Справа № 761/12686/25
Провадження № 1-кс/761/8912/2025
02 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №42025113330000013, відомості відносно якого 26.02.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , з огляду на наступне.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025113330000013 від 26.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано інформацію, щодо запровадження протиправного механізму привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час постачання продуктів харчування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ). Так, за результатами проведених у 2025 році державних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з ІНФОРМАЦІЯ_3 ряд договорів, а саме: № 40-25 від 19.02.2025; № 39-25 від 19.02.2025; № 38-25 від 19.02.2025 на поставку «Масло вершкове», загальною вартістю 46,51 млн.грн.; № 15-25 від 05.02.2025 на поставку «Печінка яловичини заморожена», загальною вартістю 5,067 млн.грн.; № 10-25 від 04.02.2025; № 41-25 від 19.02.2025; № 42-25 від 19.02.2025 на поставку «Блоки заморожені із м?яса свинини», «блоків заморожених із м?яса яловичини», загальною вартістю 28,29 млн.грн.; № 27-25 від 13.02.2025 на поставку «Олія соняшникова рафінована» назагальну суму 18,02 млн.грн. За наявною інформацією, частина вищезазначених продуктів харчування, що поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адреси військових частин ІНФОРМАЦІЯ_4 мають низьку якість, вміст небезпечних хімічних речовин, не відповідають ДСТУ та умовам договорів. 03.03.2025 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит з метою отримання інформації та копії документів по укладених вищевказаних договорах, та отримано відповідь щодо надання ухвали про проведення тимчасового доступу до вказаних документів, які містять інформацію щодо адрес постачання товарів. Також 27.02.2025 старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 надано доручення у порядку ст. 40 КПК України працівникам військової контррозвідки СБ України з метою встановлення всієї інформації, що стосується вищевказаного кримінального правопорушення. 11.03.2025 на адресу СУ ГУНП у м. Києві надійшли матеріали виконаного доручення, відповідно до яких встановлено, що в рамках виконання доручення № 69959-25 від 27.02.2025 y кримінальному провадженні №42025113330000013 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України встановлено адреси кінцевих поставок та місця зберігання товарів: в/ч НОМЕР_3 АДРЕСА_3 , вч НОМЕР_4 АДРЕСА_4 , вч НОМЕР_5 АДРЕСА_5 , вч НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Печінка яловичини заморожена», «Блоки заморожені із м?яса свинини», «блоків заморожених із м?яса яловичини» « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за результатами проведених закупівель у 2025 році, що були поставлені/очікують поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також, 19.03.2025 року допитано в якості свідка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який повідомив, що за наявною інформацією, частина вищезазначених продуктів харчування, що поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адреси військових частин ІНФОРМАЦІЯ_4 мають низьку якість, вміст небезпечних хімічних речовин, не відповідають ДСТУ та умовам договорів, крім цього, останньому відомі адреси в/ч куди поставляється вищезазначена продукція: в/ч НОМЕР_3 ( АДРЕСА_7 ); в/ч НОМЕР_4 ( АДРЕСА_8 ; в/ч НОМЕР_5 ( АДРЕСА_5 ) ( АДРЕСА_9 ), в/ч НОМЕР_6 ( АДРЕСА_6 ) ( АДРЕСА_10 ). У той же час, встановлено ОСОБА_6 , (засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), громадянин України, 22.08.1983р.н., код РНКПОО НОМЕР_7 , уродженець с. Окіп Лубенського р-ну Полтавської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 . Користується наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , який можливо причетний до вищезазначеної протиправної діяльності. Має у власності земельну ділянку з кадастровим номером: 5322885401:01:002:0340. Крім того, встановлені адреси місцезнаходження офісу складських/виробничих приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: офісне та складські приміщення за адресою: АДРЕСА_12 ; холодильні камери за адресою: АДРЕСА_13 . У інший спосіб, окрім як вилучення та дослідження документів нотаріальної справи, неможливо встановити осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, здобути доказів їх вини. Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності посадових осіб в/ч НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , вч НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , вч НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_5 , вч НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_6 . Отримання документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а іншим способом довести дані обставини не можливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів на підтвердження здійснення закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) продуктів харчування, а саме: «Масло вершкове», «Печінка яловичини заморожена», «Блоки заморожені із м?яса свинини», «блоків заморожених із м?яса яловичини», «Олія соняшникова рафінована», у тому числі контрактів (договорів) поставки з усіма додатками до них специфікацій, технічних вимог, товарно-транспортних накладних, протоколів досліджень (випробувань) на відповідність, сертифікатів якості (відповідності) або висновків СЕС на всю продукцію, акти ростовки на кожну поставку товару, актів приймання-передачі, платіжних доручень, документів, які подавались учасниками закупівлі, у тому числі для розрахунку очікуваної вартості товарів (калькуляція ціни; пояснювальна записка, тощо) до вищевказаних договорів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні вч НОМЕР_5 .
Слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.
Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025113330000013 від 26.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні вч НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_5 .
Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів можливістю зробити копії.
Так, за приписами ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим, слідчим не доведено в розумінні вищенаведеної норми процесуального права, необхідність надання розпорядження на вилучення оригіналів документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні вч НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись та зробити копії, а саме:
-документів на підтвердження здійснення закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) продуктів харчування, а саме: «Масло вершкове», «Печінка яловичини заморожена», «Блоки заморожені із м?яса свинини», «Олія соняшникова рафінована», у тому числі контрактів (договорів) № 40-25 від 19.02.2025; № 39-25 від 19.02.2025; № 38-25 від 19.02.2025 на поставку «Масло вершкове», № 15-25 від 05.02.2025 на поставку «Печінка яловичини заморожена», № 10-25 від 04.02.2025; № 41-25 від 19.02.2025; № 42-25 від 19.02.2025 на поставку «Блоки заморожені із м?яса свинини», «блоків заморожених із м?яса яловичини», № 27-25 від 13.02.2025 на поставку «Олія соняшникова рафінована», поставки з усіма додатками до них специфікацій, технічних вимог, товарно-транспортних накладних, протоколів досліджень (випробувань) на відповідність, сертифікатів якості (відповідності) або висновків СЕС на всю продукцію, акти ростовки на кожну поставку товару, актів приймання-передачі, платіжних доручень, документів, які подавались учасниками закупівлі, у тому числі для розрахунку очікуваної вартості товарів (калькуляція ціни; пояснювальна записка, тощо) до вищевказаних договорів.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам вч НОМЕР_5 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: