Справа № 750/9215/25
Провадження № 1-кс/750/2815/25
11 липня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275440000656 від 14.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
04.07.2025 дізнавач відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме, інформації щодо операцій по рахунку НОМЕР_3 .
Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275440000656 від 14.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_7 , з приводу вчинення відносно неї з боку невідомої особи шахрайських дій, а саме: 14.06.2025 ОСОБА_7 зателефонували з номеру НОМЕР_4 представившись представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що їй необхідно перерахувати власні кошти для їх збереження так як нібито хтось намагається розрахуватися її картою. А тому ОСОБА_7 здійснила переказ у сумі 45500 грн. з банківської карти, яка належить їй на банківську карту НОМЕР_5 , а в подальшому з банківської карти НОМЕР_5 переказала кошти двома транзакціями 14.06.2025 об 11 год. 21 хв. та об 11 год. 32 хв. на банківську карту НОМЕР_6 на загальну суму 45500 гривень. В подальшому зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
На виконання доручення ВПК в Чернігівській області ДКП НП України встановлено, що кошти переказано на банківську карту НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:
копія справи, що стосується відкриття рахунку розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ;
номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ;
фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ;
рух коштів по рахунку розрахунковий рахунок НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 12.06.2025 по 00:00 год. 30.06.2025;
місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 12.06.2025 по 00:00 год. 30.06.2025;
фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 12.06.2025 по 00:00 год. 30.06.2025;
IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 12.06.2025 по 00:00 год. 30.06.2025.
Строк дії ухвали встановити до 11 вересня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_8