Справа № 467/1015/23
Провадження № 1-кс/467/98/25
15.07.2025 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
Старший слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023152130000107 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.08.2023 у невстановленому досудовим слідством місці, невідома особа, шахрайським шляхом, з використання автоматизованих систем, отримала несанкціонований доступ до банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила електронне переведення через UKRКYIVMOBILE наявних на ньому грошових коштів на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті таких дій, ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток в сумі 4400 гривень.
Аналізом вилучених документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 встановлено, що 06.08.2024 переказ грошових коштів здійснювався однією транзакцією на банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківським рахунком № НОМЕР_3 , відкритим на ім'я ОСОБА_5 .
Подальшими слідчо-оперативними заходами по справі встановлено, що в той же день, 06.08.2024 грошові кошти в розмірі 4000 гривень були перераховані з банківського рахунку ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківським рахунком № НОМЕР_3 , відкритим на ім'я ОСОБА_6 .
05.11.2024 в рамках виконання доручення слідчого, до ВП № 1 Первомайського РВп ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДКП Національної поліції України про те, що в результаті аналітики вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім'я ОСОБА_6 встановлено, що в день злочину, тобто 06.08.2023 грошові кошти в розмірі 4000 гривень були переведені на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківським рахунком на ім'я ОСОБА_7 .
Аналізом вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів по банківському рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_5 встановлено, що 06.08.2024 о 19:24 ОСОБА_7 переказав отримані от ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 4000 однією транзакцією на банківську карту № НОМЕР_7 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківським рахунком, відкритим на ім'я ОСОБА_8 .
Враховуючи вище викладене вбачається, що документи які містяться в банківській справі ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку ОСОБА_8 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація по руху грошових коштів може бути використана як докази по провадженню.
Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:
-документів, які надавалися для відкриття рахунку;
-роздруківки руху грошових коштів по відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківському рахунку до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;
-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користування терміналами самообслуговування за вказаними рахунками;
-відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківськім рахунком до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_8 , а також дату, час, спосіб їх зміни;
-в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даним рахунком, час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.
Вказані документи зберігаються в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також підтверджують або спростовують незаконне проведення фінансових операцій та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 з банківського рахунку№ НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ в судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання старшого слідчого СВ погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_9 в кримінальному провадженні №12023152130000107 від 07 серпня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП України в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді, а саме:
-документів, які надавалися для відкриття рахунку;
-роздруківки руху грошових коштів по відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківському рахунку до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_8 , із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;
-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
-відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківськім рахунком до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_8 , а також дату, час, спосіб їх зміни;
-в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даним рахунком, час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.
Строк дії ухвали -30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13