Справа № 442/4591/24
Провадження № 1-кс/442/960/2025
15 липня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12024141110000597 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та старшим слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 30.05.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформацію про те, на чиє ім'я емітований рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних;
- чи здійснювалося зняття коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.05.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 30.05.2024 о 15:11 год. представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 та під приводом проходження верифікації шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 4 000 грн, переказавши їх із карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , чим завдала йому майнової шкоди. Вказує, що, будучи допитаним в статусі потерпілого ОСОБА_10 повідомив, що він проживає за вище вказаною адресою. У своєму користуванні має картку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . 30.05.2024 приблизно о 15:11 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала особа з номеру телефону НОМЕР_6 , яка представилась працівником банку та повідомила, що йому потрібно пройти ідентифікацію, та якщо він цього не зробить банківська картка буде заблокована та грошові кошти будуть переслані на ЗСУ. Він погодився та повідомив даному чоловікові свої дані, а саме число, місяць, рік свого народження та номер банківської картки. Після цього йому повідомили, щоб він очікував на лінії та його картку розблокують після чого даний чоловік поклав слухавку. Після цього ОСОБА_10 звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та йому повідомили, що з його банківської картки було здійснено 2 перекази о 15:11 год. 30.05.2024 сумами по 2 000 грн на карту № НОМЕР_4 та після цього він звернувся у поліцію. 07.01.2025 проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та вилучено DVD-R диск із інформацією. Вказує, що в ході проведення аналізу руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 встановлено, що грошові кошти із банківської картки потерпілого було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 , банківський рахунок № НОМЕР_1 , який емітовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_11 . Вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна особа, яка є власником банківського рахунку № НОМЕР_1 , що емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , - слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та старшим слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , - зокрема інформації, щодо:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 30.05.2024 по 15.07.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформацію про те, на чиє ім'я емітований рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних;
- чи здійснювалося зняття коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.05.2024 по 15.07.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1