Справа № 405/945/24
провадження № 1-кс/405/1735/25
04.07.2025 м. Кропивницький
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024120000000081 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12024120000000081 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Замовник), вступили у злочинну змову з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) (Генпідрядник), в умовах воєнного стану, зловживаючи службовим становищем, здійснюють привласнення коштів місцевого бюджету в сумі орієнтовно 1 млн. грн., шляхом завищення об'ємів фактично виконаних робіт, під час виконання робіт за наступними договорами.
25.12.2023 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради, в особі генерального директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 , в особі керівника ОСОБА_4 було укладено договір №436 на закупівлю робіт за рахунок державних коштів по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень першого поверху терапевтичного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради по АДРЕСА_1 », на суму 5 627 229,31 грн., зі строком виконання до 20.12.2024 року.
Відповідно до додаткової угоди №1 до Договору №436 від 25.12.2023 визначено, що бюджетні зобов'язання та інші зобов'язання замовника по даному договору виникають у разі наявності бюджетних призначень на відповідний рік, а бюджетні фінансові зобов'язання - в межах фактичних надходжень коштів на реєстраційний рахунок Замовника та складають: у 2023 році 4 75 8 612, 00 грн., у 2024 році 868 617,31 грн.
Відповідно до додаткової угоди №5 до договору №436 від 05.06.2024 року сума бюджетних зобов'язань замовника на 2024 рік по даному договору складає З 038 452 грн. - за рахунок коштів місцевого бюджету та 2 588 777,31 грн. - за рахунок власних коштів.
20.12.2023 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради, в особі генерального директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 , в особі керівника ОСОБА_4 було укладено договір №434 на закупівлю робіт за рахунок державних коштів по об'єкту: «Капітальний ремонт примі і день лабораторії будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради по АДРЕСА_1 », на суму 6 852 015,67 грн., зі строком виконання до 20.12.2024 року.
Відповідно до додаткової угоди №1 до Договору №434 від 20.12.2023 визначено, що бюджетні зобов'язання та інші зобов'язання замовника по даному договору виникають у разі наявності бюджетних призначень на відповідний рік, а бюджетні фінансові зобов'язання - в межах фактичних надходжень коштів на реєстраційний рахунок Замовника та складають: у 2023 році 4 602 100, 00 грн., у 2024 році 2 249 915,67 грн.
Відповідно до додаткової угоди №2 від 30.01.2024 до договору №434 від 20.12.2024 року сума бюджетних зобов'язань замовника на 2024 рік по даному договору складає 4 5 87 703 грн. - за рахунок коштів місцевого бюджету та 2 264 312,67 грн. - за рахунок власних коштів.
В ході моніторингу вищезазначеної процедури закупівлі, що була проведена ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі наказу №39 від 19.02.2024 було виявлено ряд порушень чинного законодавства України, а саме: «Не відхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону».
На підставі висновку вищезазначеного моніторингу (ІП моніторингу: ІНФОРМАЦІЯ_4 , сторони дійшли взаємної згоди розірвати договір №434 від 20.12.2023, про що було укладено додаткову угоду №3 від 11.03.2024 до вищезазначеного договору.
На момент розірвання договору сума оплати за виконані роботи склала 6 852 015,67 грн. та сторони підтвердили відсутність будь яких претензій одна до одної, що пов'язані з виконанням договору №434 від 20.12.2023.
Таким чином у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просить проводити розгляд клопотання без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.
ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024120000000081 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (проживає за адресою: АДРЕСА_2 .)
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 .
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНІ в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 старшому слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНІ в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:
- договору №436 від 25.12.2023, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради, в особі генерального директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 , в особі керівника ОСОБА_4 , з усіма невід'ємними додатками та додатковими угодами до нього (договірна ціна, об'єктні, зведені, локальні кошториси до договірної ціни, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загально-виробничих витрат, відомості вартості матеріалів, устаткування, обладнання, тощо);
- договору № 434 від 20.12.2023, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради, в особі генерального директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 , в особі керівника ОСОБА_4 , з усіма невід'ємними додатками та додатковими угодами до нього (договірна ціна, об'єктні, зведені, локальні кошториси до договірної ціни, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загально-виробничих витрат, відомості вартості матеріалів, устаткування, обладнання, тощо);
- проектно-кошторисної документації (технічна та кошторисна частина) до вказаних договорів, а також дефектні акти, скориговані проекти, та експертні звіти до них (неї);
- виконавчої документації про виконання договорів підряду зокрема: довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2, підсумкові відомості ресурсів, акти на приховані роботи, акти прийому-передачі устаткування та обладнання, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, журнали виконання прихованих робіт, розрахунки загально-виробничих витрат, адміністративних витрат, документи, що засвідчують якість матеріалів, актів на проміжне прийняття окремих відповідальних конструкції, актів про індивідуальне та комплексне випробовування змонтованого устаткування, систем мереж і пристроїв, журналів авторського нагляду, актів перевірок будівництва органами державного нагляду, комплекти робочих креслень із записами про відповідність виконаних робіт цим кресленням або змінам до них;
- платіжних доручень про оплату авансових платежів та будівельно-монтажних робіт;
- документів, що підтверджують залучення субпідрядних організацій, а також придбання будівельних матеріалів та обладнання, які були використані у ході проведення вищезазначених робіт, а саме: договори, накладні, акти приймання виконаних робіт та наданих послуг, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та інше;
- сертифікатів якості та відповідності на будівельні матеріали та обладнання;
- інших документів пов'язаних із укладенням та виконанням договорів №436 від 25.12.2023 та № 434 від 20.12.2023.
Строк дії ухвали встановити до 04.09.2025.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_15