Справа № 595/1025/25
Провадження № 1-кс/595/242/2025
14 липня 2025 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 12025211130000084, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
У клопотанні, яке надійшло до суду 10 липня 2025 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та ст. слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні юридичної особи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 10.06.2024 по 16.12.2024; відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 10.06.2024 по 16.12.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 10.06.2024 по 16.12.2024; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 10.06.2024 по 16.12.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 10.06.2024 по 16.12.2024; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 10.06.2024 по 16.12.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою «privat24» Лог-файлів з роз шифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 10.06.2024 по 16.12.2024; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 10.06.2024 по 16.12.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025; вказати абонентський номер, до якого був прив'язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські картки; належним чином завірені копії договору № SAMDNWFD4637877565483 вклад «Депозит строковий (корпоративний)» на 12 міс. від 16.12.2024, та № SAMDNWFD9463274361993 вклад «Депозит строковий (корпоративний)» на 12 міс. від 10.06.2024, а також інших договорів які укладав ОСОБА_14 ; матеріали службового розслідування за зверненням ОСОБА_14 щодо неналежного виконання службових обов'язків керівником відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Бучач ОСОБА_15 .
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 12025211130000084, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Слідча СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Як вбачається з клопотання, на адресу відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області надійшов рапорт про те, що у даний відділ звернувся ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою АДРЕСА_2 щодо протиправних дій у відношенні до нього, а саме те, що керівник відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Бучач ОСОБА_15 заволодів його грошовими коштами у сумі 140000 грн.
04 квітня 2025 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025211130000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 10.06.2024 по 16.12.2024 року ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 , працюючи керівником відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Бучач, достовірно знаючи, що на території України діє правовий режим воєнного стану, шахрайським способом, під приводом оформлення договорів вклад «Депозит строковий (корпоративний)» на 12 міс., зловживаючи довірою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , заволодів його грошовими коштами у сумі 140000 грн., чим завдав значної шкоди потерпілому.
З метою отримання більш детальної інформації щодо способу заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , працівниками поліції вживались заходи щодо проведення допиту в якості потерпілого даного громадянина. На неодноразові виїзди за місцем проживання ОСОБА_14 останній не відчиняв двері житлового будинку. Також 15.04.2025 під час телефонної розмови ОСОБА_14 повідомив, що не бажає надавати додаткові свідчення, які можуть становити інтерес для кримінального провадження. Окрім цього, повідомив, що не хоче подальшого розгляду матеріалів кримінального провадження у якому являється заявником.
В ході надання першочергових пояснень ОСОБА_14 додав копію договору № SAMDNWFD4637877565483 вклад «Депозит строковий (корпоративний)» на 12 міс. від 16.12.2024, початкова сума вкладу 340 000 грн, залишок на вкладі на 17.12.2024 - 350 000 грн та проценти за вкладом нараховуються на рахунок/карту № НОМЕР_2 , та договір № SAMDNWFD9463274361993 вклад «Депозит строковий (корпоративний)» на 12 міс. від 10.06.2024, початкова сума вкладу 40000 грн, залишок на вкладі на 10.06.2024 - 140000 грн. Також, у ОСОБА_14 відкритий особовий рахунок № НОМЕР_3 до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Слідча зазначає, що враховуючи наведене вище, з метою отримання інформації щодо зарахування відсотків на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_14 , отримання інформації про рух коштів по банківській карті та належним чином завірених копій договорів, оскільки інформацію іншим чином не можливо здобути по даному факту та ОСОБА_14 не бажає надавати покази та просить не турбувати його з даного приводу, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у документах юридичної особи, яка є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Щодо надання доступу до інформації, а саме: відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 10.06.2024 по 16.12.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 10.06.2024 по 16.12.2024; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 10.06.2024 по 16.12.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчим необґрунтоване та є передчасним.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні юридичної особи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 10.06.2024 по 16.12.2024;
- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 10.06.2024 по 16.12.2024;
- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 10.06.2024 по 16.12.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;
- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою «privat24» Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 10.06.2024 по 16.12.2024;
- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 10.06.2024 по 16.12.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до рахунку;
- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 20.11.2024 по 13.06.2025;
- вказати абонентський номер, до якого був прив'язаний рахунок, його зміни;
- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вище вказана банківська картка;
- належним чином завірені копії договору № SAMDNWFD4637877565483 вклад «Депозит строковий (корпоративний)» на 12 міс. від 16.12.2024, та № SAMDNWFD9463274361993 вклад «Депозит строковий (корпоративний)» на 12 міс. від 10.06.2024, а також інших договорів які укладав ОСОБА_14 ;
- матеріали службового розслідування за зверненням ОСОБА_14 щодо неналежного виконання службових обов'язків керівником відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Бучач ОСОБА_15 .
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1