Справа № 496/3628/25
Провадження № 1-кс/496/1208/25
10 липня 2025 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022162250000733 від 18.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364, ч.2 ст. 364 КК України,
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022162250000733, відомості про яке 18.10.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364, ч.2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зловживаючи службовим становищем, в 2023 році реалізували посівний матеріал за заниженою вартістю.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що із земельних ділянок здійснюється збір урожаю, після чого, минаючи ваговий комплекс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відбувається розвантаження зернових культур в складські приміщення та в подальшому реалізовується суб'єктам господарської діяльності.
Відповідно до рапорту оперативних співробітників ОРУП №2 ГУНП в Одеській області службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сезоні 2024-2025 років здійснено посів зернових культур на частині земельної ділянки з кадастровим номером 5121081400:01:001:0006, яка перебуває у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ №206002.
Так, наявна оперативна інформація що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем внесено завідомо неправдиву інформацію в первинні облікові документи, щодо площі засіяного ячменю та її класу на частині земельної ділянки з кадастровим номером 5121081400:01:001:0006 з метою отримання неправомірної вигоди.
26.06.2025 року винесено мотивовану постанову про залучення у якості спеціаліста інженера-земловпорядника з метою встановлення фактичної площі засіяної культури земельної ділянки з кадастровим номером 5121081400:01:001:0006.
26.06.2025 року направлено лист про залучення службової особи ІНФОРМАЦІЯ_4 для огляду земельної ділянки з кадастровим номером 5121081400:01:001:0006 з метою встановлення класу та якості засіяної культури.
В ході відпрацювання матеріалів ЄО №11764 від 07.07.2025 було встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером 5121081400:01:001:0006 виконуються сільськогосподарські роботи по збиранню зернових культур працівниками та спеціальною технікою ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору від 02.06.2025 №02062025 про надання сільськогосподарських послуг укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 ».
Опитаний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 зазначив, що згоду на огляд земельної ділянки на якій виконуються роботи, документи щодо діяльності підприємства будуть надані у визначеному законом порядку.
Відповідно до відомостей з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб місце знаходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виїмки оригіналів та належним чином завірених копій документів.
Оригінали зазначених документів необхідні для повного, об'єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, ці документи будуть використані для встановлення причетності службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших не встановлених осіб до вчинення правопорушення, проведення судово-почеркознавчих, судово-білогічних та судово-економічних експертиз.
В інший спосіб, окрім вилучення оригіналів вказаних документів, не можливо довести обставини, що мають суттєве значення в кримінальному провадженні.
За викладених обставин, матеріали кримінального провадження містять наявність достатніх підстав вважати, що оригінали цих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю їх вилучення.
Ураховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, просив клопотання задовольнити.
Клопотання містить в прохальній частині посилання слідчого на можливість знищення особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » речей (документів) у володінні якої вони знаходяться, однак дані посилання обмежуються формальним вказанням ч.2 ст. 163 КПК України і не підтверджені доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце судового засідання.
Слідчий ОСОБА_5 до судового засідання не з'явився, надав суду заяву в якій просив розглядати справу за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Прокурор Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене слідчим клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у судовому засіданні, заперечував проти задоволення клопотання, оскільки може надати документи самостійно та просив долучити до матеріалів клопотання листи В/ч НОМЕР_3 №1288 від 03.06.2024 року та ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.05.2024 року №537/630.
Вивчивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, вислухавши позицію сторін, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
На підставі ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що інформація та документи які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.
На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом надання тимчасового доступу до його документів, а ініційований стороною обвинувачення захід забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним.
Разом з цим, слідчий у клопотанні не визначає конкретний перелік осіб, яким просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначаючи « ОСОБА_5 або інших слідчих, які входять до складу слідчої групи…», отже, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню.
