Іменем України
09 грудня 2010 року справа № 5020-3/194
За позовом: Вамелокс Трейдінг Лімітед (Vamelox Trading Limited),
реєстраційний номер 147221
(Тісеос, 4, Егкомі, Нікосія, Кіпр)
до Товариства з обмеженою відповідальністю „АДАМ плюс”,
ідентифікаційний код 32973268
(99040, м. Севастополь, пр-т Ген. Острякова, 140, кв. 1)
про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ „АДАМ плюс”, оформлених протоколом від 11.06.2010,
Суддя Головко В.О.,
Представники сторін:
позивач (Вамелокс Трейдінг Лімітед (Vamelox Trading Limited)) -Жаркова К.С, адвокат, ордер від 09.12.2010, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 199 від 01.06.2010, договір б/н від 01.09.2010, посвідчення адвоката № 150 від 01.06.2010;
відповідач (Товариство з обмеженою відповідальністю „АДАМ плюс”) -Демидович Ю.М., представник, довіреність б/н від 01.11.2010, дійсна до 01.11.2013, договір про надання правових послуг б/н від 01.11.2010.
Обставини справи:
30.11.2010 Вамелокс Трейдінг Лімітед (Vamelox Trading Limited) (далі -позивач) звернулось до господарського суду м. Севастополя із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю „АДАМ плюс” (далі -відповідач) про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ „АДАМ плюс”, оформлених протоколом від 11.06.2010.
Ухвалою від 01.12.2010 порушено провадження у справі; розгляд справи призначений на 09.12.2010.
У судовому засіданні 09.12.2010 представник позивача на позовних вимогах наполягала, просила їх задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у позовній заяві.
Представник відповідача визнала позовні вимоги в повному обсязі, про що надала відповідну заяву, яка долучена до матеріалів справи /арк. с. 48/.
Розглянувши матеріали справи, дослідивши надані докази, заслухавши пояснення представників сторін, суд -
Згідно з пунктом 1.3 Статуту ТОВ „АДАМ плюс” (далі -Статут) /арк. с. 31-46/, зі змінами від 12.03.2007 (протокол № 6) /арк. с. 42-43/, учасниками товариства є:
- ОСОБА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_3, паспорт серії НОМЕР_4, виданий Нахімовським РВ УМВС України в м. Севастополі 10.04.1998, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2
- Вамелокс Трейдінг Лімітед (Vamelox Trading Limited), компанія зареєстрована Міністерством торгівлі, промисловості і туризму в Республіці Кіпр 06.04.2004, під реєстраційним № 147211, місцезнаходження: Тісеос 4, Егкомі, Нікосія, Кіпр;
- ОСОБА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_2, виданий Земельним Відомством Реєстрації м. Берлін 20.02.1998, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1
Відповідно до пункту 2.1 Статуту, Товариство [ТОВ „АДАМ плюс”] є юридичною особою за законодавством України і набуває відповідних прав юридичної особи з дня його державної реєстрації в порядку, визначеному законодавством України.
ТОВ „АДАМ плюс” зареєстровано Ленінською районною державною адміністрацією у місті Севастополі 11.06.2004, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 № 716796 /арк. с. 30/.
Нова редакція Статуту ТОВ „АДАМ плюс” зареєстрована 04.05.2006 (номер запису 1 077 105 0005 000813); зміни до Статуту зареєстровані 27.03.2007 (номер запису 1 077 105 0005 000813).
11.06.2010 в місті Севастополі були проведені загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „АДАМ плюс”, на яких були присутні засновники товариства: ОСОБА_2 яка, відповідно до статуту ТОВ „АДАМ плюс”, володіє часткою у статутному фонді Товариства -0,01% та Вамелокс Трейдінг Лімітед, що володіє часткою у статутному фонді -99,72%, в особі уповноваженої особи Реферди Е.О. згідно з довіреністю від 11.06.2009. Учасник товариства ОСОБА_1 участі у загальних зборах не приймав. Про проведення зборів був повідомлений належним чином.
Відповідно до протоколу /арк. с. 8/, на загальних зборах були прийняті наступні рішення:
1. Відступити частку в статутному фонді у розмірі 60,1% ТОВ „Техноінженірінг”, учасником якого є ТОВ „АДАМ плюс” (частка у статутному фонді 100%), фізичній особі ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, паспорт серії НОМЕР_5, виданий Гагарінським РВ УМВС України в м. Севастополі 11.10.2002, ідентифікаційний номер НОМЕР_6).
2. Уповноважити директора ТОВ „АДАМ плюс” Міхейкіна Р.В. прийняти участь та голосувати з питання порядку денного на Загальних зборах учасників ТОВ „Техноінженірінг” стосовно відступлення частки в статутному фонді та вступу нового учасника ТОВ „Техноінженірінг” ОСОБА_4 з часткою у статутному фонді - 60,1%.
3. Уповноважити директора ТОВ „АДАМ плюс” Міхейкіна Р.В. підписати договір про передачу корпоративних прав у вигляді частки в статутному фонді ТОВ „Техноінженірінг” у розмірі 60,1% з фізичною особою ОСОБА_4
4. Уповноважити директора ТОВ „АДАМ плюс” Міхейкіна Р.В. від імені учасника ТОВ „АДАМ плюс” підписати зміни до Статуту ТОВ „Техноінженірінг”.
