№ 207/4336/25
№ 1-кс/207/589/25
10 липня 2025 року слідчий суддя Південного районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -
10 липня 2025 року дізнавач СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.
В обгрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 04.07.2025 року до ЧЧ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.06.2025 року приблизно о 12 год. 30 хв. на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок від невстановленої особи (н.т. 0662551732), що представився слідчим СБУ на ім'я ОСОБА_6 та повідомив, що заявниця є підозрюваною у кримінальному провадженні за фактом підтримки агресії рф на території України. Після чого, начеб-то слідчий СБУ ОСОБА_6 , повідомив, що заявниця має звернутись до полковника СБУ ОСОБА_7 (н.т. НОМЕР_1 ). Дана особа повідомила, що допоможе ОСОБА_5 змінити її статус у кримінальному провадженні з підозрюваної особи на інший якщо остання надішле пояснювальну записку з даного факту. Далі, особа на ім'я ОСОБА_7 наголосила на тому, що заявниці необхідно звернутись до іншого співробітника СБУ на ім'я ОСОБА_8 (н.т. НОМЕР_2 ), котрий надіслав реквізити для здійснення оплати за надану допомогу. Таким чином, 02.07.2025 приблизно о 17 год. 30 хв. ОСОБА_5 самостійно, добровільно у відділенні № 33 АТ «Таскомбанк» за адресою: м. Кам'янське, пр. Свободи 50 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 100000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 , ім'я отримувача - ОСОБА_9 , ЄДРПОУ отримувача - НОМЕР_4 , у зв'язку з чим заявниці було завдано майнового збитку.
За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2025 року за № 12025046780000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Вищевказаний грошовий переказ у сумі: 100000 (сто тисяч гривень), що здійснювався на банківський рахунок НОМЕР_3 , емітований в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО: 305749, ЄДРПОУ: 14352406, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32.
Оскільки є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об'єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов'язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою.
Згідно ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.
Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в арешті вказаного майна в подальшому спеціальною конфіскацією та збереження речових доказів.
Дізнавач СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задовольнити клопотання. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст.107 КПК України.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження №12025046780000100 від 05.07.2025 рокувважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч. 2 ст. 173 КПК України
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40-1, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у сумі: 100000 (сто тисяч гривень), що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_3 , емітованому в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО: 305749, ЄДРПОУ: 14352406, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32.
Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов'язаних з виплатою заробітної плати.
Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1