465/3468/25
1-кс/465/1053/25
слідчого судді
14.07.2025 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12025141370000298 від 11.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий, як сторона кримінального провадження №12025141370000298 від 11.04.2024, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12025141370000298 від 11.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 09.04.2025, близько 15 год 45 хв, невстановлена особа, шляхом використання електронних-інформаційних систем, шляхом шахрайства, заволоділа майном ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знявши з його банківського рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 117 574 гривні.
У ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківських рахунків НОМЕР_2 тa НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Проведеним тимчасовим доступом до банківських рахунків НОМЕР_2 тa НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ПІН: НОМЕР_4 ) зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 . Оглядом інформації, щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 встановлено, що 09.04.2025 о 15:56 год. із банківського рахунку НОМЕР_2 здійснено транзакцію грошових коштів в розмірі 117754 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_5 , який може бути причетний до вчинення кримінального правопорушення.
В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було здійснено транзакцію в сумі 67750 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 .
На підставі цього з?явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має істотне значення для встановлення номера рахунку одержувача коштів та подальшого встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Слідчий покликається на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вище зазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 09.04.2025 по теперішній час.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, слідчий подав до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025141370000298 від 11.04.2024, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по всіх банківських рахунках відкритих на ім?я ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_7 у період часу з 09.04.2025 по час виконання даної ухвали (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), а також:
1)копії документів (заява - анкета клієнта - фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 , та руху коштів по ньому, в період часу з 09.04.2025 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
2)дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку НОМЕР_6 та руху коштів по ньому, в період часу з 09.04.2025 по час виконання ухвали;
3)IP-адреси входу в інтернет - банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер теле фону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 09.04.2025 по час виконання ухвали по рахунку НОМЕР_6 ;
4)координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку НОМЕР_6 та руху коштів по ньому, в період часу з 09.04.2025 по час виконання ухвали;
5)аудіозаписи звернень по рахунку НОМЕР_6 та руху коштів по ньому, в період часу з 09.04.2025 по час виконання ухвали, на гарячу лінію НОМЕР_6 ;
6)інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 09.04.2025 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
7)Інформацію про оплати комунальних послуг по рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 09.04.2025 по час виконання ухвали.
Виконання ухвали покласти на слідчого ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого ЛРУП N? 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого ЛРУП N? 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого слідчого РУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ЛУП N? 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшого слідчого ЛРУП N? 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1