„За” -проголосували 99,73% голосів учасників.
Вамелокс Трейдінг Лімітед вважає, що вказані рішення, оформлені протоколом загальних зборів від 11.06.2010 ТОВ „АДАМ плюс”, є недійсними як такі, що прийняті з порушенням вимог закону. Наведене стало підставою для звернення позивача до суду із даним позовом.
Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню, виходячи з наступного.
Спірні правовідносини сторін є корпоративними, тому регулюються загальними нормами Цивільного кодексу України, а також Закону України „Про господарські товариства” (далі -Закон).
У пункті 17 постанови Пленуму Верховного Суду України № 13 від 24.10.2008 „Про практику розгляду судами корпоративних спорів” вказано, що рішення загальних зборів учасників (акціонерів) та інших органів господарського товариства є актами, оскільки ці рішення зумовлюють настання правових наслідків, спрямованих на регулювання господарських відносин, і мають обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин. У зв'язку з цим підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства можуть бути:
- порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів товариства;
- позбавлення акціонера (учасника) товариства можливості взяти участь у загальних зборах;
- порушення прав чи законних інтересів акціонера (учасника) товариства рішенням загальних зборів.
Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв'язку з прямою вказівкою закону є:
- прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення (статті 41, 42, 59, 60 Закону);
- прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства (частина четверта статті 43 Закону);
- прийняття загальними зборами рішення про зміну статутного капіталу товариства, якщо не дотримано процедури надання акціонерам (учасникам) відповідної інформації (статті 40, 45 Закону) (пункт 18).
Відповідно до статті 58 Закону України „Про господарські товариства” вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у загальних зборах учасників, сповістивши про це інших учасників. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю вправі передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника товариства. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному (складеному) капіталі.
Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів (ч. 1 ст. 60 Закону).
За приписами частини п'ятої статті 61 Закону, про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.
Згідно з пунктом 1.6 Статуту ТОВ „АДАМ плюс” (з подальшими змінами) Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом /арк. с. 32/.
Вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників Товариства (далі -Збори) (пункт 9.1 Статуту). У пункті 9.13 Статуту зазначено, що Збори скликаються не рідше двох разів на рік і вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більше як 60 відсотками загальної кількості голосів Учасників товариства.
Учасники (їх повноважні представники) на засіданні Зборів мають кількість голосів пропорційну розміру їх часток у Статному Фонді Товариства (пункт 9.14 Статуту).
Про проведення Зборів Учасників Голова Зборів повідомляє Учасників письмово із зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного (пункт 9.17 Статуту).
Відповідно до пункту 9.19 Статуту повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Зборів. Будь-хто з Учасників вправі вимагати розгляду питання на Зборах за умови, що воно було ним поставлене не пізніш як за 25 днів до початку Зборів.
Як вбачається з матеріалів справи, на Загальних зборах 11.06.2010 були присутні ОСОБА_2 яка володіє часткою у статутному фонді -0,01% та Вамелокс Трейдінг Лімітед в особі уповноваженої особи Реферди Ельвіри Олександрівни, що володіє часткою у статутному фонді -99,72%. Учасник ОСОБА_1 не з'явився. Частки присутніх учасників Товариства у сукупності складають 99,73% статутного фонду ТОВ „АДАМ плюс”, тобто згідно з протоколом від 11.06.2010 Збори визнані повноважними /арк. с. 8/.
Суд не погоджується із даним твердженням, оскільки всупереч Закону та Статуту ніхто із зазначених учасників товариства не був повідомлений письмово про проведення Зборів, порядок денний та місце проведення Зборів і не брав участі у них.
Так, учасник Товариства -Вамелокс Трейдінг Лімітед, який володіє часткою у статутному фонді ТОВ „АДАМ плюс” -99,72%, не був присутній на Зборах (оскільки не був про це повідомлений), не брав участі в голосуванні щодо питань порядку денного; так само його уповноважений представник Реферда Ельвіра Олександрівна будь-який протокол Загальних зборів не підписувала, хоча і зазначена у спірному протоколі як голова Зборів. Наведене підтверджено особисто представником Вамелокс Трейдінг Лімітед Рефердою Е.О. у письмовій заяві на адресу суду від 09.12.2010 /арк. с. 28/.
Отже, судом встановлено, що уповноважений представник Вамелокс Трейдінг Лімітед, який володіє часткою у статутному фонді ТОВ „АДАМ плюс”, Реферда Е.О. у розмірі 99,72% не був присутній на Загальних зборах Товариства, тобто необхідний кворум для прийняття рішень був відсутній. За таких обставин Загальні збори не можна визнати повноважними.
До того ж згідно з пунктами 9.6.2 та 9.7 Статуту, рішення з питань внесення змін до Статуту Товариства, зміни розміру Статутного капіталу Товариства вважаються прийнятими, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більше як 50,0% загальної кількості голосів Учасників Товариства.
Крім того, відповідно до частини четвертої статті 43 Закону, загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
Зі змісту протоколу Загальних зборів учасників ТОВ „АДАМ плюс” від 11.06.2010 вбачається, що до порядку денного було включено лише одне питання: „Про відступлення частки в статутного фонді у розмірі 60,1% ТОВ „Техноінженірінг”, учасником якого є ТОВ „АДАМ плюс” (частка у статутному фонді 100%), фізичній особі ОСОБА_4 /арк. с. 8/.
Втім, рішення Загальних зборів налічує висновки з чотирьох питань:
- щодо відступлення частки в статутному фонді у розмірі 60,1% ТОВ „Техноінженірінг”, учасником якого є ТОВ „АДАМ плюс” (частка у статутному фонді 100%), фізичній особі ОСОБА_4;
- щодо уповноваження директора ТОВ „АДАМ плюс” Міхейкіна Р.В. на участь в голосуванні з питання порядку денного Загальних зборів учасників ТОВ „Техноінженірінг” стосовно відступлення частки в статутному фонді та вступу нового учасника ТОВ „Техноінженірінг” ОСОБА_4 з часткою в статутному фонді -60,1%;
- щодо уповноваження директора ТОВ „АДАМ плюс” Міхейкіна Р.В. на підписання договору про передачу корпоративних прав у вигляді частки в статутному фонді ТОВ „Техноінженірінг” у розмірі 60,1% з фізичною особою ОСОБА_4;
- щодо уповноваження директора ТОВ „АДАМ плюс” Міхейкіна Р.В. на підписання від імені ТОВ „АДАМ плюс” змін до Статуту ТОВ „Техноінженірінг” /арк. с. 8/.
Відповідно до пункту 22 Постанови Пленуму ВСУ в разі, якщо на порушення вимог статті 43 Закону України „Про господарські товариства” питання не було включено до опублікованого порядку денного загальних зборів товариства, рішення цих зборів із зазначеного питання повинні визнаватися недійсними через пряму заборону закону.
Отже, за будь-яких обставин рішення загальних зборів ТОВ „АДАМ плюс”, оформлені протоколом від 11.06.2010 є недійсними, оскільки прийняті з питань, не включених до порядку денного.
Таким чином, рішення на зборах ТОВ „АДАМ плюс” від 11.06.2010 прийняті з порушенням вимог статей 43, 59-61 Закону України „Про господарські товариства” та пунктів 9.7-9.8, 9.13, 9.17, 9.19 Статуту: у відсутність повноважень зборів та кворуму зборів товариства та з питань, не включених до порядку денного, а також із порушенням самого порядку скликання цих зборів.
Додатковим непрямим доказом, який свідчить про невідповідність складеного протоколу Загальних зборів учасників ТОВ „АДАМ плюс” дійсним обставинам, є протокол Загальних зборів учасників ТОВ „Техноінженірінг” від 23.06.2010, відповідно до якого Трейзон О.Б. призначений директором ТОВ „Техноінженірінг” лише з 23.06.2010 /арк. с. 27/. Натомість, в протоколі, що є предметом судового розгляду, Трейзон О.Б. вже (станом на 11.06.2010) зазначений як директор ТОВ „Техноінженірінг” /арк. с. 8/.
Таким чином, вбачаються всі підстави для визнання недійсними рішень загальних зборів ТОВ „АДАМ плюс”, оформлених протоколом від 11.06.2010.
Відповідно до частини п'ятої статті 78 Господарського процесуального кодексу України, у разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.
Враховуючи те, що дії відповідача щодо визнання позову не суперечать чинному законодавству України і не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб, а також зважаючи на вищевикладені обставини, що встановлені судом, позовні вимоги Вамелокс Трейдінг Лімітед про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „АДАМ плюс”, які оформлені протоколом від 11.06.2010, підлягають задоволенню в повному обсязі.
Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати (державне мито в сумі 85,00 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236,00 грн.) покладаються на відповідача.
Керуючись статтями 49, 78, 82, 84-85, 115, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Позов задовольнити повністю.
2. Рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „АДАМ плюс”, оформлені протоколом від 11.06.2010, -визнати недійсними.
3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „АДАМ плюс” (пр. Ген. Острякова, 140, кв. 1, м. Севастополь, 99040, ідентифікаційний код 32973268, п/р 26006010047382 у Відділенні „Севастопольська регіональна дирекція”, МФО 321767, або з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду) на користь Вамелокс Трейдінг Лімітед (Vamelox Traiding Limited), що зареєстроване Міністерством торгівлі, промисловості і туризму в Республіці Кіпр 06.04.2004, під реєстраційним № 147211 (місцезнаходження: Тісеос 4, Егкомі, Нікосія, Кіпр, дані про рахунки не відомі) витрати по сплаті державного мита в розмірі 85,00 грн. (вісімдесят п'ять грн. 00 коп.); витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 236,00 грн. (двісті тридцять шість грн. 00 коп.).
Видати наказ після набрання рішенням законної сили.
Суддя В.О.Головко
Повне рішення в порядку
статті 84 ГПК України
оформлено і підписано
14.12.2010.