Справа № 589/2686/25
Провадження № 1-кс/589/720/25
16 червня 2025 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025200490000807 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
- про тимчасовий доступ до речей і документів,-
13 червня 2025 року слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - СВ Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_3 (далі - Слідчий) звернулась до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до виписки по переказам готівки через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- ЄДРПОУ НОМЕР_1 ЕПЗ 5355280046721153, ID 736012;
- ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЕПЗ НОМЕР_2 , ID 430630;
- ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЕПЗ НОМЕР_2 ID 467355;
- ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЕПЗ НОМЕР_2 ID 395878;
- ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЕПЗ НОМЕР_3 , ID 268725;
- ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЕПЗ НОМЕР_3 ,ID НОМЕР_4 .
На обґрунтування клопотання Слідчий зазначила, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12025200490000807 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання по суті за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з'явився.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.06.2025 року, вбачається, що:
- номер кримінального провадження - 12025200490000807;
- дата реєстрації провадження - 06.06.2025;
- дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела - 05.06.2025;
- заявник або потерпілий - ОСОБА_5 ;
- дата внесення до ЄРДР - 06.06.2025;
- правова кваліфікація (КК України 2001) ст. 190 ч. 2;
- орган досудового розслідування - Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області. (а.с.2)
Із короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що у період часу з 15 травня 2025 року по 05 червня 2025 року, невстановлена особа, користуючись месенджером «WhatssApp» під номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , шляхом обману, під приводом погрози притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час спілкування через вказаний месенджер запропонувала виплатити штраф, після чого потерпіла добровільно через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою в місті Шостка Сумської області перерахувала за цей проміжок часу грошові кошти в сумі 595000 грн. Таким чином ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду у великому розмірі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє вказаними документами.
Вищезазначені речі та документи, а саме виписки по переказам готівки через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказам, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, клопотання Слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, а саме: слідчим СВ Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 (старший групи), слідчим СВ Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 , старшим слідчим сСВ Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 , слідчим СВ Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділення №1 СВ Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_11 .
Керуючись ст. 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025200490000807 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старшому групи), слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення №1 слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до виписки по переказам готівки через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- ЄДРПОУ НОМЕР_1 ЕПЗ 5355280046721153, ID 736012;
- ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЕПЗ НОМЕР_2 , ID 430630;
- ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЕПЗ НОМЕР_2 ID 467355;
- ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЕПЗ 5355280046721153 ID 395878;
- ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЕПЗ 5175477418066724, ID 268725;
- ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЕПЗ 5175477418066724,ID 22165Е.
У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.
Строк дії ухвали до 16 серпня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1