Справа №485/1363/25
Провадження № 1-кс/485/235/25
15 липня 2025 року м. Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12025152310000231 від 01 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
11 липня 2025 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулась до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 01 липня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152310000231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в невідомий їй час отримала доступ до її акаунту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, отримала доступ до належних їй банківських карток, а саме картки для виплат № НОМЕР_1 та універсальної картки з банківським рахунком НОМЕР_2 , та в період часу з 28.06.2025 по 30.06.2025 здійснила операції по зняттю грошових коштів на загальну суму 27 500 грн.
Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що має у користуванні банківську карту для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , яка під'єднана до розрахункового рахунку НОМЕР_3 , за яким приєднаний мобільний термінал НОМЕР_4 , а також Універсальну картку № НОМЕР_5 , яка під'єднана до розрахункового рахунку НОМЕР_2 , та активовану послугу "Скарбничка" з розрахунковим рахунком НОМЕР_6 . Особисто вона знімає грошові кошти в разі потреби та розраховується за допомогою картки. Крім того, ОСОБА_5 додала, що належна їй банківська картка Універсальна № НОМЕР_5 яка під'єднана до розрахункового рахунку НОМЕР_2 , знаходилась у її доньки ОСОБА_6 , та вона нею користувалась і мала до неї доступ з її дозволу. Іноді на дану картку потерпіла надсилала грошові кошти для ОСОБА_7 , яка на даний час проживає в Одесі. Після блокування та випущеної нової банківської картки, Універсальна банківська картка знаходиться у ОСОБА_5 , та донька не має до неї доступу.
З приводу нарахувань з іноземних банків у валюті євро, про які потерпілій стало відомо з виписки з відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , нічого сказати не може, так як не знає, донька за рух по картці нічого не повідомляла.
28.06.2025 о 18:19 їй зателефонували з номеру НОМЕР_7 , співрозмовником був невідомий їй чоловік та повідомив, що вона може оформити соціальну допомогу у розмірі 10 000 грн. Погодившись, вона почала слідувати вказівкам вищевказаного чоловіка, та перейшовши у мобільний застосунок "Налаштування" діяла за вказівками даного чоловіка, які саме були її дії, сказати не може, бо не пам'ятає.
30.06.2025 вона зайшла до застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та побачила, що 28.06.2025 відбулось списання належних їй грошових коштів з універсальної картки № НОМЕР_5 двома платежами: о 19:27 у сумі 204 грн.; о 19:28 у сумі 204 грн. Зокрема, 30.06.2025 відбулось списання грошових коштів чотирма списаннями, а саме: о 02:15 у сумі 2 000 грн.; о 02:15 у сумі 2 000 грн.; о 02:17 у сумі 2 000 грн.; о 02:18 у сумі 1 800 грн.;
З картки для виплат № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів 30.06.2025 відбулось: зарахування з послуги "Скарбничка" з розрахунковим рахунком НОМЕР_6 о 01:57 у сумі 10 203, 26 грн.; о 02:03 у сумі 19190 грн; о 02:30 у сумі 298 грн.
Також відбулося списання з послуги "Скарбничка" з розрахунковим рахунком НОМЕР_6 30.06.2025 у сумі 10 203,26 грн. які були переведені спочатку на її картку для виплат № НОМЕР_1 , а вже потім відбулося списання даних грошових коштів з неї.
В подальшому, потерпіла одразу звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Снігурівка, де їй заблокували старі банківські картки та випустили нові картки. Після чого з даного приводу вона звернулась з заявою до поліції.
В ході досудового розслідування встановлено, встановлено, що під час вчинення злочину зловмисник телефонував та надавав вказівки потерпілій з номеру телефону НОМЕР_7 оператора зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ")
В клопотанні слідчий зазначає, що з метою документування вчиненого кримінального правопорушення відносно потерпілої, отримання доказів, встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні інформації оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") щодо деталізації вхідних і вихідних дзвінків, текстових повідомлень абонентів з відображенням нульових дзвінків терміналів стільникового зв'язку та абонентських номерів, а також часу виходу з мережі, із зазначенням місця знаходження ретрансляційно-базових станцій, у зоні покриття яких виходив на зв'язок злочинець, з абонентського номеру НОМЕР_7 оператора зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 00:00 год. 28.06.2025 по дату винесення ухвали.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ст. 39 Закону України "Про телекомунікації" оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також щодо місця знаходження особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні/користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (юридична адреса: 65007, ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме щодо деталізації вхідних та вихідних з'єднань із зазначенням текстових повідомлень, абонентів мобільного зв'язку, з відображенням нульових дзвінків терміналів стільникового зв'язку та абонентських номерів, а також час виходу з мережі, із зазначенням місця знаходження ретрансляційно-базових станцій, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент оператора зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 28.06.2025 по 15.07.2025 включно.
Інформацію надати в друкованому вигляді та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: відомості про вхідні і вихідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з абонентських номерів, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", покласти на керівника або особу яка виконує його обов'язки.
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 15.09.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1