Справа № 761/11679/25
Провадження № 1-кс/761/8342/2025
27 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у кримінальному провадженні № 12023110000000305 внесеному до ЄРДР 09.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 28ч. 3 ст. 301 КК України,
Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, зважаючи на наступне.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023110000000305 від 09.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 301 КК України. У даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 підозрюється у вербуванні, вчиненому з метою експлуатації з використанням уразливого стану потерпілого, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України. До УМП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні № 12023110000000305 від 09.05.2023 скеровано доручення (в порядку ст. 40 КПК України) щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 . Відповідно до рапорту оперативного працівника місцезнаходження ОСОБА_4 не вдалося встановити. 25.06.2024, враховуючи те, що ОСОБА_4 переховується від органу досудового розслідування, останній у відповідності до вимог ч. 1 ст. 278 КПК України, було повідомлено про підозру. Відповідно до рапорту оперативного працівника УМП ГУНП в Київській області, встановлено, що 31.05.2024 о 06 год. 19 хв. ОСОБА_4 перетнула державний кордон України. У зв'язку з вищевикладеним, 29.07.2024 у порядку ст. 281 КПК України слідчим СУ ГУНП в Київській області винесено постанову про оголошення в розшук підозрюваної ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023110000000305 від 09.05.2023, після чого матеріали відносно останньої було виділено у кримінальне провадження № 12024110000000373 від 29.07.2024. В подальшому було встановлено місцезнаходження ОСОБА_4 , після чого 11.09.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 11.09.2024, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покладено на підозрювану наступні обов'язки: повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатися за межі м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду; здати на зберігання слідчому закордонний паспорт, інші документи, яку дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні у позапроцесуальний спосіб. 24.10.2024 кримінальне провадження № 12024110000000373 від 29.07.2024 об'єднано з кримінальним провадженням № 12023110000000305 від 09.05.2023. 07.11.2024 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, строком до 07.01.2025. У судове засідання від 07.01.2025 ОСОБА_4 без поважних причин не з'явилась, жодних документів на підтвердження причин своєї відсутності до суду не надала, у зв'язку з чим строк дії покладених на неї обов'язків сплив. 15.01.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, строком до 15.02.2025. 12.02.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваної ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, строком до 01.04.2025 на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покладено на підозрювану наступні обов'язки: повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання; прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні у поза процесуальний спосіб. Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема: матеріалами виконаного доручення (в порядку ст. 40 КПК України) із зазначенням осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; протоколом огляду Інтернет ресурсів, а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_3.», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_6.», «ІНФОРМАЦІЯ_7»; протоколом огляду Інтернет ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_2», де проводиться набір осіб жіночої статі на роботу; протоколом огляду Інтернет ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_4»; протоколами за результатами проведення НСРД, зокрема, протоколами за результатами контролю за вчиненням злочину; аналізом технічної інформації про з'єднання підозрюваних між собою; протоколом огляду аккаунтів «моделей»; протоколами проведення обшуків; протоколом допиту ОСОБА_6 , яка стверджує, що з нею проводили співбесіду ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ; протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_6 , де остання впізнає ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ; висновком судово-психіатричного експерта, який підтверджує, що ОСОБА_6 на момент проведеної з нею співбесіди перебувала в уразливому стані; іншими доказами та матеріалами отриманими в установленому законом порядку під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Строк застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 закінчується 01.04.2025. Разом із цим, у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати процесуальної дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме виконати вимоги ст. 290 КПК України, що полягають у наданні доступу та можливості скопіювати або відобразити відповідним чином стороні захисту матеріали кримінального провадження, здійснити вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування. 07.11.2024 досудове розслідування у провадженні завершено, про що повідомлено під розписку усіх підозрюваних та захисників, крім того, повідомлення про завершення досудового розслідування направлено засобами електронного зв'язку захисникам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , факт отримання яких того ж дня останні підтвердили, засобами поштового зв'язку усім підозрюваним та потерпілим, та розпочато стадію ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України. Оскільки наразі органом досудового розслідування стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення, то строк досудового розслідування не закінчився, а перервався до моменту здійснення прокурором однієї з дій, зазначених в ч. 2 ст. 283 КПК України. Таким чином, з 08.11.2024 по цей час триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами провадження, та строки досудового розслідування не спливають. Станом на день початку ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження (08.11.2024) у провадженні залишалось 29 днів досудового розслідування (до 06.12.2024), які матиме сторона обвинувачення для вручення обвинувального акту та направлення його до суду після завершення ознайомлення сторони захисту з матеріалами провадження. Вказане кримінальне провадження є особливо складним, багатоепізодним, за фактами вчинення злочинів у складі організованої групи, багатотомним (понад 90 томів), складається з значної кількості письмових та речових доказів, також наявна велика кількість носіїв інформації із записами проведення слідчих (розшукових) дій (проведено понад 30 обшуків з відеофіксацією вказаних слідчих дій, проведено з використанням відеозапису понад 40 допитів, проведено слідчі експерименти та негласні слідчі (розшукові) дії), тому потребує значного часу для ознайомлення з ним сторони захисту (12 підозрюваних та 3 захисники). Враховуючи особу підозрюваної ОСОБА_4 те, що вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, які мають високий ступінь суспільної небезпеки та за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, а також те, що ОСОБА_4 може бути причетною до вчинення інших злочинів та продовжити свою злочинну діяльність, в зв'язку з чим існують значні ризики того, що підозрювана, може: переховуватись від органів досудового розслідування, прокуратури та суду; незаконно впливати на потерпілих та свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інші кримінальні правопорушення. Так, наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, відповідно до якого підозрювана ОСОБА_4 перебуваючи на волі, може перераховуватися від слідства та суду. Про наявність даного ризику свідчить, те що ОСОБА_4 усвідомлює міру покарання, яка їй загрожує у разі доведеності її вини у вчиненні, в тому числі особливо тяжких злочинів, за які передбачено позбавлення волі на строк до 15 років, остання може переховуватись від органів досудового розслідування або суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. Крім того, наявний ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні. Враховуючи викладене, а також зважаючи на те, що підозрювана ОСОБА_4 володіє даними щодо їх місця проживання, та іншими контактними даними, наявні достатні підстави вважати, він матиме можливість впливати на вказаних учасників процесу шляхом підкупу, вмовлянь з метою зміни або відмови їх від наданих показань. Згідно п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрювана ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки на теперішній час триває процедура ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження, та існує необхідність в повному, своєчасному та добросовісному виконанні нею вказаного обов'язку. Також, враховуючі інкриміновані ОСОБА_4 1 епізод вчинення особливо тяжкого злочину, та один - нетяжкого, обставини їх вчинення, наявний ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки підозрювана ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити вказану протизаконну діяльність. За таких обставин прокурор просить продовжити щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на два місяці, поклавши на неї наступні обов'язки, відповідно до ч. 5 ст. 194 КК України: повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання; прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні у поза процесуальний спосіб.
В судовому засіданні прокурор підтримав внесене подання, просив задовольнити. Також повідомив, що на момент розгляду клопотання підозрюваним у кримінальному провадженні, їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів провадження для ознайомлення.
Захисник ОСОБА_5 заперечував щодо задоволення клопотання, вказавши що процесуальна поведінка ОСОБА_4 є бездоганною. Досудове розслідування закінчено, а тому підстави вважати наявними ризики, вказані прокурором в клопотанні відсутні і не доведені.
ОСОБА_4 підтримала позицію захисника і також просила відмовити у задоволенні клопотання.
Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з огляду на наступне.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023110000000305 від 09.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 28ч. 3 ст. 301 КК України.
Як свідчать надані матеріали підозрюваною у даному кримінальному провадженні є, серед інших, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Харківської області м. Люботин, українка, громадянка України, з середньо освітою, не працююча, зареєстрована та що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.
25.06.2024, враховуючи те, що ОСОБА_4 переховується від органу досудового розслідування, останній у відповідності до вимог ч. 1 ст. 278 КПК України, було повідомлено про підозру.
Відповідно до рапорту оперативного працівника УМП ГУНП в Київській області, встановлено, що 31.05.2024 о 06 год. 19 хв. ОСОБА_4 перетнула державний кордон України.
У зв'язку з вищевикладеним, 29.07.2024 у порядку ст. 281 КПК України слідчим СУ ГУНП в Київській області винесено постанову про оголошення в розшук підозрюваної ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023110000000305 від 09.05.2023, після чого матеріали відносно останньої було виділено у кримінальне провадження № 12024110000000373 від 29.07.2024.
В подальшому було встановлено місцезнаходження ОСОБА_4 , після чого 11.09.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 11.09.2024, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покладено на підозрювану наступні обов'язки: повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатися за межі м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду; здати на зберігання слідчому закордонний паспорт, інші документи, яку дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні у позапроцесуальний спосіб.
24.10.2024 кримінальне провадження № 12024110000000373 від 29.07.2024 об'єднано з кримінальним провадженням № 12023110000000305 від 09.05.2023.
07.11.2024 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, строком до 07.01.2025.
У судове засідання від 07.01.2025 ОСОБА_4 не з'явилась, жодних документів на підтвердження причин своєї відсутності до суду не надала, у зв'язку з чим строк дії покладених на неї обов'язків сплив.
15.01.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, строком до 15.02.2025.
12.02.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваної ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, строком до 01.04.2025 на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покладено на підозрювану наступні обов'язки: повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання; прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні у поза процесуальний спосіб.
Прокурор зазначає, що досудове розслідування завершено про що повідомлено учасників кримінального провадження та їм надано доступ до матеріалів кримінального провадження відповідно до вимог ст. 290 КПК України. Разом з тим, ризики, передбачені чинним процесуальним законом і наявність яких обумовила обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу не минули, а тому є необхідність продовжити строк дії покладених на підозрювану обов'язків.
За ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків.
Відповідно до ч.1ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2)наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3)недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Як вбачається з матеріалів клопотання, було обрано запобіжним захід у зв'язку із наявністю обставин, визначних чинним КПК України, отже і з урахуванням обґрунтованості підозри, та зважаючи на ризики, визначені ст. 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування, прокуратури та суду; здійснення незаконного впливу на потерпілих та свідків; вчинення іншого кримінального правопорушення.
При цьому під час вирішення питання про продовження строку дії обов'язків не було встановлено обставин, які б давали можливість вважати, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу минули або зменшились.
Вищезазначене не спростовано стороною захисту під час розгляду клопотання.
Так, п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Так, абзацом 1 ч. 3 ст. 219 КПК України прямо передбачено, що строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня повідомлення підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Зважаючи на вищенаведене, строки досудового розслідування в силу положень частини третьої статті 219 КПК України є такими що призупинилася до закінчення ознайомлення.
Частиною 6 ст.194 КПК України встановлено, що обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Вказані обставини з урахуванням продовження існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України надають слідчому судді підстави для продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрювану на строк достатній для вчинення усіх необхідних дій та прийняття одного з процесуальних рішень, передбачених статтею 290 КПК України.
Разом з тим, частинами 1, 3 статті 28 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновків про можливість продовження строку дії обов'язків покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 176-179, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити підозрюваній у кримінальному провадженні № 12023110000000305 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк дії покладених на неї обов'язків до 01.06.2025 року включно, а саме:
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання;
- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою;
- не відлучатися за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні у поза процесуальний спосіб.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: