Справа №127/19208/25
Провадження №1-кс/127/8057/25
25 червня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання cлідчої СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідча СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020010000979 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , з приводу того, що 14.06.2024 року близько 10:43 год., їй надійшов дзвінок у застосунку «Вайбер» від невідомої особи з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який представився представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив що з метою уникнення списання грошових коштів шахраями з належної потерпілій банківської карти, необхідно продиктувати код який надійде в смс-повідомленні, використавши електро-обчислюваної техніки отримали доступ до особистого банківського рахунку НОМЕР_3 та кабінету потерпілої у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснили грошові перекази на банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та банківську картку НОМЕР_6 . Загальна сума матеріальних збитків становить близько 73700 грн.
В ході проведення розслідування встановлено, що будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 14.06.2024 року близько 10:43 год., їй надійшов дзвінок у застосунку «Вайбер» від невідомої особи з номеру телефону мобільного телефону НОМЕР_7 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з метою уникнення списання грошових коштів шахраями з належної потерпілій банківської картки, необхідно продиктувати код який надійде в смс-повідомлення. Виконавши дану вказівку потерпіла переказала грошові кошти на банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього, через деякий час, отримавши повідомлення у вигляді посилання від того самого невідомого номера телефона, потерпіла перейшла за ним, вказала всі дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна», номер якої потерпіла не пам'ятає так як на даний час всі її картки заблоковані. Після чого, близько 20:00год. 14.06.2024 року, невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 знову зателефонувала потерпілій та повідомив що всі її операції були успішно здійсненні проте, необхідно негайно назвати код який прийде для того щоб підтвердити грошовий переказ у сумі 10 050 грн. та на прохання невідомої особи потерпіла назвала цей код. Згодом потерпіла вирішила зайти до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила списання грошових коштів у розмірі близько 73700 грн.
Враховуючи необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо рахунків та руху коштів по банківських рахунках, що належать потерпілій та по банківських рахунках, що належать невідомій особі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , у АДРЕСА_3 ).
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась. На адресу суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020010000979 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12024020010000979 від 17.06.2024 року та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , а саме на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 ), а саме до інформації щодо рахунків та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 , що належать потерпілій та по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 : платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по вказаній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.06.2024 по дату видачі ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя