Справа № 202/4716/25
Провадження № 1-кс/202/4953/2025
Іменем України
14 липня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024041330000892 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Криворізькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.
02.07.2025 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що посадовими особами військової частини НОМЕР_1 протягом 2022-2023 років без обґрунтованих на це причин (не передбачалося умовами договорів) здійснено закупівлю свіжих овочів (68 520, 16 кг.) замість сезонних, які мали бути замовленими вказаною військовою частиною та поставлені постачальниками юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначений факт призвів до необґрунтованих бюджетних витрат на загальну суму 3 162 361,67 грн., чим нанесено збитків державі в особливо великих розмірах під час лії військового стану.
Відповідно до аудиторського звіту №520/1/11/аз від 16.08.2024, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що у порушення договору укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичні особи постачали та військова частина НОМЕР_1 приймала продукти харчування, при цьому замовлення та постачання яких, відповідно до додатку №19.9 до вказаного договору протягом певного сезонного періоду (березня-грудня, квітня-жовтня) не передбачено, а також їх вартість з урахуванням сезонності більша майже у двічі.
Відповідно до вимог договору обсяги послуг забезпечення комплектами продуктів визначає Представник Замовника шляхом подачі Виконавцю заявки на постачання харчових продуктів за Каталогом продуктів.
Згідно з вимогами укладеного Договору, у разі відсутності замовлених харчових продуктів у Виконавця, останній зобов'язаний повідомити Представника Замовника та отримати його згоду на поставку інших харчових продуктів за відповідною заявкою із Каталогу продуктів, про що Представником Замовника вносяться зміни до відповідної заявки.
Також, у випадку заміни харчових продуктів Виконавцем, така заміна здійснюється лише за умови попереднього повідомлення та письмової згоди Представника Замовника. У випадку заміни харчових продуктів Виконавцем на харчові продукти дорожчої вартості, різниця в ціні покладається на Виконавця.
При цьому, під час аудиту не представлено жодного звернення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу заміни сезонних овочів на свіжі, а також документи згідно з якими військова частина надавала згоду на заміну та постачання вищевказаних овочів.
Таким чином, приймання військовою частиною НОМЕР_1 без обґрунтованих на це причин, призвело до незаконних витрат коштів, у наслідок завищення вартості отриманих послуг (комплектів продуктів харчування).
Відповідно до вимог п. 3.1.9 Положення про військове господарство №300 усі посадові особи військової частини (з'єднання), які відають військовим (корабельним) господарством, повинні серед іншого: здійснювати постійний контроль за правильним, ощадливим та доцільним витрачанням (використанням) матеріальних засобів і коштів, вживати необхідних заходів для боротьби з нераціональними їх витратами (використанням), втратами, нестачами, псуванням і розкраданням.
Вказане свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що в діях службових осіб військової частини НОМЕР_1 та представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В рамках кримінального провадження винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи. З метою виконання постанови експертом ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової економічної експертизи, серед яких зазначено банківські виписки з рахунків постачальників, в яких містяться записи про зарахування коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 за поставлені продукти харчування.
З огляду на викладене, для встановлення обставин, події кримінального правопорушення, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, встановлення осіб причетних до події кримінального правопорушення, проведення судової експертизи та встановлення суми завданих збитків,у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні юридичної особи -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме нижчезазначеної інформації щодо рахунків клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 та інші наявні рахунки, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 та інші наявні рахунки:
- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; довіреності, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, статут підприємства, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;
- інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
- інформацію про всі наявні рахунки у вищезазначеного клієнта банку з виписками до них та розшифрування повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції, зміни облікових клієнтських даних, заміни фінансового номеру, за період часу з 01.01.2022 до моменту отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що вказані документи є важливими доказами вчинення кримінального правопорушення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, забезпечення у подальшому можливості проведення судових експертиз із використання таких документів як зразків для проведення дослідження або безпосередньо як об'єктів дослідження, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, і є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42024041330000892 від 06.11.2024, а саме: слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме нижчезазначеної інформації щодо рахунків клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 та інші наявні рахунки, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 та інші наявні рахунки:
- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; довіреності, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, статут підприємства, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;
- інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;
- інформацію про всі наявні рахунки у вищезазначеного клієнта банку з виписками до них та розшифрування повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції, зміни облікових клієнтських даних, заміни фінансового номеру, за період часу з 01.01.2022 до моменту отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Строк виконання ухвали до 14.08.2025 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1