Справа № 451/1182/25
Провадження № 1-кс/451/210/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
14 липня 2025 року місто Радехів
Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025141280000143 від 01.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,
установила:
слідчий СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 зазначає, що в ВП № l Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 28.06.2025 невідома особа, шляхом обману з використанням електрообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами із банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 142 000 гривень.
В подальшому, грошові кошти ОСОБА_6 невідомою особою переведено на інші банківські рахунки , а саме № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення подальшого руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, котра міститься на банківському рахунку НОМЕР_1 у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ОСОБА_6 , в період часу із 00 год 0 хв 28.06.2025 до 23 год. 59 хв 28.06.2025 і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, оскільки така містить банківську таємницю, та отримання такої дозволить органу досудового розслідування встановити реквізити отримувача грошових коштів. Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також такі відомості містять банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження можуть мати доказове значення, іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо, так як така інформація наявна лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення. Просить розгляд клопотання здійснювати без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 та прокурор Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у судове засідання не прибули. Разом із тим, останніми подано до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримують повністю (а.с.16-17).
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Суд, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує норми статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Крім цього, суд враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III 05.08.2021), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов'язання щодо її збереження та розкриття.
Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, 01 липня 2025 року внесені до ЄРДР за № 12025141280000143. З матеріалів, доданих до клопотання, видно наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.
Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ інспектор сектору дізнання, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу представникам органу досудового розслідування до відомостей, які становлять банківську таємницю, що стосуються банківського рахунку (банківської карти) НОМЕР_1 у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є належним чином обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області, -
постановила:
клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальникові СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації за період часу із 00 год 01 хв 28.06.2025 до 23 год 59 хв 28.06.2025, а саме відомості про особу власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківського рахунку НОМЕР_1 у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а також фото- та відеофіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ; Ліцензія НБУ: 22 від 05.10.2011, місцезнаходження АДРЕСА_2 ) із можливістю її подальшого вилучення у приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1