Справа № 592/11220/25
Провадження № 1-кс/592/4660/25
14 липня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42025202510000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025 за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що в жовтні 2024 року Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендерні торги на закупівлю товарів, робіт і послуг з «Капітального ремонту харчоблоку Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 », ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 . Переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яким 21.10.2024 укладено відповідний договір №1П з твердою ціною 12 912 016,06 грн. (згідно додатковим угодам № 1, № 2 та № 3, ціна була скоригована до 12 902 184,03 грн., терміни виконання робіт до 31.12.2024 року включно).
В свою чергу 21.10.2024 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №1 ТН про надання послуг з технічного нагляду при проведенні вищевказаних ремонтних робіт на суму 163 952,94 грн.
У ході моніторингу вказаної закупівлі (наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.12.2024 №48-3), органом державного фінансового контролю виявлені порушення службових осіб Комунальної установи при визначені переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пов'язані з відсутністю інформації та документів щодо наявності працівників, необхідних для проведення окремих видів будівельно-монтажних робіт, а також невідповідність документів щодо майнового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тендерним вимогам. Окрім того, визначені договором терміни виконання робіт, зважаючи на їх об'єм, є нереалістичними.
Незважаючи на викладене, договір було укладено, а до 24.12.2024 службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 були підписані акти виконаних робіт форми № КБ-2в про виконання робіт передбачених договором, що стало підставою для перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у повному обсязі.
Враховуючи викладене, зазначеними службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інженером з технічного нагляду, до актів виконаних робіт було внесено та затверджено недостовірні дані щодо фактичних обсягів виконаних робіт та їх вартості, що призвело до розтрати бюджетних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало закупівлю обладнання у ФОП ОСОБА_6 , у якого рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Згідно поданої заяви слідча просила клопотання розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 10.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42025202510000012 зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частина 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 щодо проведених розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 за період часу з 21.10.2024 по 10.01.2025 включно.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься інформація про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, щодо проведених розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 , призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 21.10.2024 по 10.01.2025 включно.
Строк дії ухвали - до 12.09.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.