справа № 361/2715/25
провадження № 1-кс/361/1136/25
14.07.2025
14 липня 2025 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111130000439 від 06 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
встановив:
10 червня 2025 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111130000439 від 06 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Із клопотання вбачається, що 21 січня 2025 року невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 в додатку «Вайбер» написала ОСОБА_5 з метою придбання товару через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого надіслала посилання, за яким було введено дані та номер банківської картки. У подальшому з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти на картку № НОМЕР_3 на ім'я « ОСОБА_6 » і « ОСОБА_7 » в сумі 29 889 грн, завдавши майнової шкоди ОСОБА_5 .
Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 його син ОСОБА_8 продавав речі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У месенджері «Вайбер» йому надіслала повідомлення невідома особа « ОСОБА_9 » з номеру НОМЕР_1 з посиланням, де останній ввів свої дані та номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Через деякий час побачив в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що кошти в сумі 29 889 грн було переведено на картку № НОМЕР_3 на ім'я « ОСОБА_6 » і « ОСОБА_7 ».
16 квітня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 28 березня 2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого вилучено CD-R диск із написом «Вх. 5453732-ВБ». Під час огляду вказаного диску з'ясовано, що 21 січня 2025 року з належної ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_2 відбулись перекази коштів на банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та банківську картку № НОМЕР_6 .
Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_6 , інформації в паперовому та електронному вигляді про документи, що надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки, виписки про рух коштів по платіжним (кредитним) карткам, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ і отримання коштів з рахунку) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); залишок коштів на банківській картці на день виконання ухвали та в разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку - вказати такий абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також в разі використання грошових коштів на оплату послуг - надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, емітованих до банківсього рахунку, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківській картці з зазначенням їх місцерозташування та ІР-адрес за період з 01 грудня 2024 року по теперішній час із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
У судове засідання слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час, при цьому до матеріалів клопотання долучена заява слідчого про розгляд клопотання за її відсутності. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 12025111130000439 від 06 березня 2025 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів за період з 01 грудня 2024 року по 10 червня 2025 року як дату звернення з клопотанням із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до:
- повних відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_6 ;
- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 01 грудня 2024 року по 10 червня 2025 року;
- відомостей по банківських картках, на які було здійснено переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_6 за період із 01 грудня 2024 року по 10 червня 2025 року;
- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по платіжним (кредитним) карткам, емітованим до банківської картки № НОМЕР_6 , у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ і отримання коштів з рахунку) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01 грудня 2024 року по 10 червня 2025 року;
- інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_6 станом на 10 червня 2025 року та в разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку - вказати такий абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також в разі використання грошових коштів на оплату послуг - надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, емітованих до банківської картки № НОМЕР_6 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01 грудня 2024 року по 10 червня 2025 року;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням їх місцерозташування та ІР-адрес за період з 01 грудня 2024 року по 10 червня 2025 року.
У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 можливість вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.
Слідчий суддя ОСОБА_1