Справа № 588/1210/25
провадження № 1-кс/588/233/25
14 липня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000172 від 03.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 11.07.2025 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м.Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000172 від 03.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 4 статті190 КК України, за фактом вчинення шахрайства.
Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 02.07.2025 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 30.06.2025 близько 14 год. 30 хв. вона, перебуваючи в соціальній мережі «Facebook», перейшла за посиланням на сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було запропоновано ввести банківські реквізити для нібито отримання грошової виплати. Після введення відповідної інформації з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 11 000 грн. Зазначена сума була перерахована на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 . Посилання на вище згадану сторінку не збереглося.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 30.06.2025 близько 17 год. 00 хв., перебуваючи за місцем мешкання, вона переглядала стрічку новин у соціальній мережі «Facebook», де побачила допис щодо нарахування соціальної допомоги українцям за червень 2025 року. Перейшовши за вказаним посиланням, була перенаправлена на сайт, де ввела свої банківські дані, зокрема пін-код та пароль. Одразу після цього з її рахунку було списано 6 грн. невідомо за що, а доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було заблоковано. Вона звернулась на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де оператор повідомив про можливе шахрайство та порадив звернутись до відділення. Наступного дня в банку вона отримала виписку, з якої вбачається, що з її картки № НОМЕР_1 було списано 11 000 грн. Заявниця вважає, що шахрайські дії були вчинені через введення її банківських даних на фішинговому ресурсі.
Крім цього, згідно з наданою випискою потерпілого про рух коштів в колонці про деталі операції маються записи, зокрема: 30.06.2025 о 17 год. 10 хв., з картки НОМЕР_2 було здійснено переказ одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 у сумі 11000 грн.
У зв'язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про рух коштів по банківському рахунку, належному ОСОБА_5 НОМЕР_3 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.
На думку слідчого в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_3 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: ПІБ особи на яку відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 , адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківській картці з 00:00 годин 30.06.2025 по день винесення ухвали суду із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; повну інформацію про операції по банківському рахунку НОМЕР_3 ,з 00 год. 00 хв. 30.06.2025 по день винесення ухвали суду, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.9).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.12).
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000172 від 03.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 30.06.2025 близько 14 год. 30 хв. вона, перебуваючи в соціальній мережі «Facebook», перейшла за посиланням на сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було запропоновано ввести банківські реквізити для нібито отримання грошової виплати. Після введення відповідної інформації з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 11000 грн. Зазначена сума була перерахована на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 . Посилання на вище згадану сторінку не збереглося. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (а.с. 4, 5).
В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по банківському рахунку на її ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) з якого були перераховані кошти (а.с. 6-7, 9).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- ПІБ особи на яку відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 , адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківській картці з 00 год. 00 хв. 30.06.2025 по 00 год.00 хв. 14.07.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;
-повну інформацію про операції по банківському рахунку НОМЕР_3 ,з 00:00 годин 30.06.2025 по 00 год.00 хв. 14.07.2025 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 14 серпня 2025 року включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1