Справа № 172/1710/25
Провадження № 1-кс/172/155/25
14.07.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12025041420000222 від 06.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу, -
Старший слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що до ЧЧ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 23.05.2025 року при невідомих обставинах зникли грошові кошти з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_3 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » період часу з протягом 06 травня 2025 року невстановлені особо шляхом шахрайських дій незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 65000,00 грн, шляхом отримання доступу до його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 149800 грн., внаслідок чого йому спричинено матеріальну шкоду.
06.06.2025 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12025041420000222, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 23.05.2025 року у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілим було виявлено, що з банківського рахунку НОМЕР_1 , який прив'язаний до ФОП були списані грошові кошти двома платежами, тобто були перераховані на ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 на загальну суму 149800 грн. ФОП ОСОБА_4 потерпілому не знайома та будь-яких господарських операцій та укладання договорів з нею не здійснював. Будь-яких операцій по переказу коштів ОСОБА_3 не здійснював. Будь-які підтвердження також не підтверджував, при яких обставинах могли зникнути гроші не відомо.
На даний час, у слідства відсутня об'єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів по рахунку потерпілого ОСОБА_3 , так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.
Таким чином, з метою об'єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 (Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучити документи по рахункам ФОП ОСОБА_3 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , виданий Васильківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 10.02.1998 року, РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які перебувають у його користуванні за 23.05.2025 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; документів, що містять повні анкетні дані про контрагентів і призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів вказаних контрагентів; документів наданих для відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, за 23.05.2025 року; даних мобільного пристрою (марка, модель, ІМЕІ), з якого було здійснено вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківського рахунку ( НОМЕР_1 ), після чого, було здійснено операцію щодо переказу на картку іншого банку з рахунку ОСОБА_3 ..
Отримані на підставі ухвали документи, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу (не стосується обшуку), отримати вказану інформацію не надається можливим.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За вищевказаним фактом 06.06.25 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12025041420000222.
Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов'язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні
№ 12025041420000222 від 06.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу - задовольнити.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 (Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучити документи по рахункам ФОП ОСОБА_3 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , виданий Васильківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 10.02.1998 року, РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які перебувають у його користуванні за 23.05.2025 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;
-документів, що містять повні анкетні дані про контрагентів і призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів вказаних контрагентів;
-документів наданих для відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, за 23.05.2025 року;
-даних мобільного пристрою (марка, модель, ІМЕІ), з якого було здійснено вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківського рахунку ( НОМЕР_1 ), після чого, було здійснено операцію щодо переказу на картку іншого банку з рахунку ОСОБА_3 .
3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати групі слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 (старший слідчий), капітану поліції ОСОБА_7 (старший слідчий), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 .
4. Ухвала діє протягом двадцяти днів з дня її постановлення, тобто до 02 серпня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1