Справа № 209/3054/25
Провадження № 1-кс/209/644/25
14 липня 2025 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам'янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12025046790000064, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2025 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-
В провадженні відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 12025046790000064 від 25.03.2025 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 24.03.2025 до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ДКП 417849 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.03.2025 невстановлена особа під приводом продажу ноутбуку заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 5000 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем зі своєї банківської картки на вказану не встановленою особою під час листування у соціальній мережі «Інстаграм» банківський рахунок НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти не повернуто, товар не відправлено, чим ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
25.03.2025 внесено відомості до ЄРДР.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку № НОМЕР_2 . 10.03.2025 у мобільному додатку «Instagram» ОСОБА_4 побачила рекламу інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На сторінці даного магазину було посилання на телеграм-канал даного магазину, де наявні оголошення про продаж техніки з Європи та нібито схвальні відгуки від покупців. ОСОБА_4 написала менеджеру у мобільному додатку «Telegram», який був підписаний як « ОСОБА_5 » та домовилась із менеджером про купівлю ноутбуку марки «ASUS». 16.03.2025 за умовами даного магазину ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаний у повідомленні невстановленою особою банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якості повної передплати, на що менеджер запевнив ОСОБА_4 , що товар буде надіслано протягом 7-10 днів, про те, товар не надіслано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості щодо банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, на підставі чого слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: -банківської справи, на кого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім'я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 16.03.2025 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок; -вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 16.03.2025 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 14 липня 2025 року до 14 серпня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1