Справа № 686/17424/25
Провадження № 1-кс/686/6876/25
14 липня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025240000000751, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2025 року, -
встановив:
11.07.2025 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, щодо СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронного органу про те, що на території Хмельницької області службові особи суб'єктів господарської діяльності, за попередньою змовою, шляхом зловживання службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану привласнили бюджетні кошти під час здійснення будівельних робіт.
Встановлено, що в період часу з 19.05.2025 по 20.06.2025 проведено внутрішній аудит діяльності квартирно-експлуатаційної та інженерно-аеродромної служб логістики військової частини НОМЕР_2 , під час якого встановлено, що між В/Ч НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з іншої сторони 24.10.2024 укладено договір № 180 на виконання робіт по капітального ремонту будівлі № 165А (казарма роти охорони) після її пошкодження внаслідок атаки безпілотного літального апарату В/Ч НОМЕР_2 АДРЕСА_2 . Ціна даного договору 7 115 563,75 грн., термін дії договору до 31.12.2025.
Договірна ціна, згідно п.2.2 вказаного договору, є твердою та становить 7115,56 тис. гривень. Джерелом фінансування виконання робіт по вище вказаному об'єкту були кошти спеціального фонду бюджету, що надійшли у вигляді 10% податку на доходи фізичних осіб.
Окрім цього, між В/Ч НОМЕР_2 та інженером з технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 04.11.2024 укладено договір № 217 на надання послух з технічного нагляду по вищевказаному об'єкту. Оплата за надання послуг з технічного нагляду не здійснюються, послуги надаються у якості благодійної допомоги.
В подальшому на виконання умов договору № 180 від 24.10.2024 на виконання робіт по капітального ремонту будівлі № 165А В/Ч А2502 Хмельницької області, замовником, підрядником та технічним наглядом було підписано 23.12.2024 довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форма № КБ-3) та акт приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2В), яким зафіксовано виконання будівельних робіт на загальну суму 1 568 300 грн. Вказані роботи оплачені в повному обсязі.
В ході проведення перевірки встановлено відсутність виконання робіт з ґрунтування простихстін (КР12-27-1) в кількості 322,65 м2, поліпшеного штукатурення поверхонь стін в середині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (КР11-26-3) в кількості 322,65 м2, улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (КР5-8-11) в кількості 48,3 м2 (цегла одинарна керамічна повнотіла - 2416 шт), мурування зовнішніх простих стіні з керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4м (КРЗ- 33-1) в кількості 5,98 м3 (цегла одинарна керамічна повнотіла - 2272 шт), установлення плит карнизних масою до 0,5т (КБ7-53-9) в кількості 4 шт, робіт з монтажу прогонів з кроком ферм до 12м при висоті будівлі до 25м (КБ9-25- 1) в кількості 0,2924 т (завищення обсягів допущено по причині невідповідності змонтованої металоконструкції (швелер №8) конструкції зазначеній в акті І
Також, встановлено відсутність виконання робіт з виготовлення гратчастих конструкцій (стояки, опори, ферми та ін) (КБ9-72-1) та монтажу кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24м масою до Зт в кількості 0,1639 т внаслідок не відповідності фактично використаного матеріалу (труба профільна 80x80x4) матеріалу вказаному в акті форми І
Крім того, підрядною організацією внесено до акту форми КБ-2в за грудень 2024 року металеві елементи даху та водостічної системи без виконання монтажних робіт, за які військовою частиною оплачено в повному обсязі.
Зокрема, металопрофіль Т-35 в кількості 879 м2, конькова планка - 57,1 м, металопрофіль Т-8 - м2, ринваво достічна 150мм - 115,4 м, кронштейн ринви- 187 шт, муфта ринви (з'єднувач) - 56 шт, заглушка ринви - 10 шт, труба водостічна ПВХ 150 мм - 48,9 м, воронка 150x90мм - 8 шт, коліно - 16 шт, відвідна труба - 8 шт та хомут труби в кількості 25 штук.
Водночас, встановлено, що вище перелічені металеві елементи покриття даху та водостічної системи не змонтовані, на об'єкті будівництва відсутні та військовій частині не передавалися.
