Справа № 761/15004/25
Провадження № 1-кс/761/10560/2025
29 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах виконання запиту компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3025-1.Ds.51.2024,
Старший слідчий спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.
У слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Республіки Польща, щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3025-1.Ds.51.2024. Встановлено, що Окружна Прокуратура в Замості за номером 3025-1.Ds.51.2024 провадить досудове розслідування стосовно ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) підозрюваного в тому що, в період з 2018 року по 2019 року, точно невстановленої дати, в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших місцевостях на території країни і за кордоном, діючи з корисливих мотивів, спільно за попереднім зговором групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими особами, брав участь в організованій злочинній групі, метою якої була організація іноземцям незаконного перетинання державного кордону Республіки Польща, тобто кримінальне правопорушення передбачене статтею 258 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща. Наразі встановлено, що 16 липня 2018 зазначені вище винуватці близько 18 години 30 хвилин виїхали з готелю у Львові в сторону українсько-польського кордону, де близько 21 години 20 хвилин були затримані співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , в місцевості Шабельня біля лінії державного кордону, разом з вищезгаданими мігрантами. Встановлено, що даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , громадянин України, паспорт громадянина України НОМЕР_2 , дата видачі: 01.06.2010, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 ), а саме: інформації щодо отримання прибутку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , громадянина України, паспорт громадянина України НОМЕР_2 , дата видачі: 01.06.2010, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених, сум нарахованого/виплаченого доходу, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально у період з 01.01.2018 по 07.04.2025. Таким чином в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розміщене за адресою: АДРЕСА_3 . знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ відноситься до охоронюваної законом таємниці, і відомості, що містяться в цих документах, будуть використані як доказ фактів та обставин, що мають значення для виконання міжнародного правового запиту, а саме для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, встановлення місцезнаходження співучасників злочину в момент готування, безпосереднього вчинення та в подальшому після вчинення злочину, а іншими способами неможливо довести зазначені обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів по вказаним рахункам з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, без рішення суду, неможливо. За таких обставин слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою вилучення належним чином завірених копій документів (у паперовому вигляді), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розміщене за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації щодо отримання прибутку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , громадянина України, паспорт громадянина України НОМЕР_2 , дата видачі: 01.06.2010, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених, сум нарахованого/виплаченого доходу, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально у період з 01.01.2018 по 07.04.2025.
Старший слідчий спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 просила розглянути справу за її відсутністю.
Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частковоз наступних підстав.
Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.
За частиною 1 ст. 558 КПК України орган, уповноважений здійснювати зносини за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення, зокрема, щодо: відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу або доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Враховуючи вищенаведене, положення договору між Республікою Україна та Республікою Польща про правову допомогу та відносини у цивільних і кримінальних справах, який ратіфікований Верховною Радою України 04.12.1994 , а також те, що надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за положеннями КПК України потребує винесення слідчим суддею відповідної ухвали, слідчим суддею перевірено також дотримання старшим слідчим ОСОБА_3 вимог КПК України щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено його відповідність вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Як свідчать матеріали клопотання, кримінальне провадження № 3025-1.Ds.51.2024 порушено компетентними органами Республіки Польща стосовно вчинення ОСОБА_13 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 259 параграфу 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.
В рамках проведення досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розміщене за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації щодо отримання прибутку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , громадянина України, паспорт громадянина України НОМЕР_2 , дата видачі: 01.06.2010, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених, сум нарахованого/виплаченого доходу, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально у період з 01.01.2018 по 07.04.2025 з можливістю вилучити належним чином засвідчені корпії документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині доступу до речей і документів та, з огляду на положення ст. 159 ЦПК України, можливістю зробити їх копії.
Враховуючи викладене та керуючись 107, 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 з можливістю зробити копії, а саме:
-документів, яка містить інформацію щодо отримання прибутку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , громадянина України, паспорт громадянина України НОМЕР_2 , дата видачі: 01.06.2010, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених, сум нарахованого/виплаченого доходу, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально у період з 01.01.2018 по 07.04.2025.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: