справа №176/2708/25
провадження №1-кс/176/414/25
11 липня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12025041220000318, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло вище вказане клопотання.
Дане клопотання мотивоване тим, що 16.06.2025 надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інженер, мешкає АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те що 14.06.2025 року перейшовши за посиланням, яке надійшло у мобільному додатку «Viber», з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниці, рахунок НОМЕР_2 , невідомою особою були зняті грошові кошти на загальну суму 55 тис. грн. Заявник: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 . В ході з'ясування обставин встановлено, шо 14.06.2025 року заявниця перебувала у своїх родичів, за адресою АДРЕСА_2 , приблизно о 16 год. 40 хв. у мобільному додатку «Viber» заявниці надійшло повідомлення в групу будинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з посиланням на отримання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перейшовши за посиланням заявниці надійшов телефонний дзвінок з номеру, код якого починався 044, через програму «Getcontact» висвітився номер « ІНФОРМАЦІЯ_3 », узявши слухавку невідомий запитав дані заявниці, та її дату народження. Після чого почали надходити повідомлення з питанням, чи робити ви вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але заявниця цих дій не проводила. Зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила що з кредитної картки, рахунок НОМЕР_2 , було знято двома транзакціями грошові кошти, на загальну суму 55 тис. грн. Після чого заявниця зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала картку.
Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих в тому числі слідчому СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
В ході збирання первинних матеріалів було встановлено що 14.06.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши за посиланням, яке надійшло у мобільному додатку «Viber», з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_2 , невідомою особою були зняті грошові кошти на загальну суму 55 тис. грн.
За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 та відшкодувати понесені останнім матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв'язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 14.06.2024 по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.
Зазначена інформація знаходиться в:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_4 .
Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.
Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.
Слідчий подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_4 . виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ, а саме:
?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати в повному обсязі - номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;
?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 14.06.2025 до моменту надання
ухвали з можливістю вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_4 , МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ, а саме:
?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати в повному обсязі - номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;
?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 14.06.2025 до моменту надання ухвали
з можливістю вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_4 , МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »» надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.
Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя