Справа № 522/15672/25
Провадження по справі № 1-кс/522/4265/25
14 липня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025162510000820 від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчим відділом ВП №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12025162510000820 від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України за заявами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про відкрите, зі застосуванням насильства, викрадення їх майна групою осіб.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що після відкритого викрадення його майна, невстановлена особа за допомогою додатку у телефоні з його банківської картки № НОМЕР_1 емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка прив'язана до банківського рахунку НОМЕР_2 (належить клієнту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ) 06.06.2025 о 02:19:11 викрала грошові кошти у сумі 11 440 грн год шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_4 .
У зв'язку із вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Мотиви суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 12025162510000820 від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.
Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видається неможливим.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання лідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , процесуальному керівнику, а саме:
- надати заяви про відкриття/закриття карткового рахунку: № НОМЕР_4 та інформацію про банківський рахунок, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_5 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов'язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;
- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив'язаних до них банківських рахунків: № НОМЕР_4 , із зазначенням обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 06.06.2025 по теперішній час;
- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком № НОМЕР_4 , із обов'язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» за період часу з 06.06.2025 по теперішній час;
- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників карткового рахунку № НОМЕР_4 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім'я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; Клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів прошу розглянути за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , оскільки їх обізнаність про намір проведення тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів може спонукати їх до внесення змін, спотворення або знищення інформації.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6