11.07.2025 Єдиний унікальний № 371/181/25
про тимчасовий доступ до документів
11 липня 2025 року м. Миронівка
ЄУН 371/181/25
Провадження № 1-кс/371/237/25
Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025111220000051, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2025 року за ч. 4 ст. 185 КК України,
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 12025111220000051, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2025 року за ч. 4 ст. 185 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні встановлюються обставини за фактом викрадення грошових коштів ОСОБА_3 в сумі 106000 грн з належного їй банківського рахунку.
У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про кінцевого отримувача грошових переказів від ОСОБА_3 , які відбулися поза її волею з банківського рахунку НОМЕР_1 через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із призначенням платежів - ОСОБА_4 , KYIV P 32: 01лютого 2025 року о 16 год 03 хв 44 с - 20 000 грн; 01 лютого 2025 року о 16 год 04 хв 17 с - 20 000 грн; 01 лютого 2025 року о 16 год 04 хв 44 с - 20 000 грн; 01 лютого 2025 року о 16 год 05 хв 45 с - 17 000 грн та з банківського рахунку НОМЕР_3 через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із призначенням платежу ОСОБА_4 , KYIV Р 32: 01 лютого 2025 року о 16 год 10 хв 29 с - 29 000 грн.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Про розгляд клопотання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся за допомогою судової повістки, надісланої на електронну пошту банку. В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У прохальній частині клопотання слідчий просила розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без її участі.
Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Транзитний банківський рахунок - це рахунок, який використовується для тимчасового зберігання грошових коштів, перш ніж їх буде перераховано за призначенням згідно з правилами або договорами. Він не є рахунком конкретного підприємства чи особи, а радше транзитною точкою для руху коштів.
Слідчим суддею встановлено такі обставини.
03 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111220000051 внесені відомості про кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 . Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
За встановленими під час досудового розслідування обставинами, 01 лютого 2025 року в проміжок часу між 16 годиною 03 хвилини та 16 годиною 05 хвилин потерпіла ОСОБА_3 помітила, що з відкритого нею у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 77 000 гривень на невідомий їй картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
Крім того, 01 лютого 2025 року о 16 годині 10 хвилин з відкритого ОСОБА_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку № НОМЕР_3 невідомими особами самовільно було здійснено зняття коштів на загальну суму 29 000 гривень. Грошові кошти перераховано на невідомий потерпілій картковий рахунок «MONO SOKOLOVSKYI NAZAR» № НОМЕР_4 .
Потерпіла вказала, що ніяких переказів особисто не здійснювала, банківські дані нікому не передавала, на підозрілі посилання в інтернет-ресурсі не переходила. Перерахування коштів мало місце поза її волею як власника рахунку.
03 березня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
01 квітня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами доступу було отримано інформацію про те, що вищевказаний банківський рахунок відсутній на обліку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
02 квітня 2025 року проведено огляд інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час якого встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
22 квітня 2025 року, на виконання вимог ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відповідь, згідно з якою банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є транзитним, документи щодо відкриття та використання цього рахунку в установі банку відсутні, у зв'язку з чим надати тимчасовий доступ до запитуваних документів неможливо.
07 травня 2025 року до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит начальника ВП №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 з проханням надати інформацію щодо банківського рахунку, на який скеровано кошти потерпілої ОСОБА_6 через транзитний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
11 травня 2025 року на запит начальника ВП №2 Обухівського РУП Г НП в Київській області АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано відповідь, згідно з якою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має права надати інформацію щодо банківського рахунку, на який скеровано кошти потерпілої ОСОБА_3 через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
20 червня 2025 року на виконання вимог ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області від 09 червня 2025 року про надання доступу до банківського рахунку, на який 01 лютого 2025 року скеровано грошові кошти через транзитний банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що оскільки банківський рахунок № НОМЕР_2 є транзитним, то документи щодо відкриття цього рахунку в установі банку відсутні, у зв'язку з чим надати тимчасовий доступ до запитуваних документів неможливо.
На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано копії : заяви ОСОБА_3 від 03 лютого 2025 року, протоколу допиту потерпілої від 04 лютого 2025 року, виписок з банківських рахунків від 03 лютого 2025 року та 04 лютого 2025 року, протоколу додаткового допиту потерпілої від 24 лютого 2025 року, ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області від 10 лютого 2025 року, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03 березня 2025 року з описом вилучених документів, протоколу огляду оптичного диску, який вилучено в ході тимчасового доступу від 04 березня 2025 року, ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області від 11 березня 2025 року, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01 квітня 2025 року, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 01 квітня 2025 року, відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01 квітня 2025 року, листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №20.1.0.0.0/7-250415/39455-БТ від 22 квітня 2025 року, запиту начальника ВП №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області №93830-2025 від 07 травня 2025 року, відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №20.1.0.0.0/7-250507/83916 від 11 травня 2025 року, ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області від 09 червня 2025 року, відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №20.1.0.0.0/7-2501613/19377-БТ від 16 червня 2025 року.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов'язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.
За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Обов'язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.
Слідчим доведено наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про рух грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей про кінцевих отримувачів переказів грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_3 , здійснених поза її волею з банківського рахунку НОМЕР_1 через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із призначенням платежів - ОСОБА_4 , KYIV P 32: 01лютого 2025 року о 16 год 03 хв 44 с - 20 000 грн; 01 лютого 2025 року о 16 год 04 хв 17 с - 20 000 грн; 01 лютого 2025 року о 16 год 04 хв 44 с - 20 000 грн; 01 лютого 2025 року о 16 год 05 хв 45 с - 17 000 грн та з банківського рахунку НОМЕР_3 через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із призначенням платежу MONO*SOKOLOVSKYI NAZAR, KYIV Р 32: 01 лютого 2025 року о 16 год 10 хв 29 с - 29 000 грн.
Транзитний рахунок - це тимчасовий рахунок, на який надходять кошти до їх перерахування на кінцевий рахунок отримувача. Ці рахунки використовуються, коли оплата надходить не безпосередньо на рахунок отримувача, а через посередника, наприклад, платіжну систему або банківський сервіс.
Інформація про тримачів рахунків, на які було скеровано грошові кошти потрепілої через транзитний рахунок (отримувачів коштів), надає можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, що вчинили протиправні дії.
Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.
Вказані з'ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , погодженене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025111220000051, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2025 року за ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.
Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять відомості :
Про тримачів банківських рахунків, на які з банківського рахунку № НОМЕР_1 через транзитний банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховані грошові кошти: 01 лютого 2025 року о 16 год 03 хв 44 с - в сумі 20 000 гривень, 01 лютого 2025 року о 16 год 04 хв 17 с - в сумі 20 000 гривень, 01 лютого 2025 року о 16 год 04 хв 44 с - в сумі 20 000 гривень, 01 лютого 2025 року о 16 год 05 хв 45 с - в сумі 17 000 гривень, 01 лютого 2025 року о 16 год 10 хв 29 с - в сумі 29 000 гривень.
Документи зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 .
Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 можливість зробити копії вказаних документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.
Строк дії ухвали до 11 серпня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1