Справа № 459/2314/25
Провадження № 1-кс/459/707/2025
14 липня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025141150000475 від 09.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання послався на те, що 08.07.2025 надійшов рапорт оперуповноваженого про те, що 27.06.2025 звернулась із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності особу, яка представилась ОСОБА_6 , який який у період воєнного стану, а саме з травня місяця 2024 року по червень місяць 2025 року, шляхом зловживання довірою, під приводом життєвих складнощів, заволодів належними потерпілої грошовими коштами в загальній сумі 271 000, які остання перекидала з банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 у розмірі вказаної вище суми декількома платежами.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , терміном на два місяці а саме:
- усіх відомостей про клієнта банку, якому належить картка № НОМЕР_5 , чи відкриті інші банківські рахунки у період часу з 05.08.2024 по 01.10.2024 включно;
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 05.08.2024 по 01.10.2024 включно;
- копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема № НОМЕР_5 у період часу з 05.08.2024 по 01.10.2024 включно;
- повні адреси розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь - які операції з банківською карткою № НОМЕР_5 , у період часу з 05.08.2024 по 01.10.2024 включно.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів та інформації зазначеним в ухвалі особам з можливістю їх копіювання.
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1