Справа № 750/6498/25
Провадження № 1-кс/750/1942/25
11 липня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022270340000111 від 06.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -
Старший дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулвсь до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), інформації про операції по банківському рахунку НОМЕР_3 .
Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022270340000111 від 06.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 06.01.2022 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло колективне звернення членів Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що в АДРЕСА_3 (далі - ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами зазначеного ОСББ в сумі 270 000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Наглядової ради ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16 серпня 2019 року затверджено Програму підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розроблена відповідно до Закону України «Про Фонд енергоефективності» № 2095-VIII від 08 червня 2017 року.
До того ж, рішенням загальних ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 3 від 01.12.2019 («ЗА» проголосувало 107 співвласників), про що складено відповідний протокол, прийнято рішення про участь ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (версія 1/2019 від 16 серпня 2019 року (у редакції, затвердженій рішенням Наглядової ради державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16 квітня 2020 року), шляхом проведення капітального ремонту /термомодернізації/ або технічного переоснащення будівлі згідно з проектною документацією, що буде розроблена в рамках участі у Програмі з метою отримання часткового відшкодування витрат, пов?язаних із здійсненням заходів з енергоефективності (отримання Гранту), а також щодо необхідності визначення переліку Заходів з енергоефективності, обрання Пакету заходів «Б» відповідно до Програми та встановлення максимальної граничної вартості витрат (встановити максимальну граничну вартість витрат, що можуть бути понесені та сплачені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для реалізації проекту, в сумі 5 546 175,00 гривень, в тому числі на виготовлення проектно-кошторисної документації, в сумі 254 086,00 гривень та проведення енергетичного аудиту будівлі, в сумі 29 000,00 гривень), що можуть бути понесені та сплачені ОСББ для реалізації проекту, в тому числі граничної вартості заходів з енергоефективності, які впроваджуватимуться під час реалізації проекту, попереднього (до його укладення) погодження умов Грантового договору та приєднання до такого Грантового договору (Умов Грантового договору) шляхом подання заявки на участь у Програмі Фонду енергоефективності, надання Голові правління повноважень на укладання договорів, в тому числі на розробку енергетичного аудиту та проекту та залучення в разі потреби коштів на їх оплату для здійснення заходів, та подання до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявок, супровідних та інших документів, що передбачені умовами Програми і Грантового договору, для отримання часткового відшкодування витрат на впровадження проекту.
Ініціатором розгляду питання щодо участі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Програма « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») виступила голова правління ОСОБА_6
08.12.2020 на реалізацію рішення про участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ», між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління - ОСОБА_6 (далі - Замовник) та ФОП ОСОБА_7 (далі - Виконавець) укладено договір на виконання проектних робіт № 118 щодо розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт (термомодернізація) багатоквартирного будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (стадія проектування - робочий проект) на загальну суму 907 710, 44 грн. без ПДВ.
Згідно зазначеного п 2.2 Договору, Замовник здійснює попередню оплату у розмірі 272 313, 13 грн. без ПДВ, що складає 30% вартості робіт. Остаточні розрахунки за виконані роботи здійснюються в один етап, після здачі-приймання виконаних робіт та схвалення заявки на затвердження Проекту, поданої в рамках участі Замовника в Програмі «Енергодім».
Замовник зобов'язаний сплатити платіж за виконані роботи у розмірі 635 397,31 грн., що становить 70% протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання повідомлення про схвалення Фондом Заявки на Затвердження Проекту.
Додатковою угодою № 2 від 21.12.2021 до Договору № 118 від 08.12.2020 ціна договору зменшена до 420 000 грн. без ПДВ.
Згідно п. 2.2. Додаткової угоди Замовник здійснює попередню оплату у розмірі 126 000 грн. без ПДВ, що складає 30% вартості робіт. Остаточні розрахунки за виконані роботи здійснюються в один етап, після здачі-приймання виконаних робіт та схвалення заявки на затвердження Проекту, поданої в рамках участі Замовника в Програмі «Енергодім».
Замовник зобов'язаний сплатити платіж за виконані роботи у розмірі 294 000 грн., що становить 70% протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання повідомлення про схвалення Фондом Заявки на Затвердження Проекту.
У зв'язку із відсутністю на поточному рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достатньої суми коштів для виконання зобов'язань перед ФОП ОСОБА_7 , 02.03.2021 між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови правління - ОСОБА_6 та ОСОБА_8 укладено договір № 03/2021 про надання поворотної фінансової допомоги за умовами якого ОСОБА_8 надав ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безвідсоткову поворотну фінансову допомогу у сумі 50 000 грн.
08.04.2021 між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови правління - ОСОБА_6 та ОСОБА_8 укладено договір № 04/2021 про надання поворотної фінансової допомоги за умовами якого ОСОБА_8 надав ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безвідсоткову поворотну фінансову допомогу у сумі 220 000 грн.
Перерахування наданих ОСОБА_8 коштів на загальну суму 270 000 грн. на розрахунковий рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується дослідженими під час досудового розслідування меморіальними ордерами №2PL121396 та № 2PL443952, на 50 000 грн. та 220 000 грн., відповідно.
Дослідженні долучені до матеріалів досудового розслідування платіжні доручення № 357 від 02.03.2021 та № 381 від 08.04.2021 свідчать про те, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 50 000 грн., без ПДВ та 222 400 грн., без ПДВ, відповідно, на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 за розробку та проходження експертизи проектно-кошторисної документації, згідно договору № 118 від 08.12.2020 року.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що на момент укладення договору №118 від 08.12.2020 року укладеного між ним та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розробляв проектно-кошторисну документацію по об'єкту «Капітальний ремонт (термомодернізація) багатоквартирного будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чернігів. На момент укладення договору сума вартості робіт становила 907 710 грн. 44 коп. Після розробки проектно-кошторисної документації необхідно пройти експертизу у відповідній експертній організації. В даному випадку, експертиза була пройдена та отриманий експертний звіт. Після отримання експертного звіту, проектна документація передавалась замовнику, тобто в даному випадку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збирає відповідний пакет документів (перелік документів точний назвати не можу) та відправляє його до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для затвердження участі в програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого отримання частини відшкодування грошових коштів. Зі слів представників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомили, що вартість робіт в розмірі 907710 грн. 44 коп. не влаштовує Фонд, оскільки вартість робіт зависока, а тому Фонд не прийме до участі в програмі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чернігів. На момент погодження із Фондом всі роботи були зроблені повністю, але кошти на його рахунок не поступили. Зважаючи на це, укладено додаткову угоду №2 від 21.12.2021 року на суму 420 000 грн. 00 коп. з метою отримання коштів за виконані роботи. У випадку не зниження суми вартості виконаних робіт, отримання грошових коштів було ускладнено. Вказану суму, а саме 420 000 грн. 00 коп. ОСОБА_7 отримав. Грошові кошти в сумі 420 000 грн. 00 коп. могли зараховуватися не одним платежем, а декількома.
У зв'язку з необхідністю встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, а також встановлення цільового використання коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме отриманні інформації про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_3 , які маються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, не вбачається за можливе.
Як вбачається з клопотання дізнавача, у ньому наведені достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:
копія справи, що стосується відкриття рахунку IBAN НОМЕР_3 ;
фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку IBAN НОМЕР_3 ;
рух коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2020 по 00 год. 00 хв. 06.01.2022;
місця знаходження об'єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2020 по 00 год. 00 хв. 06.01.2022;
IP-адреси входів до рахунку IBAN НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2020 по 00 год. 00 хв. 06.01.2022.
Строк дії ухвали встановити до 11 серпня 2025 року.
Другий примірник ухвали та три копії ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9