Виходячи з вище наведеного, підрядною організацією ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у акті форми КБ-2в за грудень 2024 року завищено обсяги виконаних будівельних робіт на загальну суму 740,97 тис. гри, (з ПДВ) (в т.ч. прямі витрати - 589,32 тис. грн, загальновиробничі витрати - 20,44 тис. грн, прибуток -5,11 тис. грн, адміністративні витрати - 2,60 тис. грн та податок на додану вартість - 123,50 тис.грн) чим завдано матеріальної шкоди установі на вказану суму.
Крім того, між В/Ч НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 17.10.2023 укладено договір № 107 на виконання робіт по об'єкту: «Влаштування навісу (40х32) в м. Старокостянтинів, Хмельницького району, Хмельницької області». Ціна даного договору 8 118090,00 грн., термін дії договору до 31.03.2024, та додатковою угодою №2 продовжено до вересня 2024 року.
Джерелом фінансування виконання робіт по вищевказаному об'єкту були кошти спеціального фонду бюджету, що надійшли у вигляді субвенції, наданої з місцевого бюджету.
Послуги з технічного нагляду за будівництвом надавалися ФОП ОСОБА_5 (кваліфікаційний сертифікат АТ №010429) відповідно до договорів від 14.11.2023 №118 та від 07.05.2024 №54.
Згідно п. 2.1 вищезгаданих договорів, вартість послуг з технічного нагляду по вказаному об?єкту становила 66,06 тис. грн та 24,61 тис. грн відповідно.
Згідно додатків №1 до вказаних договорів з надання послуг технічного нагляду, вартість робіт визначалась на рівні 1,120518% від прямих витрат підрядника.
Загалом підрядною організацією у період з листопада 2023 року по червень 2024 року надано до оплати 7 актів приймання виконаних будівельних робіт форми
КБ-2в на загальну суму 8118,09 тис. грн, які Частиною повністю оплачено.
Заборгованість по розрахунках за виконані роботи по вказаному об?єкту за даними бухгалтерського обліку Частини не рахується.
Під час аудиту станом на 23.05.2025 проведено контрольні обміри (обстеження) по окремих видах виконаних будівельних робіт по об?єкту «Влаштування навісу (40х32) в м. Старокостянтинів, Хмельницького району, Хмельницької області» (код ДК 021:2015 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи).
За результатами вищевказаних обмірів встановлено окремі розбіжності між фактичними обсягами виконаних робіт та обсягами вказаними в актах форми КБ-2в за період з листопада 2023 року по червень 2024 року.
Зокрема, встановлено відсутність виконання робіт з планування площ ручним способом, група грунтів 1 (КБ1-145-4) (Кріплення укосів земляних споруд раніше знятим дерновим полотном) в кількості 1000 м2 на суму 11,61 тис грн в прямих витратах та робіт з улаштування гідроізоляції прокладної в один шар (КБ12-20-3) в кількості 1291,52 м° (використано мембрани супердифузійної C1632-98 в кількості 1420,67 м2) на загальну суму з врахуванням вартості матеріалів 54,57 тис. грн в прямих витратах.
Слід зазначити, що покриття з профільованого листа НC-57-05 (С188888-11) в кількості 1373,33 м2 знищено внаслідок удару безпілотного літального апарату, а металопрофіль оприбутковано на склад інженерно-аеродромної служби, однак мембрана супердифузійна для улаштування гідроізоляції прокладної на склад Частини-не оприбутковувалась та фактично відсутня. Документів щодо утилізації будівельного сміття до аудиту не представлено.
Крім того, під час огляду встановлено відсутність виконання робіт з виготовлення гратчастих конструкцій прогонів (КБ9-72-1) в кількості 14,66878 т, оскільки прогін не являється гратчастою конструкцією та складається лише з швеллера сталевого 161П змонтованого перпендикулярно до ферм за допомогою болтових з?єднань та зварних швів. Роботи з монтажу прогонів (КБ9-25-1) в зазначеній кількості та ставлення болтів будівельних з гайками (КБ9-49-1) внесено до актів форми КБ-2в окремо.
Таким чином, у актах форми КБ-2в за період з листопада 2023 по червень 2024 років підрядною організацією завищено обсяг виконаних робіт з виготовлення гратчастих конструкцій прогонів на суму 271,22 тис. грн в прямих витратах.
Для підтвердження факту привласнення бюджетних коштівнеобхідно провести ряд експертиз, зокрема економічної, почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, та ряд процесуальних дій з оригіналами документів, які стосуються виконання робіт по об'єктах:«Капітальний ремонт будівлі №165а, військової частини НОМЕР_2 Хмельницької області» та «Влаштування навісу (40х32) в м. Старокостянтинів, Хмельницького району, Хмельницької області».
Так, виникла необхідність у вилучені оригіналів проектної, технічної та виконавчої документації по проведенню робіт по вказаних об'єктах, а саме договорів, додаткових угод до нього, платіжних доручень, проектно-кошторисної документації (текстову та графічну частини), договірну ціну до Договору, первинну звітну і виробничу Документацію: відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт (ф. №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. №КБЗ), експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, договору на здійснення технічного нагляду, актів приймання передачі виконаних робіт по вказаному договору, договору на здійснення авторського нагляду, актів приймання передачі виконаних робіт по вказаному договору, декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об'єкта до експлуатації на вказаний об'єкт, акту готовності об'єкта до експлуатації за формою, визначеною Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 13 квітня 2011 року №461, документів, які підтверджують придбання матеріалів для виконання робіт, обладнання, яке встановлювалося, актів виявлених недоліків та дефектів з переліком і кількісним визначенням виявлених недоліків (недоробок і порушень). Крім того, необхідно вилучити копії наказів про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючих станом з 01.10.2023 по 01.07.2025 його посадових обов'язків, копій наказів про призначення особи відповідальної за будівництвом на вказаних об'єктах, наказів про призначення вказаної особи на посаду, її посадових обов'язків, з метою дослідження та встановлення осіб, які мали перевіряти обсяги фактично виконаних робіт. Окрім того, необхідні документи, із зразками підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень'для проведення основних видів експертиз необхідні оригінали документів.
Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, щоу матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо проведення робіт по об'єктах:«Капітальний ремонт будівлі №165а, військової частини НОМЕР_2 Хмельницької області» та «Влаштування навісу (40х32) в м. Старокостянтинів, Хмельницького району, Хмельницької області», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, перевірки фактів привласнення коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які стосуються виконання робіт по вказаних об'єктах,їх оплати, копій установчих документів та наказів про призначення посадових осіб, з метою проведення будівельно-технічної, судово-економічної, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за їх відсутності, у якому вони підтримують подане клопотання та просять його задовольнити.
Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час підготовки клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , такі речі та документи відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять таємницю поштової кореспонденції; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та здобути докази її вини.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ,старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),а саме:
- оригіналів проектної, технічної та виконавчої документації по проведенню робіт по об'єктах:«Капітальний ремонт будівлі №165а, військової частини НОМЕР_2 Хмельницької області» та «Влаштування навісу (40х32) в м. Старокостянтинів, Хмельницького району, Хмельницької області», а саме договорів, додаткових угод до нього, платіжних доручень, проектно-кошторисної документації (текстову та графічну частини), договірну ціну до Договору, первинну звітну і виробничу Документацію: відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт (ф. №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. №КБЗ), експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;
- оригіналів документів, які підтверджують придбання матеріалів для виконання робіт, обладнання, яке встановлювалося, а також інші документи, які стосуються виконання робіт по вказаних об'єктах;
- оригіналів актів виявлених недоліків та дефектів з переліком і кількісним визначенням виявлених недоліків (недоробок і порушень);
- копію наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючих станом з 01.10.2023 по 01.07.2025, копію його посадових обов'язків;
- копію наказу про призначення особи відповідальної за будівництвом на об'єктах:«Капітальний ремонт будівлі №165а, військової частини НОМЕР_2 Хмельницької області» та «Влаштування навісу (40х32) в м. Старокостянтинів, Хмельницького району, Хмельницької області»,копію наказу про призначення вказаної особи на посаду, копію її посадових обов'язків;
- копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- оригіналів документів із зразками підписів ОСОБА_6 .
Ухвала діє по 11 вересня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя