Справа № 738/1364/25
№ провадження 1-кс/738/258/2025
14 липня 2025 року м. Мена
Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 24.09.2024 надійшло повідомлення, про те, що 16.09.2024 близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька: АДРЕСА_1 , перебуваючи в соціальній мережі «Фейсбук», для отримання грошової допомоги перейшла по посиланню на сторонній сайт, на якому ввела дані своєї кредитної, банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . В подальшому з даного банківського рахунку потерпілої було списано грошові кошти на загальну суму 41420грн.
24.09.2024 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024270360000341 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що 16.09.2024 після 19 год. 00 хв. вона перебувала в соціальній мережі «Фейсбук». Гортаючи стрічку «Фейсбук» ОСОБА_4 побачила оголошення про надання грошової допомоги у розмірі 5500 грн. Для отримання даних грошових коштів, потрібну було перейти за посилання та ввести дані банківської карти, що потерпіла і зробила. Але остання зазначила, що дані її карти, а саме номер, на сторонньому сайті підтяглися автоматично, так як вона часто здійснює покупки в інтернеті. В подальшому почалося завантаження, після чого мобільний телефон потерпілої завис. В подальшому вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 і виявила, що із кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 , було списано різними транзакціями грошові кошти на загальну суму 41420 грн.
01.11.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 . В подальшому було надано доручення ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, щодо опрацювання отриманої інформації. Отримано відповідь, що грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Даний банківський рахунок перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
10.02.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківської інформації акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 . В подальшому було надано доручення ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, щодо опрацювання отриманої інформації. Отримано відповідь, що грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Даний банківський рахунок перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
10.04.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківської інформації акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 . В подальшому було надано доручення ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, щодо опрацювання отриманої інформації. Отримано відповідь, що частина грошових коштів з вище зазначеного карткового рахунку перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні та особа у володінні якої перебуває інформація доступ до якої просить слідчий не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що 24.09.2024 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024270360000341 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , вбачається, що 16.09.2024 після 19 год. 00 хв. вона перебувала в соціальній мережі «Фейсбук». Гортаючи стрічку «Фейсбук» ОСОБА_4 побачила оголошення про надання грошової допомоги у розмірі 5500 грн. Для отримання даних грошових коштів, потрібну було перейти за посилання та ввести дані банківської карти, що потерпіла і зробила. Але остання зазначила, що дані її карти, а саме номер, на сторонньому сайті підтяглися автоматично, так як вона часто здійснює покупки в інтернеті. В подальшому почалося завантаження, після чого мобільний телефон потерпілої завис. В подальшому вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 і виявила, що із кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 , було списано різними транзакціями грошові кошти на загальну суму 41420 грн.
З інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 перераховані на рахунок № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З інформації акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З інформації акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 », що частина грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 були перераховані картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_5 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні неможливо, тому слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
-інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 16.09. 2024 року по 14.07.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 14.07.2025;
-інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 14.07.2025 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_5 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_5 ;
-інформацію про здійснення з 16.09.2024 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали з 14 липня 2025 року по 14 вересня 2025 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1