Справа № 592/11277/25
Провадження № 1-кс/592/4681/25
14 липня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12024205520000269, внесеного до ЄРДР від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що в період часу з 18.02.2024 по 20.02.2024 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу товару у додатку «Telegram» на каналі інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами на загальну суму 68 820,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останнім трьома транзакціями було перераховано з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих на його ім'я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». на надані для здійснення оплати за замовлений товар рахунки та картки, а саме: 18.02.2024 о 18.22 год. грошові кошти у сумі 50500,00 гривень на рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я клієнта з даними - ОСОБА_5 ; 19.02.2024 о 14.54 год. грошові кошти у сумі 8650.00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 20.02.2024 о 08.24 год. грошові кошти у сумі 9670.00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому товар не отримано та грошові кошти не повернуто.
Таким чином, діями невстановленої особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 68820.00 гривень, належними ОСОБА_4 , останньому завдано матеріальний збиток на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 18.02.2024 потерпілий ОСОБА_6 будучи введеним в оману, здійснив переказ грошових коштів у сумі 50500.00 гривень на рахунок НОМЕР_3 , який відкрито та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .
На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.
Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.
Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
«- відомості про особу, на чиє ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних всіх карток, які відкрито до вказаного рахунку, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання: паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий: коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито рахунок НОМЕР_3 , дані працівника, який відкрив вказаний рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок НОМЕР_3 ;
- деталізовані відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 12.02.2024 по 18.03.2024 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ? призначень платежів, залишку на рахунку/картці; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб- банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до рахунку НОМЕР_3 ; детальну інформацію щодо дати. часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком НОМЕР_3 ;
- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу). підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 12.02.2024 по 18.03.2024.».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - до 10.09.2025 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано дізнавачу.
Слідчий суддя ОСОБА_1