Справа № 750/9378/25
Провадження № 1-кс/750/2878/25
11 липня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12025270340001777 від 17.06.2025,
09.07.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 зазначеним у клопотанні слідчим документів, що містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025270340001777 від 17.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 16.06.2025 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення з відділу внутрішньої безпеки 15 мобільному прикордонному загону головного відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що гр. ОСОБА_5 займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Чернігова та Чернігівського району серед цивільного населення та серед осіб, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії російської федерації проти України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в месенджері “Телеграм» наявний канал зі збуту наркотичних засобів, психотропних речовин під назвою “Marvel24», до якого звертаються для замовлення наркотичного засобу “канабіс». Свідок ОСОБА_6 повідомив, що при замовленні перераховував грошові кошти на різні банківські рахунки, а саме на: 1) банківську картку № НОМЕР_4 банку “ ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) банківську картку № НОМЕР_3 банку “ ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 3) банківську картку № НОМЕР_5 банку “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 документів, які містять охоронювану законом таємницю та інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме:
- копій документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку;
виписки щодо руху коштів на рахунку (у тому числі щодо закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за період часу з 01.10.2024 до 07.07.2025;
копій документів, що містять інформацію про те, чи відбувалися в період з 01.10.2024 до 07.07.2025 входи в особистий кабінет банківського рахунку за допомогою відповідних додатків; дані про пристрої, прив?язані до банківського рахунку, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету за допомогою таких додатків; відомості про місцезнаходження (геолокацію) пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету за допомогою відповідних додатків у період часу з 01.10.2024 до 07.07.2025;
- копій документів з відображенням абонентського номеру, до якого прив'язаний картковий рахунок, та його зміни за період часу з 01.10.2024 до 07.07.2025;
- копій документів з фото та відеоматеріалами з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 01.10.2024 до 07.07.2025.
Строк дії ухвали встановити до 11 вересня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1