Згідно ч.1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022162250000733 від 18.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364, ч.2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому групи слідчих по кримінальному провадженню: слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 який входить до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12022162250000733 від 18.10.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити наступні документи:
- належним чином завірені копії реєстраційних та статутних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- належним чином завірені копії особової справи, наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції, директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2023 року по 08.07.2025 року;
- двадцять документів зі зразками почерку ОСОБА_4 , виконаних ним під час роботи у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2023 року по 08.07.2025 року;
- двадцять документів зі зразками підпису ОСОБА_4 , виконаних ним під час роботи у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2023 року по 08.07.2025 року;
- належним чином завірені копії особової справи головного бухгалтера, головного інженера, головного агронома, завідуючого складу, ваговика, у тому числі із заявами, контрактами/договорами, наказами про призначення/звільнення/переведення на посаду, копії паспорту громадянина України, довідки/картки про присвоєння ідентифікаційного номеру, наказів про відрядження/відпустки, копії трудової книги, посадовими інструкціями за період з 01.01.2023 року по 08.07.2025 року;
- перелік працівників (з урахуванням звільнених), які були працевлаштовані на підприємстві, із зазначенням, повних анкетних даних (у тому числі Ідентифікаційний код), посади, розмір отриманої заробітної плати, премії, інших виплат, графіками роботи, штатними розписами, із зазначенням інформації, яким чином нараховувалась, заробітна плата (інші виплати) по кожному працівнику у період часу з 01.01.2023 року по 08.07.2025 року, у тому числі із заявами, контрактами/договорами, наказами про призначення/звільнення/переведення на посаду, копії паспорту громадянина України, довідки/картки про присвоєння ідентифікаційного номеру, наказів про відрядження/відпустки, копії трудової книги, тощо;
- оригінали договорів про надання сільськогосподарських послуг (у тому числі договір про надання сільськогосподарських послуг від 02.06.2025 №02062025) з актами виконаних послуг/робіт, додатковими договорами та усіма супутніми документами у період з 01.01.2023 року по 08.07.2025 року;
- оригіналів первинних фінансово-господарських ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими суб'єктами господарської діяльності (у тому числі по взаємовідносинам з юридичними, фізичними та фізичними особами-підприємцями, які виступали «постачальниками» послуг та товарів; по взаємовідносинам з юридичними, фізичними та фізичними особами-підприємцями, які виступали «покупцями» послуг та товарів; по взаємовідносинам з юридичними, фізичними та фізичними особами-підприємцями, які надавали транспортні, експедиційні та інші послуги в т.ч. надання в оренду рухомого і нерухомого майна) у період з 01.01.2023 року по 08.07.2025 року;
- інформації про складські приміщення/вагові, які використовувались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тому числі орендовані (із наданням договорів оренди з усіма додатками та супутніми документами за договорами);
- інформації про залишки продукції, яка знаходиться на території складських приміщень, які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (обов?язковим відображенням назви товару, позначення коду УКТЗЕД, кількості та вартості такого товару) у період з 01.01.2023 року по 08.07.2025 року;
- документів договірного характеру, а саме: контракти, договори з додатками, угоди з додатками, додаткові угоди з додатками, листи, повідомлення, заяви; листування, документи претензійно-позовної роботи щодо вказаних договорів та документи, які містять ідентичну інформацію у період з 01.01.2023 року по 08.07.2025 року;
- товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, довіреності, акти закупки товарно-матеріальних цінностей, журнали обліку вантажів, що надійшли, прибуткові ордери, акти про приймання матеріалів, картка складського обліку матеріалів, відомості обліку залишків матеріалів на складі, матеріальний звіт, лімітно-забірні картки, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів та документи, які містять ідентичну інформацію податкові та видаткові накладні, або документи, які містять ідентичну інформацію, реєстри отриманих та виданих податкових накладних у період з 01.01.2023 року по 08.07.2025 року;
- відомостей про рух грошових коштів: виписки по розрахунковим рахункам, платіжні доручення з призначенням платежів (роздрукованих на папері (також продубльованих на цифрових носіях), завірених печаткою підприємства і підписом службової особи) у період з 01.01.2023 року по 08.07.2025 року;
- інформацію щодо площі яку використовує ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням їх кадастрових номерів та розташування;
- карту та схему розміщення посівів за період 01.01.2023 року по 08.07.2025 року із зазначенням площі та сільськогосподарських культур, які були засіяні;
- інформацію про сільськогосподарську та іншу техніку, яка перебуває на балансі та перебуває в оренді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- інформацію щодо середньої урожайності сільськогосподарських культур ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 року по 08.07.2025 року.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - 14 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 14.07.2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1