Справа № 950/992/25
Провадження № 1-кс/950/379/25
14 липня 2025 року м. Лебедин
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025205550000038, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), щодо банківських рахунків за банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 у період з 29.03.2025 по 10.04.2025, з можливістю ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль дентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Клопотання обґрунтоване тим, що 29.03.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 139500,00 грн., які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 шістьма платежами: перший платіж 14000,00 грн. на картку № НОМЕР_3 ; другий платіж 23500,00 грн. на картку № НОМЕР_4 ; третій платіж 26500,00 грн. на картку № НОМЕР_5 , четвертий платіж 25500,00 грн. з картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_7 , п'ятий платіж 20000,00 грн. з картки № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_9 , шостий платіж 30000,00 грн. з картки № НОМЕР_10 на картку № НОМЕР_9 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж автомобіля AUDI А6 та вирішив його придбати. Під час спілкування з продавцем через чат сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній повідомив, що необхідно внести передплату у сумі 14000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , на що ОСОБА_5 погодився, та перерахував вказану суму о 14:17. Після цього, продавець зателефонував ОСОБА_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_11 та повідомив, що необхідно ще перерахувати грошові кошти. Після цього, ОСОБА_5 здійснив переказ у сумі 23500,00 грн. о 14:48 на картку НОМЕР_4 та переказ у сумі 26500,00 грн. о 17:58 на картку НОМЕР_5 . Перші три перекази, ОСОБА_5 здійснив з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього, продавець знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що необхідно ще перерахувати грошові кошти і останній здійснив ще три перекази у сумі 25500,00 грн. о 19:53 з картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_7 , у сумі 20000,00 грн. о 20:38 з картки № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_9 , у сумі 30000,00 грн. о 21:42 з картки № НОМЕР_10 на картку № НОМЕР_9 .
Також під час переписки, продавець надіслав номер мобільного телефону, повідомивши що це номер особи, яка буде перевозити автомобіль НОМЕР_12 , за яким ОСОБА_5 29.03.2025 телефонував, та домовлявся про перевезення.
Окрім того, для підтвердження своєї особи, в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продавець надіслав фото паспорту на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 . Після цього зв'язок з продавцем був втрачений, товар не доставлений.
Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 139500,00 грн., чим спричинила йому збитки на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 29.03.2025 о 21 год. 42 хв. у сумі 30000,00 грн. та 29.03.2025 о 20 год. 38 хв. у сумі 20000,00 грн. були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 .
В хоті тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 29.03.2025 на банківську картку № НОМЕР_9 , були зараховані грошові кошти у сумі 20000,00 грн. В подальшому з вказаної банківської картки відбувся переказ грошових коштів о 21 год. 06 хв. у сумі 7364,00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Дізнавач указує на те, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, та є відомостями, що становлять банківську таємницю, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Дізнавач зазначає, що з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, клопотання просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
31.03.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025205550000038 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю. Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
При цьому, у своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до документів за період з 29.03.2025 по 10.04.2025. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки в тому числі як зазначено у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань грошові кошти були перераховані 29.03.2025.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), надати т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачам СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 доступ до інформації, з можливістю її отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості до банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 у період з 29.03.2025 по 02.04.2025, з можливістю ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль дентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Строк дії ухвали до 12.09.2025.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_10