінансового контролю виявлені порушення службових осіб Комунальної установи при визначені переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов'язані з відсутністю інформації та документів щодо наявності працівників, необхідних для проведення окремих видів будівельно-монтажних робіт, а також невідповідність документів щодо майнового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тендерним вимогам. Окрім того, визначені договором терміни виконання робіт, зважаючи на їх об'єм, є нереалістичними.
Незважаючи на викладене, договір було укладено, а до 24.12.2024 службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 були підписані акти виконаних робіт форми №КБ-2в про виконання робіт передбачених договором, що стало підставою для перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі.
Враховуючи викладене, зазначеними службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інженером з технічного нагляду, до актів виконаних робіт було внесено та затверджено недостовірні дані щодо фактичних обсягів виконаних робіт та їх вартості, що призвело до розтрати бюджетних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану.
У той же час встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало закупівлю вказаного обладнання у ФОП ОСОБА_7 . У подальшому встановлено розрахункові рахунки останнього, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
21.03.2025 у даному кримінальному провадження призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу та наразі надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для подальшого дослідження.
На даний час у органа досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії).
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні №42025202510000012 від 10.01.2025 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Пояснювальна записка, локальні кошториси разом з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до договірної ціни (шифр електронного документа 19_ДЦ_ДЦ) загальною вартістю 2 361 621,48 грн. у відповідності з Додатковою угодою №1 від 09.04.2025 до Договору підряду від 09.04.2025 №2П по об'єкту: «Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 бригади (СКД), 7 (коригування)»
2. Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) №1 від 21.04.2025, шифр електронного документа 61_1_2-1_ПД_КБ2в на загальну суму 204 905,71 грн. у повному обсязі з розрахунком одиничної вартості у паперовому вигляді або в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних у форматах: *.bsdr; *.bsdu; *.bdcr; *.bdcu; *.ibs; *.idc) разом з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат до нього.
3. Розрахунок з обґрунтуванням витрат на складання і розміщення устаткування, інвентарю та меблів, що не монтується у сумі: 1931,09 грн., яка включена до акту форми КБ-2в №4 від 24.12.2024; та 247,3 грн., яка включена до акту форми КБ-2в №1 від 21.04.2025.
4. Виконавча документація у повному обсязі, складена підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об'єкту, складена на виконання умов договору підряду №2П від 09.04.2025.
5. Наряд-замовлення на виготовлення заповнень дверних прорізів виробами з металопластику по об'єкту.
6. Видаткові накладні, паспорти якості, товарні чеки та інші документи, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних матеріалів та обладнання для виконання будівельних робіт на об'єкті, вказані у актах примірної форми КБ-2в, згідно наведеного переліку: №1 від 05.11.2024, №2 від 21.11.2024, №3 від 02.12.2024, №4, №4/1 та №4/2 від 24.12.2024, №5 і №5/1 від 25.12.2024, а також №1 і №1з від 16.01.2025, зокрема на:
- протипожежні з замком Е130 2,1х1,0 м, які зі слів підрядника встановлені на вході до приміщення комори сипної сировини «4» за планом та вказані у позиції 2 акту №5 від 25.12.2024;
- зовнішній блок вентиляції торгової марки BLAUBERG BLHVE-S562 встановлений на вулиці, (у позиції 32 акту №2 від 21.11.2024 та позиції 141 акту №4 від 24.12.2024 вказаний блок RAS-18YNDCMQ з кошторисною вартістю 727 215,61 грн. - вказаний 2 рази);
- приточно-витяжну установку, встановлену у підвалі, торгової марки AirVents AV-12-L SE/G-HW-CDX-F-SRI та розрахунки щодо відповідності параметрів потужності вказаної установки з параметрами харчоблоку;
- провідний пульт управління HCWA10NEGQ та автоматику AEROSTAR, встановлені у підвалі та вказані у позиціях 142 і 147 акту №4 від 24.12.2024;
- вентиляційні решітки, зонти із нержавіючої сталі, повітропроводи;
- провідний пульт управління HCWA10NEGQ та автоматику AEROSTAR, встановлені у підвалі та вказані у позиціях 142 і 147 акту № 4 від 24.12.2024;
- устаткування, вказане у актах № 4/1 від 24.12.2024 та № 5/1 від 25.12.2024, № 1з від 16.01.2025 та № 1/1 від 21.04.2025;
- радіатори опалення TERRA Teknik тип 22, вказані у розділі опалення в позиціях 355, 356 акту № 4 від 24.12 2024;
- LED світильники, вказані у розділі світильники акту № 4 від 24.12.2024;
- унітаз торгової марки Mito, електроводопідігрівачі марки Gorenje моделі GBF-80 i GBF-100 та ліктьовий змішувач медичний для умивальників маркиFerro;
- утеплювач (спінений каучук товщиною 20-30 мм) типу K-FLEX, яким проведено утеплення системи вентиляції у підвальному приміщенні;
- сантехнічне устаткування (мийки, сифони, змішувачі, піддон душовий в комплекті з сифоном, трапи,), вказане у розділі «Сантехнічне обладнання» в акті № 5 від 25.12.2024;
- блок керування та ідентифікації мовленнєвого оповіщення торгової марки УКІМО ІТС модель VA-2240WN;
- модуль керування інформацією про повітряну тривогу WiFi модель ITC WA-22.
7. Регістри бухгалтерського обліку (меморіальні ордери № 2 (№ 3), № 6, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та інші), в яких відображено господарські операції та взаєморозрахунки (перерахування грошових коштів, виконання робіт, взаємозаліки та ін.) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору підряду № 1П від 21.10.2024 після грудня 2024 року та по договору підряду № 2 від 09.04.2025;
8. Первинні документи, в яких відображено господарські операції та взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору підряду № 2П від 09.04.2025.
Строк дії ухвали - двадцять п'ять діб з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1