Справа № 442/5254/25
Провадження № 1-кс/442/946/2025
15 липня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, -
Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в одному з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, а саме:
- інформації про те, кому належить IBAN НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з долученням копій документів про відкриття рахунку та банківських карток до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;
- інформації за період з 16.06.2025 по термін дії ухвали по руху коштів IBAN НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відкритими банківськими картами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інформації щодо зміни власником (користувачем) IBAN НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відкритими банківськими картами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком та банківськими картами за період з 16.06.2025 по термін дії ухвали;
- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з IBAN НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відкритими банківськими картами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;
-інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку з IBAN НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виписки по руху коштів по даному рахунку;
-інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;
-інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів
-інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;
-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;
-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 16.06.2025 по термін дії ухвали.
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2025 у Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_12 , який повідомив, що 16.06.2025 близько 10.00 год невідома особа шляхом обману, під приводом продажу кавоварок заволоділа коштами у сумі 8000 грн, які були надіслані двома платежами по 4000 грн. на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 пояснив, що 16.06.2025 він в месенджері «Телеграм» у підписника « ОСОБА_13 » знайшов продаж кавової машинки. В ході переписки у даному чат-боті, даний підписник надіслав рахунковий номер, на який необхідно внести грошові кошти за товар НОМЕР_1 , на який потерпілий о 10 год 10 хв 16.06.2025 перерахував зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4000 гривень. Після чого даний підписник заблокував у месенджері потерпілого, товару ніхто не надіслав. З даного приводу ОСОБА_12 звернувся із письмовою заявою в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області.
Крім цього, 23.06.2025 у Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_14 , про те, що 16.06.2025 близько 10.00 год. невідома особа шляхом обману, під приводом продажу кавоварок заволоділа коштами у сумі 4000 грн, які він самостійно перерахував на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 пояснив, що 16.06.2025 він в центрі м.Дрогобича зустрівся із своїм знайомим ОСОБА_12 . Останній повідомив йому про те, що замовив собі за доступною ціною кавову машинку марки «Philips», яку знайшов у чат-боті «Телеграм» у підписника під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому ОСОБА_15 вирішив теж собі придбати аналогічну кавову машинку. Взявши дані реквізитів для замовлення у ОСОБА_12 , о 10 год. 54 хв. із своєї банківської катрки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 теж перерахував грошові кошти у сумі 4000 гривень на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 , вважаючи що здійснив покупку кавової машинки. Однак, товар йому не надійшов. З даного приводу ОСОБА_15 звернувся в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області.
У ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а тому просить клопотання задоволити.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, просив розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.
Представник банку у судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 24.06.2025 зареєстровано кримінальне провадження №12025142110000125, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України, дізнавачі - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 16.06.2025 по час винесення ухвали - 15.07.2025. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час дії ухвали слід відмовити, оскільки дізнавачем не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому. Зважаючи на вказане, клопотання слід задоволити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в одному з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, а саме:
- інформації про те, кому належить IBAN НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з долученням копій документів про відкриття рахунку та банківських карток до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;
- інформації за період з 16.06.2025 по 15.07.2025 по руху коштів IBAN НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відкритими банківськими картами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації щодо зміни власником (користувачем) IBAN НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відкритими банківськими картами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком та банківськими картами за період з 16.06.2025 по 15.07.2025;
- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з IBAN НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відкритими банківськими картами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку з IBAN НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виписки по руху коштів по даному рахунку;
- інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;
- інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів
- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 16.06.2025 по 15.07.2025.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1